Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului
|
25.04.2024
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
FEPER SA
|
|
Sediul social:
|
Bld. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, Bucuresti
|
|
Forma juridica:
|
societate pe actiuni
|
|
Numarul de telefon/fax/e-mail
|
Tel/fax: 021/2420275
E-mail: office@feper.ro
Web: www.feper.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la
Oficiul Registrului Comertului
|
RO 752
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/1092/1991
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
36.378.218,60 LEI
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
|
363.782.186 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune
|
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 25.04.2024.
HOTARAREA nr. 1
din 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii FEPER S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta din 12.04.2024, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 25.04.2024, ora 12:00,
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 34 din 25.04.2024, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii FEPER S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr.1468 din 25.03.2024 in ziarul National din data de 25.03.2024 si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 96,57 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Date informative, Situatia activelor imobilizate si Notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar Societatea ABA AUDIT S.R.L. care contin, in sinteza, urmatoarele date:
|
Total capitaluri proprii
|
117.826.394 lei
|
|
Total venituri
|
76.715.726 lei
|
|
Total cheltuieli
|
76.993.822 lei
|
|
Rezultatul brut
|
- 278.096 lei
|
|
Impozit pe profit
Impozit specific unor activitati
|
366.800 lei
0 lei
|
|
Rezultatul exercitiului financiar
|
- 644.896 lei
|
Prezentul articol s-a aprobat cu 351.011.991 voturi “pentru”, reprezentand 99.9126% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.011.991 voturi ”pentru”, 307.030 voturi ” impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.
Art. 2. Se aproba rectificarea:
A. Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 care contine in sinteza urmatoarele:
|
Total venituri
|
72.039.151 lei
|
|
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)
|
67.240.185 lei
|
|
Profit brut
|
4.798.966 lei
|
|
Profit net
|
3.841.286 lei
|
-
Programului de investitii pentru anul 2024.
Prezentul articol s-a aprobat cu 351.011.991 voturi “pentru”, reprezentand 99.9126% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.011.991 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 307.030 ”abtineri”.
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.
Prezentul articol s-a aprobat cu 316.880.501 voturi “pentru”, reprezentand 90.1974% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.880.501 voturi”pentru”, 34.438.520 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.
Art. 4. Se ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.946.172 voturi “pentru”, reprezentand 98.7553 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 4.372.849 ”abtineri”.
Art. 5. Se aproba indicatorii de performanta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2024.
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.946.172 voturi “pentru”, reprezentand 98.7553 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 4.372.849 ”abtineri”.
Art .6. Se aproba:
a. Alegerea d-nei. Stela CORPACIAN, cu 351.319.021 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. S-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.319.021 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”;
b. Alegerea d-lui. Gheorghe CHINDRIS, cu 346.639.142 voturi “pentru”, reprezentand 98.6679 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. S-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi ”pentru”, 307.030 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 4.372.849 ”abtineri”,
in functia de administratori, pentru un mandat cuprins intre data numirii si data expirarii mandatului actualilor administratori in functie (18.03.2026).
Actionarii desemneaza pe dl. Mihai BULIGA, ca mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea actelor aditionale la Contractele de Administrare ale celor doi administratori alesi.
Art. 7. Se aproba numirea Soc. A.B.A. Audit S.R.L in functia de Auditor Financiar statutar al FEPER S.A., pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2024 si 2025.
Prezentul articol s-a aprobat cu 351.011.991 voturi “pentru”, reprezentand 99.9126% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.011.991 voturi ”pentru”, 0 voturi ” impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 307.030 ”abtineri”.
Art. 8. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, dna. Stela CORPACIAN, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 351.319.021 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. S-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.319.021 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.
Art. 9. Se imputerniceste dl. Iulian Gabriel SERBAN, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 351.319.021 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. S-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.319.021 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”anulate”, 0 ”abtineri”.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 34 din 25.04.2024, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.O.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale Ordinare.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Stela CORPACIAN