|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 23 iulie 2026
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul””), prin prezenta, publica hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data 23 iulie 2026.
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant permanent
|
Data raportului:
24 iulie 2026
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005021901408
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
|
Hotararea nr. 7 / 23 iulie 2026
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 23 iulie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea („Administratorul Unic”).
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 11 iunie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3690 din data de 12 iunie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 773 din data de 12-14 iunie 2026 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 3 iulie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4363 din data de 7 iulie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 9573 din data de 7 iulie 2026;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);
§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);
§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),
este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGEA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de 1.290.967.421 drepturi de vot exercitabile (respectiv 43,7811% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 2.948.687.179; respectiv 40,3328% din totalul actiuni emise la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 3.200.784.516),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (5) (i) si (6) din Actul Constitutiv al Fondului).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I. Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea cu 131.090.615,24 RON, de la 1.664.407.948,32 RON la 1.533.317.333,08 RON, prin anularea unui numar de 252.097.337 actiuni proprii achizitionate de Fondul Proprietatea in cursul anului 2025 prin cel de-al 16-lea program de rascumparare.
Dupa finalizarea reducerii capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.533.317.333,08 RON, fiind impartit in 2.948.687.179 actiuni, avand o valoare nominala de 0,52 RON / actiune.
Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifica dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
„(1) Capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea este in valoare de 1.533.317.333,08 RON, impartit in 2.948.687.179 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,52 RON fiecare”.
Reducerea capitalului social subscris si varsat are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
(i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;
(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;
(iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.
Prezentul punct este aprobat cu 1.287.164.696 voturi, reprezentand 99,6947% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I (6) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza II din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.287.164.696 voturi „pentru”;
- 1.045.570 voturi „impotriva”;
- 1.992.606 abtineri;
- 903.724 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.
II. Aprobarea:
(a) Datei de 6 august 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 7 august 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu 1.288.717.236 voturi, reprezentand 99,8149% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.288.717.236 voturi „pentru”;
- 895.649 voturi „impotriva”;
- 254.724 abtineri;
- 1.239.648 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.
Prezenta Hotarare AGEA numarul 7 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 23 iulie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Marcel GHEORGHE
Secretar de sedinta
Hotararea nr. 17 / 23 iulie 2026
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 23 iulie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Fondului, la prima convocare, la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea („Administratorul Unic”).
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 11 iunie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3690 din data de 12 iunie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 773 din data de 12-14 iunie 2026 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 3 iulie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4363 din data de 7 iulie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 9573 din data de 7 iulie 2026;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);
§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);
§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),
este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de 1.295.844.861 drepturi de vot exercitabile (respectiv 43,9465% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 2.948.687.179; respectiv 40,4852% din totalul actiuni emise la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 3.200.784.516),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I. Aprobarea: (i) modelului modificat al contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea („CR”), in vederea reflectarii posibilitatii ca membrii CR sa poata renunta la remuneratia lor, daca aleg in mod expres acest lucru, mentinand totodata aceeasi raspundere pentru toti membrii CR, indiferent daca primesc sau nu remuneratie pentru activitatea desfasurata in cadrul Fondului Proprietatea, si (ii) actelor aditionale corespunzatoare ce urmeaza a fi semnate de actualii membri ai Comitetului Reprezentantilor, in conformitate cu materialele suport.
Domnul Daniel Naftali este imputernicit sa indeplineasca orice si toate actele sau demersurile juridice utile si/sau necesare in legatura cu acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea oricaror documente aferente, cum ar fi actele aditionale la contractele de mandat, in vederea implementarii acestuia.
Prezentul punct este aprobat cu 1.284.628.140 voturi, reprezentand 99,1344% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.284.628.140 voturi „pentru”;
- 3.953.061 voturi „impotriva”;
- 3.596.161 abtineri;
- 3.667.499 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.
II. Aprobarea:
(a) Datei de 6 august 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 7 august 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si a
Datei de 27 august 2026 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu 1.288.703.356 voturi, reprezentand 99,4489% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.288.703.356 voturi „pentru”;
- 1.338.773 voturi „impotriva”;
- 683.761 abtineri;
- 5.032.855 voturi „neexprimate”;
- 86.116 voturi anulate in sedinta AGOA.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 17 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 23 iulie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Marcel GHEORGHE
Secretar de sedinta
Hotararea nr. 18 / 23 iulie 2026
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 23 iulie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Fondului, la prima convocare, la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea („Administratorul Unic”).
