RAPORT CURENT
Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021
Data raportului: 29.04.2026
SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA
Sediul social: Str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE Electrocond Technologies SA, Parter, cam.14, sector 3, Bucuresti
Numarul de Telefon/Fax: 021.345.2730;
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO341644
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1992002266405
Capitalul social subscris si varsat: 5.436.410 lei impartit in 2.174.564 actiuni cu valoare nominala de 2.5 lei pe actiune.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS Eveniment important de raportat: Convocator AGEA din 04/05.06.2026
DECIZIE
din data de 29.04.2026
Consiliul de Administratie al S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A., in baza art.113 din Legea nr.31/1990 modificata,
CONVOACA
Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor (AGEA) in data de 04 iunie 2026, cu incepere de la ora 11:00, la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE ELECTROCOND, cam.14;
In cazul in care la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta, prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGEA pentru data de 05 iunie 2026, de la ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si aceasi Data de referinta, astfel:
Ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea:
1. Aprobarea preluarii de catre SC ICAA SA a partilor sociale detinute de dl Prundianu Mihai (in procent de 50%) la SC ZYTPRU BUSINESS SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Preciziei, nr.3W, sector 6, inregistrata la ORCTB sunb nr. J20250812911004, avand CUI 52760700, la valoarea nominala a acestora, respectiv 10 Lei/actiune.
2. Imputernicirea domnului Prundianu Mihai, in vederea semnarii tuturor documentelor de preluare parti sociale, precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare.
3. Stabilirea datei de 30.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 29.06.2026 „ex si date”.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul sedintei AGEA, doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii, inscrise in registrul actionarilor la Depozitarul Central SA la data de referinta 22.05.2026.
Accesul actionarilor la sedinta AGEA se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
Actionarii pot fi reprezentati in sedinta AGEA prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau unei imputerniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de catre consiliu de administratie al societatii sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital.
Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile, pe site-ul www.ccirj.ro, sectiunea Presa – Comunicate Presa, incepand cu data de 04.05.2026.
Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale : unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire originala impreuna cu documentele insotitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentant, la sediul societatii sau pe e-mail la adresa office@icaaro.com pana cel tarziu 03.06.2026.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de sedinta AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia pana la data de 03.06.2026.
Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi a sedintei AGEA, proiectele de hotarare, formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, tel. 0213452730 sau pe site-ul www.ccirj.ro, sectiunea Presa – Comunicate Presa. incepand cu data de 04.05.2026.
Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGEA. Acestea vor fi transmise, in scris, societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 15.05.2026.
Actionarii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA, la sediul societatii, insotite de copia actului de identitate, pana la data de 04.05.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie
Prundianu Mihai