S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr. 26, jud.Brasov.
RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron
First Bank suc. Brasov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com
CATRE,
A.S.F.
B.V.B. - PIATA AERO
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI
NR. 5/2018 AL A.S.F
Data raportului: 05.08.2026
Denumirea societatii comerciale: A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S..A
Sediul social: Ghimbav, Str.Fagarasului, Nr.26, Jud. Brasov
CUI: RO 1133390
Numarul de ordine la Registrul Comertului: J08/453/1991
Capitalul social subscris si varsat: 610.193,54 lei
Piata reglementata pe cere se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.- Piata AERO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
l Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA din data de 08-09.09.2026.
Anexam prezentului raport convocarea mai sus mentionata.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Morariu Octav
S.C ATC – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
Loc. Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 26, jud. Brasov
RC J08/453/1991, CUI RO 1133390, Capital social 610.193,54 lei
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Brasov, RO59WBAN0303F2271778RO01
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com
NR. 2506/05.08.2026
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A., cu sediul social in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, capital social subscris si integral varsat 610.193,54 lei, impartit in 47.597 actiuni nominative cu valoarea nominala de 12,82 lei fiecare, in baza hotararii din data de 05.08.2026, in conformitate cu prev. art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 08.09.2026, la ora 15:00, la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, jud. Brasov, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea actualizarii obiectului de activitate al societatii potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024, obiectul principal de activitate ramanand neschimbat, respectiv: domeniul principal de activitate – grupa CAEN 016, activitatea principala – cod CAEN 0161 „Activitati auxiliare pentru productia vegetala";
2. Aprobarea renuntarii la toate obiectele secundare de activitate prevazute in prezent in Actul constitutiv al societatii si a stabilirii noilor obiecte secundare de activitate, potrivit CAEN Rev. 3, format din urmatoarele activitati:
0111 – Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase;
0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculiferelor;
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic;
0129 - Cultivarea altor plante permanente;
0163 – Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor;
2553 – Operatiuni de mecanica generala;
3312 – Repararea si intretinerea masinilor;
4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
4941 – Transporturi rutiere de marfuri;
5210 – Depozitari;
5224 – Manipulari;
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
7731 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole;
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a;
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor;
9699 - Alte servicii personale n.c.a.
3. Aprobarea modificarii art. 4, art. 16 si art. 20 din Actul constitutiv al societatii, in vederea alinierii la dispozitiile Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 24/2017 in vigoare, potrivit textului integral al propunerilor redat mai jos;
4. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al societatii, care incorporeaza modificarile aprobate la punctele 1, 2 si 3 de mai sus.
5. Imputernicirea domnului Morariu Octav, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna, in numele si pe seama tuturor actionarilor, Actul constitutiv actualizat al societatii.
6. Imputernicirea domnului Morariu Octav, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna si depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov cererea de inregistrare a mentiunilor, declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea activitatilor si orice alte documente necesare, pentru a efectua formele de publicitate legala, pentru a ridica documentele emise si pentru a indeplini orice alte formalitati necesare aducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A., cu dreptul de a submandata, in tot sau in parte, aceste atributii unei terte persoane;
7. Aprobarea datei de 23.09.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.;
8. Aprobarea datei de 22.09.2026 ca ex-date, conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.
TEXTUL INTEGRAL AL PROPUNERILOR DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV
Redat in aplicarea art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990. Articolele urmeaza a avea, in forma propusa, urmatorul cuprins:
Art. 4 – Durata societatii
Durata societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
Art. 16 – Reprezentarea si votul (tezele privind imputernicirea generala si votul prin corespondenta)
(...) cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
(...) se vor expedia la sediul societatii, prin posta sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica calificata, la adresa de e-mail comunicata prin convocator, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.
Art. 20 – Atributiile consiliului de administratie (doua teze)
– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
– actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, se incheie de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor; aceeasi aprobare prealabila este necesara pentru inchirierile de active corporale pe o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant ori fata de persoane implicate sau care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si pentru asocierile pe o perioada mai mare de un an care depasesc aceeasi valoare, potrivit art. 91 din Legea nr. 24/2017;
Se deleaga Consiliului de Administratie, in conditiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, exercitiul atributiei prevazute la art. 113 lit. c) din aceeasi lege, privind schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale, care raman de competenta exclusiva a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. In exercitarea acestei atributii, Consiliul de Administratie poate hotari introducerea sau eliminarea de coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societatii, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.
Celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman neschimbate.
In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.E.A., aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de 09.09.2026, in acelasi loc, la ora 15:00, cu mentinerea ordinii de zi.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F., cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv al societatii.
Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara, potrivit art. 12 din Actul constitutiv al societatii, la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, hotararile urmand a fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, hotararile urmand a fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social. Obiectul principal de activitate al societatii nu se modifica prin hotararile propuse spre adoptare.
La A.G.E.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 02.09.2026, stabilita ca data de referinta.
Actionarii care nu pot participa la A.G.E.A. pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii societatii, in baza imputernicirii speciale care se poate ridica de la sediul societatii sau poate fi descarcata de pe site-ul societatii www.agrototalconstruct.ro, incepand cu data de 06.08.2026 (data publicarii convocarii in Monitorul Oficial), sau a imputernicirii generale, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (10)-(14) din Legea nr. 24/2017, in conditiile art. 200-206 din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel putin trei zile inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, prin posta sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice utilizand semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.
Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de 06.08.2026 (data publicarii convocarii in Monitorul Oficial) pe website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 8:30–16:30.
Materialele referitoare la A.G.E.A., inclusiv proiectul de hotarare, tabelul de corespondenta a codurilor CAEN Rev. 2 – CAEN Rev. 3 si proiectul Actului constitutiv actualizat al societatii, pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de 06.08.2026 (data publicarii convocarii in Monitorul Oficial).
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F., in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, nu mai tarziu de 21.08.2026.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0268/258435, in zilele lucratoare, intre orele 8:30–16:30.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Morariu Octav
ANEXA LA CONVOCATORUL A.G.E.A.
TEXTUL INTEGRAL AL PROPUNERILOR DE MODIFICARE
A ACTULUI CONSTITUTIV
Prezenta anexa este intocmita in aplicarea art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, potrivit caruia, atunci cand pe ordinea de zi figureaza propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Art. 4 – Durata societatii
Text in vigoare:
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
Text propus:
Durata societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
Art. 16 – Reprezentarea si votul (teza privind imputernicirea generala si votul prin corespondenta)
Text in vigoare:
(...) cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind Piata de capital, sau unui avocat.
(...) se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare.
Text propus:
(...) cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
(...) se vor expedia la sediul societatii, prin posta sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica calificata, la adresa de e-mail comunicata prin convocator, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.
Art. 20 – Atributiile consiliului de administratie (doua teze)
Text in vigoare:
– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
– administratorii sau directorii societatii pot sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor (...)
Text propus:
– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
– actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, se incheie de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor; aceeasi aprobare prealabila este necesara pentru inchirierile de active corporale pe o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant ori fata de persoane implicate sau care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si pentru asocierile pe o perioada mai mare de un an care depasesc aceeasi valoare, potrivit art. 91 din Legea nr. 24/2017;
Se deleaga Consiliului de Administratie, in conditiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, exercitiul atributiei prevazute la art. 113 lit. c) din aceeasi lege, privind schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale, care raman de competenta exclusiva a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. In exercitarea acestei atributii, Consiliul de Administratie poate hotari introducerea sau eliminarea de coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societatii, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.
Celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman neschimbate. Modificarea obiectului de activitate, prevazut la art. 5, face obiectul punctelor distincte de pe ordinea de zi.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Morariu Octav