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 11 iunie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3690 din data de 12 iunie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 773 din data de 12-14 iunie 2026 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 3 iulie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4363 din data de 7 iulie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 9573 din data de 7 iulie 2026;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);
§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);
§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),
este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de 1.295.844.861 drepturi de vot exercitabile (respectiv 43,9465% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 2.948.687.179; respectiv 40,4852% din totalul actiuni emise la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 3.200.784.516),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I. Aprobarea redeschiderii perioadei de depunere a scrisorilor de intentie in cadrul procesului de selectie a administratorului Fondului de Investitii Alternative (AFIA) si a administratorului unic al Fondului Proprietatea, demarat in conformitate cu Hotararea AGOA nr. 19 / 29.09.2025, dupa elaborarea unei metodologii de selectie, precum si stabilirea unui nou termen – limita pentru depunerea candidaturilor, in vederea asigurarii unui proces de selectie competitiv, transparent si nediscriminatoriu.
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor din data de 29 iunie 2026)
Prezentul punct este aprobat cu 770.182.078 voturi, reprezentand 59,4347% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 770.182.078 voturi „pentru”;
- 477.188.937 voturi „impotriva”;
- 44.210.094 abtineri;
- 4.007.579 voturi „neexprimate”;
- 256.173 voturi anulate in sedinta AGOA.
II. Aprobarea:
(a) Datei de 6 august 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 7 august 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si a
Datei de 27 august 2026 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu 1.288.703.356 voturi, reprezentand 99,4489% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.288.703.356 voturi „pentru”;
- 1.338.773 voturi „impotriva”;
- 683.761 abtineri;
- 5.032.855 voturi „neexprimate”;
- 86.116 voturi anulate in sedinta AGOA.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 18 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 23 iulie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Marcel GHEORGHE
Secretar de sedinta
Hotararea nr. 19 / 23 iulie 2026
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 23 iulie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Fondului, la prima convocare, la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea („Administratorul Unic”).
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 11 iunie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3690 din data de 12 iunie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 773 din data de 12-14 iunie 2026 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 3 iulie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4363 din data de 7 iulie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 9573 din data de 7 iulie 2026;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);
§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);
§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),
este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de 1.295.844.861 drepturi de vot exercitabile (respectiv 43,9465% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 2.948.687.179; respectiv 40,4852% din totalul actiuni emise la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 3.200.784.516),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I. Aprobarea mandatarii Comitetului Reprezentantilor sa efectueze toate demersurile necesare pentru redeschiderea procedurii de inscriere, inclusiv publicarea anuntului aferent, stabilirea calendarului procedurii, primirea si evaluarea tuturor candidaturilor depuse, atat a celor deja inregistrate, cat si a celor depuse in noul termen, urmand ca rezultatul procesului sa fie inaintat Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor din data de 29 iunie 2026)
Prezentul punct este aprobat cu 770.808.386 voturi, reprezentand 59,4831% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 770.808.386 voturi „pentru”;
- 112.883.431 voturi „impotriva”;
- 408.387.459 abtineri;
- 3.765.585 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.
II. Aprobarea:
(a) Datei de 6 august 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 7 august 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si a
Datei de 27 august 2026 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu 1.288.703.356 voturi, reprezentand 99,4489% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.288.703.356 voturi „pentru”;
- 1.338.773 voturi „impotriva”;
- 683.761 abtineri;
- 5.032.855 voturi „neexprimate”;
- 86.116 voturi anulate in sedinta AGOA.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 19 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 23 iulie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Marcel GHEORGHE
Secretar de sedinta
Hotararea nr. 20 / 23 iulie 2026
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 23 iulie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Fondului, la prima convocare, la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea („Administratorul Unic”).
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 11 iunie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3690 din data de 12 iunie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 773 din data de 12-14 iunie 2026 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 3 iulie 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4363 din data de 7 iulie 2026 si in ziarul Adevarul nr. 9573 din data de 7 iulie 2026;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);
§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);
§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),
este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de 1.295.844.861 drepturi de vot exercitabile (respectiv 43,9465% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 2.948.687.179; respectiv 40,4852% din totalul actiuni emise la data de referinta 8 iulie 2026, i.e. 3.200.784.516),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I. Aprobarea ratificarii tuturor actelor efectuate de Comitetul Reprezentantilor pana la data acestei Hotarari, in conformitate cu Hotararea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025, pentru sau in legatura cu efectuarea acestui proces, inclusiv dar fara limitare orice contract incheiat in scopurile procesului de selectie.
(Punct nou introdus pe ordinea de zi de catre Administratorul Unic la data de 29 iunie 2026, la solicitarea Comitetului Reprezentantilor)
Prezentul punct este aprobat cu 862.896.849 voturi, reprezentand 66,5895% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 862.896.849 voturi „pentru”;
- 319.972.671 voturi „impotriva”;
- 107.174.746 abtineri;
- 5.800.595 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.
II. Aprobarea:
(a) Datei de 6 august 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 7 august 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si a
Datei de 27 august 2026 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu 1.288.703.356 voturi, reprezentand 99,4489% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.288.703.356 voturi „pentru”;
- 1.338.773 voturi „impotriva”;
- 683.761 abtineri;
- 5.032.855 voturi „neexprimate”;
- 86.116 voturi anulate in sedinta AGOA.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 20 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 23 iulie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Marcel GHEORGHE
Secretar de sedinta