Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara 1200/29.04.2026
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 29.04.2026
Sediul Social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr.telefon: 0251.415.866; fax: 0251.406.482
E-mail: office@craiovadrilling.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 3730778
Numar de ordine Registrul Comertului: J1992002746161
Cod LEI: 3157003J3UPH7JXFAI21
Capital social subscris si varsat: 65.467.161 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii - Bursa de Valori Bucuresti – categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 29.04.2026 ora 11:00 la prima convocare, la sediul societatii din Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,743% din capitalul social, adica 620.255.249 actiuni din totalul de 654.671.607 actiuni, cu voturi exprimate “pentru” reprezentand unanimitatea actionarilor prezenti, s-au hotarat urmatoarele:
1.Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Se aproba:
- repartizarea pe destinatii a pofitului net realizat in anul 2025, in valoare de 10.970.870 lei, astfel:
§ 642.082 lei rezeva legala
§ 10.328.788 lei distribuit cu titlu de dividend, din care se va achita suma de 7.982.923 lei reprezentand diferenta dintre valoarea totala si valoarea dividendului repartizat in urma aprobarii situatiilor financiare interimare la 30.06.2025.
- distribuirea din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinatiei a sumei de 25.706 lei sub forma de dividende,
- distribuirea din rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat a sumei de 49.330 lei sub forma de dividende,
rezultand un dividend brut de 0,01589167 lei/actiune.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025;
4. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2025.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2026;
6. Se aproba Politica de remunerare a societatii cu respectarea contractelor de mandat in derulare;
7. Se aproba numirea Forvis Mazars Romania SRL ca auditor financiar, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2026;
8. Se aproba mandatarea Directorului General al societatii in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
9. Se aproba inscrierea in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2022, repartizate si neachitate catre actionari pentru care intervine prescriptia extinctiva;
10. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie
11. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani. Astfel Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:
Constantin Victor -presedinte
Popa Mihai-Eugen -membru
Patru Liviu-Valentin-membru
12.Se aproba remuneratia cuvenita pentru perioada aferenta noului mandat al membrilor Consiliului de Administratie.
13. Se aproba imputernicirea domnului Emil Cristescu in vederea reprezentarii societatii si semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie.
14. Se aproba stabilirea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA,in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, a datei de 14.05.2026 ca "ex-date" si a datei de 27.05.2026 ca "data platii''.
15. Se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de mandatare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni,in vederea aducerii Ia indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Victor Constantin