|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 noiembrie 2019
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea S.A., prin prezenta, publica Hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 noiembrie 2019.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele:
1. Aprobarea programului de rascumparare pentru anul calendaristic 2020 pentru un numar maxim de 800.000.000 actiuni. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/actiune sau mai mare de 2 RON/actiune. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite integral, certificate de depozit avand la baza actiuni suport sau titluri de interes in legatura cu aceste actiuni. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.
2. Aprobarea unei modificari a Actului Constitutiv, potrivit Avizului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 267/19.09.2019, cu data efectiva astazi, 15 noiembrie 2019. Actul Constitutiv actualizat poate fi accesat pe pagina de internet la adresa:
https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/corporate-governance/Act%20Constitutiv%20in%20vigoare%20actualizat%20la%2015%20noi%202019.pdf
3. Aprobarea bugetului aferent anului 2020.
4. Aprobarea datei de 29 noiembrie 2019 ca Ex – Date, si a datei de 2 decembrie 2019 ca Data de Inregistrare.
5. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv, daca este cazul, si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor aprobate in 15 noiembrie 2019, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Legal
|
Data raportului:
15 noiembrie 2019
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris:
3.959.264.762,44 RON
Capital social varsat:
3.770.082.340,44 RON
Numar de actiuni emise:
7.613.970.697
Numar de actiuni platite:
7.250.158.347
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|
Hotararea nr. 5 / 15 noiembrie 2019
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 15 noiembrie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Johan Meyer, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 16 septembrie 2019, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3869 din data de 16 septembrie 2019 si in cotidianul “Adevarul” nr. 8201 din data de 16 septembrie 2019;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
§ Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la CNVM si functionarea societatii „Fondul Proprietatea” S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta;
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I. Aprobarea autorizarii Administratorului Unic de a rascumpara actiuni ale Fondul Proprietatea S.A., certificate de depozit avand la baza actiuni suport sau titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile, certificatele de depozit avand la baza actiuni suport sau titlurile de interes in legatura cu aceste actiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sunt listate sau cumparate prin oferte publice, in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru un numar maxim de 800.000.000 actiuni proprii (sub forma de actiuni si/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), incepand cu 1 ianuarie 2020 si pana la data de 31 decembrie 2020. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/actiune sau mai mare de 2 RON/actiune. In cazul achizitiei de certificate de depozit avand la baza actiuni suport sau de titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numarului de actiuni in legatura cu pragurile de mai sus se va face in functie de numarul de actiuni ale Fondul Proprietatea S.A. pe care sunt grevate aceste instrumente, iar pretul minim si maxim de achizitie al acestora, in echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzator publicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data la care instrumentele au fost achizitionate), va fi cuprins in limitele de pret aplicabile rascumpararilor de actiuni mai sus descrise si va fi calculat in functie de numarul de actiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit avand la baza actiuni suport sau titlu de interes. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite integral, certificate de depozit avand la baza actiuni suport sau titluri de interes in legatura cu aceste actiuni. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Fondul Proprietatea S.A. in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.
Prezentul punct este adoptat cu 3.331.659.065 voturi, reprezentand 99,9524% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 3.331.659.065 voturi „pentru”;
- 1.541.327 voturi „impotriva”;
- 43.775 voturi „neexprimate”.
II. In conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 29 noiembrie 2019 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, si a datei de 2 decembrie 2019 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
Prezentul punct este adoptat cu 3.333.200.392 voturi, reprezentand 99,9986% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 3.333.200.392 voturi „pentru”;
- 43.775 voturi „neexprimate”.
III. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este adoptat cu 3.331.130.392 voturi, reprezentand 99,9365% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 3.331.130.392 voturi „pentru”;
- 1.350.000 voturi „impotriva”;
- 700.000 abtineri;
- 64.743 voturi „neexprimate”.
Intocmita in numele actionarilor azi, 15 noiembrie 2019, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Johan MEYER
Presedinte de sedinta
_______________________
Andrei NEGULESCU
Secretar de sedinta
_______________________
Valeria NISTOR
Secretar tehnic
Hotararea nr. 6 / 15 noiembrie 2019
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 15 noiembrie 2019, ora 11:30 (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Johan Meyer, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 26 septembrie 2019, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4050 din data de 26 septembrie 2019 si in cotidianul “Adevarul” nr. 8208 din data de 26 septembrie 2019;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
§ Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la CNVM si functionarea societatii „Fondul Proprietatea” S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta;
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
IV. Aprobarea urmatoarei modificari a Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. (potrivit Avizului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 267/19.09.2019):
Articolul 19 alin. (1) va fi modificat si va avea urmatorul continut:
„Actionarii Fondului Proprietatea S.A. desemneaza Administratorul de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) in vederea administrarii acestuia. AFIA exercita si calitatea de administrator unic”.
Prezentul punct este adoptat cu 3.175.375.121 voturi, reprezentand 99,9354% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 3.175.375.121 voturi „pentru”;
- 1.350.000 voturi „impotriva”;
- 700.000 abtineri;
- 968 voturi „neexprimate”.
V. In conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 29 noiembrie 2019 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, si a datei de 2 decembrie 2019 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
Prezentul punct este adoptat cu 3.176.810.089 voturi, reprezentand 99,9806% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 3.176.810.089 voturi „pentru”;
- 16.000 abtineri;
- 600.000 voturi „neexprimate”.
VI. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este adoptat cu 3.176.060.089 voturi, reprezentand 99,9570% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 3.176.060.089 voturi „pentru”;
- 1.350.000 voturi „impotriva”;
- 16.000 abtineri.
Intocmita in numele actionarilor azi, 15 noiembrie 2019, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Johan MEYER
Presedinte de sedinta
_______________________
Andrei NEGULESCU
Secretar de sedinta
_______________________
Valeria NISTOR
Secretar tehnic
Hotararea nr. 10 / 15 noiembrie 2019
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 15 noiembrie 2019, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Johan Meyer, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (“Administratorul Unic”).
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 16 septembrie 2019, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3869 din data de 16 septembrie 2019 si in cotidianul “Adevarul” nr. 8201 din data de 16 septembrie 2019;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
§ Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la CNVM si functionarea societatii „Fondul Proprietatea” S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta;
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I. Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2020, in conformitate cu materialele de prezentare.
Prezentul punct este adoptat cu 3.330.436.357 voturi, reprezentand 99,9594% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 3.330.436.357 voturi „pentru” si 1.350.968 „impotriva”. De asemenea, au fost inregistrate: 891.327 „abtineri” si 566.483 voturi „neexprimate”.
II. In conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 29 noiembrie 2019 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, si a datei de 2 decembrie 2019 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
Prezentul punct este adoptat cu 3.331.977.684 voturi, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 3.331.977.684 voturi „pentru” si nu au fost inregistrate voturi „impotriva”. De asemenea, au fost inregistrate: 700.968 „abtineri” si 696.783 voturi „neexprimate”.
III. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este adoptat cu 3.330.627.684 voturi, reprezentand 99,9594% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 3.330.627.684 voturi „pentru” si 1.350.000 „impotriva”. De asemenea, au fost inregistrate: 700.968 „abtineri” si 696.783 voturi „neexprimate”.
Intocmita in numele actionarilor azi, 15 noiembrie 2019, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Johan MEYER
Presedinte de sedinta
_______________________
Andrei NEGULESCU
Secretar de sedinta
_______________________
Valeria NISTOR
Secretar tehnic