S.C ATC – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr. 26, jud.Brasov.
RC J08/453/1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron
Piraeus Bank suc. Brasov, RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com
NR. 2455/23.03.2026
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, in baza hotararii din data de 23.03.2026, in conformitate cu prev. art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2026, la ora 15:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Prezentarea Raportului consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2025;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2025;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite pentru exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2025;
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026;
6. Numirea doamnei Greavu Daniela - Stefania in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului provizoriu al doamnei Greavu Daniela – Stefania, si stabilirea duratei mandatului acesteia;
7. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A;
8. Aprobarea datei de 19.05.2026 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
9. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;
In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.O.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de 28.04.2026, in acelasi loc, la ora 15:00, cu mentinerea ordinii de zi.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Legii 31/1990, ale Regulamentului 5/2018 al A.S.F cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii.
La A.G.O.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 17.04.2026 inclusiv, stabilita ca data de referinta.
Actionarii care nu pot participa la A.G.O.A., pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii societatii, in baza imputernicirii speciale care se poate ridica de la sediul societatii sau poate fi descarcata de pe site-ul societatii www.agrototalconstruct.ro, incepand cu data de 24.03.2026 (data publicarii convocarii in Monitorul Oficial) sau a imputernicirii generale, cu respectarea prevederilor art. 105, alin. 10-14 din Legea nr. 24/2017, in conditiile art. 200-206 din Regulamentul 5/2018 al ASF.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel putin trei zile inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, sau prin confirmare de primire sau prin mijloace electronice utilizand semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.
Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de 24.03.2026 (data publicarii convocarii in Monitorul Oficial) pe website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 8:30-16:30.
Materialele referitoare la A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de 24.03.2026 (data publicarii convocarii in Monitorul Oficial).
Data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 13.04.2026. Actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi vor include in cerere informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Propunerile se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice utilizand semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com.
Lista privind candidatii propusi va putea fi consultata la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189 din Regulamentul 5/2018 al ASF, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, nu mai tarziu de 07.04.2026.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Morariu Octav