|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 25 septembrie 2023
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Fondul”), prin prezenta, informeaza ca in data de 25 septembrie 2023 au avut loc la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) si Adunarea Generala Extraordinara („AGEA”) incepand cu ora 12:00 pm (ora Romaniei) ale Actionarilor Fondului.
Sedintele au fost prezidate de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au aprobat urmatoarele:
-
ordinea de zi a AGOA:
Ø In ceea ce priveste punctul 3.1. de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea numirii domnului Ciprian Ladunca ca membru al Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii mandatului domnului Ciprian Ladunca in data de 15 noiembrie 2023; mandatul membrului este valabil pentru o perioada de 3 (trei) ani si isi va produce efectele incepand cu 16 noiembrie 2023 sau cu data acceptarii mandatului, oricare se intampla mai tarziu.
Ø In ceea ce priveste punctul 3.2. de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea numirii doamnei Ilinca von Derenthall ca membru al Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii mandatului doamnei Ilinca von Derenthall in data de 25 noiembrie 2023; mandatul membrului este valabil pentru o perioada de 3 (trei) ani si isi va produce efectele incepand cu 26 noiembrie 2023 sau cu data acceptarii mandatului, oricare se intampla mai tarziu.
Ø In ceea ce priveste punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea reinnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r. l, o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in rue Albert Borschette nr 8A, L- 1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, drept administrator unic al Fondului Proprietatea care exercita si mandatul de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioada de 1 (un) an, incepand cu data de 1 aprilie 2024 si pana in 31 martie 2025.
Ø In ceea ce priveste punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea demararii unei proceduri de selectie transparente si competitive pentru desemnarea noului Administrator pe baza expertizei si experientei in domeniul investitiilor pentru un mandat ce nu poate depasi 4 (patru) ani incepand cu data de 1 aprilie 2024, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Aprobarea imputernicirii Comitetului Reprezentantilor sa demareze, sa organizeze procedura de selectie transparenta a unui nou administrator al Fondului si sa stabileasca noi obiective, criterii de performanta si conditii de remunerare realiniate potrivit acestor obiective si prezentarea acestora in vederea aprobarii de catre AGA.
Ø In ceea ce priveste punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea modificarii conditiilor de evaluare si remunerare a administratorului Fondului corespunzator cu noile obiective si in conformitate cu bunele practici internationale.
Aprobarea imputernicirii Comitetului Reprezentantilor sa stabileasca noi conditii de evaluare si remunerare a administratorului Fondului corespunzator noilor obiective, in conformitate cu bunele practici internationale si prezentarea acestora in vederea aprobarii de catre AGA.
Ø In ceea ce priveste punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea:
(a) Datei de 12 octombrie 2023 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 13 octombrie 2023 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA din 25 septembrie 2023 nu au fost aprobate.
Reamintim faptul ca Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
“ Aprobarea reinnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in rue Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, drept administrator unic al Fondului Proprietatea care exercita si mandatul de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o durata de 4 (patru) ani incepand cu data de 1 aprilie 2024 si pana in 31 martie 2028, inclusiv (“Noul Mandat”).
Comitetul Reprezentantilor este imputernicit prin prezenta sa negocieze si sa ajunga la un acord cu privire la termenii si conditiile contractului de administrare aplicabil Noului Mandat, care va fi supus aprobarii de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
(vot secret)”
Reamintim faptul ca Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
“ Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea care va exercita si calitatea de administrator de fond de investitii alternative pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data de 1 aprilie 2024 si pana pe 31 martie 2028, inclusiv, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sub rezerva neaprobarii de catre AGOA a punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA.
Comitetul Reprezentantilor este imputernicit prin prezenta (i) sa negocieze proiectul contractului de administrare care va fi supus aprobarii de catre adunarea generala ordinara a actionarilor; si (ii) sa indeplineasca toate formalitatile relevante pentru autorizarea si finalizarea legala a numirii.
(vot secret)”
-
ordinea de zi a AGEA:
Ø In ceea ce priveste punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea urmatoarei modificari a Articolului 19 alineat (3) al Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea, care se va citi dupa cum urmeaza:
(3) Mandatul A.F.I.A nu poate depasi 2 ani, cu posibilitatea de a fi reales. A.F.I.A va convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc cu cel putin 6 luni anterior expirarii mandatului A.F.I.A. si va asigura includerea de zi a punctelor ce vor acorda optiunea de (i) aprobare a reinnoirii mandatului A.F.I.A., (ii) numirea unui nou A.F.I.A, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, actionarii avand dreptul sa propuna candidati pentru pozitia respectiva; ordinea de zi va include prevederi pentru autorizarea negocierii si semnarii contractului aferent de administrare a investitiilor si indeplinirea tuturor formalitatilor relevante pentru autorizarea si finalizarea legala a respectivei numiri.
Ø In ceea ce priveste punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea:
(a)Datei de 12 octombrie 2023 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 13 octombrie 2023 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)Imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, daca este cazul, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25 septembrie 2023 nu a fost aprobat.
Reamintim faptul ca Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA se refera la:
“ Aprobarea urmatoarei modificari a Articolului 19 alineat (3) Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea, sub rezerva aprobarii de catre AGOA a oricaruia dintre punctele 1 sau 2 conform ordinii de zi AGOA, care se va citi dupa cum urmeaza:
“(3) Mandatul A.F.I.A. este de 4 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc cu cel putin 6 luni anterior expirarii mandatului A.F.I.A. si va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a punctelor ce vor acorda optiunea de (i) aprobare a reinnoirii mandatului A.F.I.A. si (ii) numirea unui nou A.F.I.A., in conformitate cu prevederile legale in vigoare, actionarii avand dreptul sa propuna candidati pentru pozitia respectiva; ordinea de zi va include si prevederi pentru autorizarea negocierii si semnarii contractului aferent de administrare a investitiilor si indeplinirea tuturor formalitatilor relevante pentru autorizarea si finalizarea legala a respectivei numiri.”
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Legal
|