S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr.26, jud.Brasov.
RC J08/453/1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Brasov, RO59WBAN0303F2271778RO01
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com
CATRE,
A.S.F.
B.V.B. - PIATA AERO
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI
NR. 5/2018 AL A.S.F
Data raportului: 09.09.2026
Denumirea societatii comerciale: A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S..A
Sediul social: Ghimbav, Str.Fagarasului, Nr.26, Jud. Brasov
CUI: RO 1133390
Numarul de ordine la Registrul Comertului: J08/453/1991
Capitalul social subscris si varsat: 610.193,54 lei
Piata reglementata pe cere se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.- Piata AERO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
l Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA din data de 09.09.2026.
Anexam prezentului raport hotararea mai sus mentionata.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Morariu Octav
S.C ATC – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
Loc. Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 26, jud. Brasov
RC J08/453/1991, CUI RO 1133390, Capital social 610.193,54 lei
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Brasov, RO59WBAN0303F2271778RO01
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com
HOTARARE NR. 2517
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. A.T.C. AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
DIN DATA DE 09.09.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A., cu sediul in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, intrunita statutar la a doua convocare, cu un cvorum de 26501 actiuni ce reprezinta 55,67% din totalul drepturilor de vot, hotaraste urmatoarele:
1. Se aproba actualizarea obiectului de activitate al societatii potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024, obiectul principal de activitate ramanand neschimbat, respectiv:
Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 016 – Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare;
Activitatea principala: cod CAEN 0161 – Activitati auxiliare pentru productia vegetala.
2. Se aproba renuntarea la toate obiectele secundare de activitate prevazute in prezent in Actul constitutiv al societatii. Noile obiecte secundare de activitate al societatii, potrivit CAEN Rev. 3, este format din urmatoarele activitati:
0111 – Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase;
0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculiferelor;
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic;
0129 - Cultivarea altor plante permanente;
0163 – Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor;
2553 – Operatiuni de mecanica generala;
3312 – Repararea si intretinerea masinilor;
4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
4941 – Transporturi rutiere de marfuri;
5210 – Depozitari;
5224 – Manipulari;
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
7731 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole;
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a;
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor;
9699 - Alte servicii personale n.c.a.
3. Se aproba modificarea art. 4, art. 16 si art. 20 din Actul constitutiv al societatii, in vederea alinierii la dispozitiile Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 24/2017 in vigoare, articolele urmand a avea urmatorul cuprins:
Art. 4 – Durata societatii
Durata societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
Art. 16 – Reprezentarea si votul (tezele privind imputernicirea generala si votul prin corespondenta)
(...) cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
(...) se vor expedia la sediul societatii, prin posta sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica calificata, la adresa de e-mail comunicata prin convocator, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.
Art. 20 – Atributiile consiliului de administratie (doua teze)
– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
– actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, se incheie de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor; aceeasi aprobare prealabila este necesara pentru inchirierile de active corporale pe o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant ori fata de persoane implicate sau care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si pentru asocierile pe o perioada mai mare de un an care depasesc aceeasi valoare, potrivit art. 91 din Legea nr. 24/2017;
Se deleaga Consiliului de Administratie, in conditiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, exercitiul atributiei prevazute la art. 113 lit. c) din aceeasi lege, privind schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale, care raman de competenta exclusiva a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. In exercitarea acestei atributii, Consiliul de Administratie poate hotari introducerea sau eliminarea de coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societatii, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.
Celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman neschimbate.
4. Se aproba forma actualizata a Actului constitutiv al societatii, care incorporeaza modificarile aprobate la punctele 1, 2 si 3 de mai sus, potrivit proiectului pus la dispozitia actionarilor.
5. Se imputerniceste domnul Morariu Octav, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, ca, in numele si pe seama tuturor actionarilor, sa semneze Actul constitutiv actualizat al societatii.
6. Se imputerniceste domnul Morariu Octav, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze si sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov cererea de inregistrare a mentiunilor, declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea activitatilor si orice alte documente necesare, sa efectueze formele de publicitate legala, sa ridice documentele emise in urma solutionarii cererii si sa indeplineasca orice alte formalitati necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, cu dreptul de a submandata, in tot sau in parte, aceste atributii unei terte persoane.
7. Se aproba data de 23.09.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.
8. Se aproba data de 22.09.2026 ca ex-date, conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 09.09.2026, la sediul societatii, cu unanimitate de voturi „pentru", 0 voturi „impotriva" si 0 „abtineri", reprezentand 55,67 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Hotararea se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov in vederea inregistrarii mentiunilor si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si este adusa la cunostinta actionarilor si a pietei prin raport curent, potrivit reglementarilor aplicabile.
Presedinte de sedinta, Secretar de sedinta,