Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea pentru Supraveghere Financiara

Raport Curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2021

Denumirea societatii comerciale - ELECTROPUTERE SA

Sediul social - CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80

Numarul de telefon/fax: 0372 703 450/0372 003056

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800

Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB

Capitalul social subscris si varsat – 103.760.291,3 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 1.037.602.913, valoare nominala 0,1 lei.

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2021

In data de 27.04.2021, ora 15.00 la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Electroputere S.A. la prima convocare. La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a participat un actionar detinand un numar de 1.018.822.352 actiuni, reprezentand 98,19% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 15.04.2021.

 S-a votat, hotarandu-se urmatoarele:

In ADUNAREA GENERALA ORDINARA prin:

HOTARAREA NR.97/27.04.2021

S-au aprobat cu un numar total de 1.018.822.352 voturi valabil exprimate, reprezentand 1.018.822.352 actiuni si 98,19% din capitalul social al Societatii, dintre care 1.018.822.352 voturi "pentru" reprezentand 98,19% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", urmatoarele:

Art. 1 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020.

Art. 2 Se aproba Raportul Auditorului Financiar pentru situatiile financiare ale Electroputere S.A., aferente anului 2020.

Art. 3 Se aproba situatiile financiare individuale, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente anului incheiat la 31 decembrie 2020.

Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Prin HOTARAREA NR.98/27.04.2021

S-au aprobat cu un numar total de 1.018.822.352 voturi valabil exprimate, reprezentand 1.018.822.352 actiuni si 98,19% din capitalul social al Societatii, dintre care 1.018.822.352 voturi "pentru" reprezentand 98,19% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", urmatoarele:

Art. 1 Se ia act de demisia dlui. Amer Abdel Jaber Abdallatif AL-KHATIB din functia de membru al Consiliului de Administratie; pozitia ocupata de acesta va ramane vacanta avand in vedere ca nu s-au formulat propuneri privind alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie.

PENTRU TOATE HOTARARILE:

Pentru Adunarea Generala Ordinara s-au aprobat cu un numar total de 1.018.822.352 voturi valabil exprimate, reprezentand 1.018.822.352 actiuni si 98,19% din capitalul social al Societatii, dintre care 1.018.822.352 voturi "pentru" reprezentand 98,19% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere",

s-au aprobat urmatoarele:

·         S-a stabilit data de 21 Mai 2021, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.

·         S-a stabilit data de 20 Mai 2021, ca „ex-date” pentru hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.

·         S-a aprobat imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor Adunarii. In acest sens s-a imputernicit Domnul Samer AL SHALABI– Director General, pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a prezentei hotarari, inclusiv sa semneze Actul Constitutiv actualizat. Domnul Samer AL SHALABIpoate sa mandateze terte persoane, inclusiv consilierul juridic al Societatii, pentru realizarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0372 703 450.

Director General

Samer AL SHALABI