Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 21/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
25.06.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Grup Serban Holding S.A.
|
|
Sediul social
|
Sascut, com. Sascut, str. Silozului nr. 4, jud. Bacau, Romania
|
|
Telefon
|
+40 755 271 000
|
|
Email
|
ir@grup-serban.ro
|
|
Website
|
www.grup-serban.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2018001556046
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 40006886
|
|
Capital social subscris si varsat
|
180.089.656 RON
|
|
Numar de actiuni
|
180.089.656
|
|
Simbol
|
GSH
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Modificarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/27 iulie 2026 (modificarea punctului 3 al ordinii de zi) si publicarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026
Consiliul de Administratie al Grup Serban Holding S.A. (Societatea) informeaza actionarii si investitorii cu privire la modificarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor publicat prin Raportul curent nr. 18/22.06.2026, precum si cu privire la punerea la dispozitia actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026.
La punctul 3 al ordinii de zi a A.G.O.A. a fost formulat initial „Aprobarea repartizarii profitului net corespunzatoare exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025”. Intrucat exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 s-a inchis, la nivelul situatiilor financiare individuale, cu o pierdere neta in valoare de 178.927.853 lei, nu exista profit net distribuibil aferent acestui exercitiu.
In consecinta, in temeiul art. 1171 alin. (21) si (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie a hotarat modificarea Convocatorului, in sensul ca punctul 3 al ordinii de zi se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025”, pierderea neta urmand a fi reportata si acoperita potrivit hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea societatilor nr. 31/1990 si ale pct. 423 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014.
Convocatorul modificat va fi publicat, cu respectarea cerintelor legale de convocare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un ziar de larga raspandire, pe website-ul Societatii si prin sistemul B.V.B., cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, data de desfasurare a adunarii ramanand cea mentionata in convocatorul initial. Celelalte puncte de pe ordinea de zi, data de desfasurare a adunarii (24/27 iulie 2026), data de referinta (13 iulie 2026) si restul prevederilor Convocatorului raman neschimbate. Materialele informative aferente A.G.O.A. (proiectele de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala) au fost actualizate in mod corespunzator si sunt disponibile pe website-ul Societatii, sectiunea „Investitori > Adunari Generale”.
Totodata, Societatea informeaza ca a publicat pe website-ul propriu, sectiunea „Investitori > Adunari Generale”, bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026, atat la nivel individual, cat si la nivel consolidat, corespunzator punctelor 5 si 6 de pe ordinea de zi a A.G.O.A.
Societatea va continua sa informeze investitorii cu privire la orice evolutii relevante, in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital aplicabile.
Serban Lucian Nicolae
Director General