|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 28 mai 2026
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul”), prin prezenta, informeaza ca Adunarea Generala Extraordinara („AGEA”) si Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) ale Actionarilor Fondului au avut loc in data de 28 mai 2026 la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Salon D, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA.
Sedintele au fost prezidate de catre dl. Daniel Naftali, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:
A. Ordinea de zi a AGEA:
Ø Cu privire la Punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA, nu a fost adoptata nicio hotarare la prima convocare. Detalii suplimentare sunt prezentate la finalul acestei sectiuni.
Ø Aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea participarii Fondului Proprietatea S.A. la majorarea capitalului social al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. aprobata prin Hotararea nr. 1/30.03.2026 a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii mentionate, in baza calitatii sale de actionar si a dreptului sau de preferinta, pentru pastrarea integrala a cotei Fondului Proprietatea S.A. din capitalul social al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. cu sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port, Gara Maritima, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J1998002308138, avand codul unic de inregistrare RO11062831.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social)”
Ø Aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea instructiunii catre administratorul Fondului Proprietatea S.A. si a mandatarii acestuia de a incheia toate actele si de a indeplini toate formalitatile pentru ca Fondul Proprietatea S.A. sa subscrie in baza dreptului sau de preferinta actiunile cuvenite acesteia pentru majorarea capitalului social al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. aprobate prin Hotararea nr. 1/30.03.2026 a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii mentionate.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social)”
Ø Aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea modificarii art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
”Art. 10 – Obligatiuni
Fondul Proprietatea este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii.”
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Lion Capital SA din data de 27 aprilie 2026)”
Ø Aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea modificarii art. 25 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
”Art. 25 – Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate, inclusiv in scop investitional, Fondul Proprietatea utilizeaza sursele de finantare prevazute de legislatia si reglementarile aplicabile.”
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Lion Capital SA din data de 27 aprilie 2026)”
Ø Aprobarea punctului 7 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea:
(a) In legatura cu toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGEA, cu exceptia punctului 1, datei de 18 iunie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si
In legatura cu toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGEA, cu exceptia punctului 1, a datei de 19 iunie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, cu exceptia aspectelor descrise la punctul 1 de pe ordinea de zi a acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Pentru claritate, avand in vedere ca Punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA nu au fost supuse votului la prima convocare, hotararea aferenta Punctului 7 se aplica hotararilor AGEA adoptate in mod valabil la aceasta prima convocare.
Cu privire la Punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:
Ø Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA nu a putut fi supus votului la prima convocare, ca urmare a neindeplinirii cvorumului special aplicabil prevazut in Actul Constitutiv al Fondului.
Punctul 1 includea, ca parte a mecanismului de consolidare a valorii nominale, o majorare a capitalului social prin incorporarea rezervelor, in vederea solutionarii fractiunilor de actiuni rezultate in urma acestei consolidari. In consecinta, potrivit Actului Constitutiv al Fondului, deliberarea asupra Punctului 1 necesita un cvorum de actionari reprezentand cel putin 50% din totalul drepturilor de vot, atat la prima, cat si la a doua convocare.
Intrucat acest cvorum special nu a fost intrunit la prima convocare, Punctul 1 nu a putut fi supus votului si nu a fost adoptata nicio hotarare de aprobare sau respingere a Punctului 1 in cadrul acestei prime convocari. Punctul 1 va fi analizat in cadrul celei de-a doua convocari a AGEA programate pentru data de 29 mai 2026.
Ø Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA nu a fost supus votului la prima convocare.
Punctul 2 a fost inclus pe ordinea de zi a AGEA ca punct alternativ si viza, sub conditia ca Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA sa nu fie aprobat de AGEA, reducerea capitalului social al Fondului prin anularea actiunilor proprii dobandite in cadrul celui de-al 16-lea program de rascumparare. Intrucat Punctul 1 nu a putut fi supus votului la prima convocare din cauza neindeplinirii cvorumului special aplicabil, nu a avut loc o deliberare valabila si nu a fost adoptata nicio hotarare de aprobare sau respingere a Punctului 1 in cadrul acestei prime convocari. In consecinta, Punctul 2 nu a fost supus votului la prima convocare si va fi analizat, daca va fi cazul, in cadrul celei de-a doua convocari a AGEA programate pentru data de 29 mai 2026.
B. Ordinea de zi a AGOA:
Ø Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Prezentarea de catre:
(a) Administratorul de Fond de Investitii Alternative a Raportului privind Performanta aferent perioadei 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025; si
(b) Comitetul Reprezentantilor a Raportului anual aferent anului financiar 2025, inclusiv a Raportului sau de Analiza in legatura cu Raportul privind Performanta.
(votul nu este necesar)”
nu a facut obiectul votului.
Ø Aprobarea punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Regulamentului de functionare al Comitetului Reprezentantilor; si a
(b) imputernicirii si autorizarii Comitetului Reprezentantilor de a modifica in continuare propriul Regulament de functionare.
Ø Aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Regulamentului de functionare al Comitetului de Audit si Evaluare, astfel cum a fost adoptat de Comitetul Reprezentantilor, si a
(b) imputernicirii si autorizarii Comitetului Reprezentantilor de a modifica in continuare Regulamentul de functionare al Comitetului de Audit si Evaluare.”
Ø Aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2025, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana si aplicand Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/ 28 decembrie 2015, inclusiv in formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2018/815 al Comisiei in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, pe baza raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise in materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondului Proprietatea), ratificarea tuturor actelor juridice incheiate, adoptate sau emise in numele Fondului Proprietatea, precum si a oricaror masuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau incheiate in cursul anului financiar 2025, si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferenta anului financiar 2025.”
Ø Aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2025.
(vot consultativ)”
Ø Aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea aplicabila mandatului Administratorului Fondului care a inceput la 1 aprilie 2026, asa cum este descris in documentatia suport.”
Ø Aprobarea punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea acoperirii rezervelor negative in cuantum de 38.353.766,42 RON, inregistrate in exercitiul financiar 2025 si rezultate din anularea actiunilor proprii dobandite in cadrul celui de-al 15-lea program de rascumparare, utilizand rezerva dedicata constituita in acest scop in cuantum de 38.353.766,42 RON, in conformitate cu materialele de prezentare.”
Ø Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA referitor la repartizarea profitului aferent anului 2025, aprobarea punctului 8.1. de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„8.1. Aprobarea repartizarii integrale a profitului auditat aferent anului 2025 la rezultatul reportat, ramanand disponibil pentru utilizari viitoare, in conformitate cu materialele de prezentare.
(Propunerea Administratorului Unic)”
Ø Aprobarea Punctului 9 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea bugetului Fondului Proprietatea aferent anului 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.”
Ø Cu privire la Punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a unui (1) membru al Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea. Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)”
Domnul John Francis Walsh a fost numit in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea pentru o perioada de 3 (trei) ani.
Ø Aprobarea Punctului 11 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea:
(a) In legatura cu toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, cu exceptia punctului 8.2., datei de 18 iunie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si
In legatura cu toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, cu exceptia punctului 8.2., a datei de 19 iunie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, cu exceptia aspectelor descrise la punctul 8.2. de pe ordinea de zi a acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent
|