Hotarari AGA O 28.04.2026

                                                                                                       Nr. iesire 371 din 28.04.2026

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 28.04.2026.

HOTARAREA nr. 1

din 28.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii  FEPER S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta din 20.04.2026, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.04.2026, ora 11:00;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 42 din 28.04.2026, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii  FEPER S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii  FEPER S.A., publicata in  Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 1875 din 27.03.2026 in ziarul National din data de 27.03.2026 si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 96.52 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba desemnarea secretariatului de sedinta, respectiv doamna Cosmina Clemansa Deaconescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.120.834 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.

Art. 2.  Se aproba raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar;

Prezentul articol s-a aprobat cu 316.989.344 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.989.344 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 34.131.490 ”abtineri”.

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si directorului general ai societatii, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.919.712 voturi “pentru”, reprezentand 89.12 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.919.712 voturi ”pentru”, 38.201.122 voturi ”impotriva”, 0 voturi” anulate”, 0 ”abtineri”.

Art. 4. Se aproba:

 A.  Distribuirea profitului net al exercitiului financiar 2025 in suma de 4.582.893,29 lei astfel:

• 280.433,00 lei rezerva legala determinata conform Legii 31/1990 si Legii 227/2015, reprezentand 5% din profitul brut

• 57.969,85 lei alte rezerve constituite legal din facilitati fiscale conform Cod
Fiscal reprezentand profit reinvestit in cursul anului 2025;

 *  4.219.873,36 lei repartizare dividende din profit net ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2025

 *  24.617,08  lei alte rezerve constituite din profitul net

B. Dividendul brut pe actiune in suma de 0,0116 lei/actiune.

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834  voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.120.834 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”. 

              Art. 5.  Se ia act de nivelul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrare si de mandat si se aproba remuneratii variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.

Prezentul articol s-a aprobat cu 316.989.344 voturi “pentru”, reprezentand 90.28% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834  voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.989.344  voturi ”pentru”, 34.131.490 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.

Art. 6. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2025; 

Prezentul articol s-a aprobat cu 316.989.344 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.989.344 voturi ”pentru”,  0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 34.131.490 ”abtineri”.

Art. 7. Se aproba numirea B.D.O. AUDIT & ASSURANCE DIVISION in functia de Auditor Financiar statutar al FEPER S.A., pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026 si 2027;

              Prezentul articol s-a aprobat cu 346.626.219 voturi “pentru”, reprezentand 98.72% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.626.219 voturi ”pentru”, 4.949.615 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.

              Art. 8. Se aproba data de 04.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare, a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin (1), alin (2) din Legea 24/2017 si  a data de  03.06.2026, ca ex-date in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

            Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.120.834 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.

              Art. 9. Se aproba data de 24.06.2026 ca data a platii, conform art. 2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr. 5/2018;

            Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834  voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.120.834 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.

              Art. 10. Se imputerniceste Presedintele de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

            Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.120.834 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.

              Art. 11. Se imputerniceste dna Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

            Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834  voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.120.834  voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.

Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla  la societate.

Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 42 din 28.04.2026, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.O.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale Ordinare.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

MEMBRU CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

dl. Horia Ovidiu ABRUDAN