Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea pentru Supraveghere Financiara

Raport Curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 31.08.2020

Denumirea societatii comerciale - ELECTROPUTERE SA

Sediul social - CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80

Numarul de telefon/fax: 0372 703 450/0372 003056

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800

Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB

Capitalul social subscris si varsat – 103.760.291,3 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 1.037.602.913, valoare nominala 0,1 lei.

Evenimente importante de raportat:

Decizii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In data de 31.08.2020, ora 11.00, la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Electroputere S.A. care a fost legal si statutar constitutita la prima convocare. La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a participat un actionar detinand un numar de 1.002.718.101 actiuni, reprezentand 96,63% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 19.08.2020.

S-a votat, cu un numar total de un numar total de 1.002.718.101 voturi valabil exprimate, reprezentand 1.002.718.101 actiuni si 96,63% din capitalul social al Societatii, dintre care 1.002.718.101 voturi "pentru" reprezentand 96,63% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere",  actionarii prezenti adopta, in unanimitate, urmatoarea hotarare, hotarandu-se urmatoarele:

HOTARAREA NR. 93.1/31.08.2020

Se aproba desfiintarea Diviziei MER (Masini Electrice Rotative).

HOTARAREA NR. 94.1/31.08.2020

(1) Se revoca BDO AUDIT SRL din functia de auditor financiar al Societatii.

(2) Incepand cu data de 31.08.2020, este numit Auditor Financiar al Societatii: AUDIT CONSULTING SRL, cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza nr.42, bl.6A, ap.15, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J16/410/2003, CIF RO15313758, avand certificatul de autorizare nr. 351/04.04.2003, emis de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata legal in relatia cu Electroputere S.A. prin dna. PETRESCU Simona, cetatean roman, nascuta la 14.06.1967 la Craiova, Romania, cu domiciliul in Craiova, Cal. Severinului nr.17A, bl.A, sc.1, ap.3, jud. Dolj, identificata cu CI seria DZ nr.359087, CNP 2670614163327, posesor al certificatului de auditor financiar nr.2786/27.01.2009.

(3) Durata contractului de prestari servicii de audit financiar va fi de 1 (un) an. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie si vor fi limitate la valoarea onorariului platit in 2019 auditorului financiar..

HOTARAREA NR.95.1/31.08.2020

Se ia act de demisia domnului Hesham Ahmed Mohamed Elsayed Heikal din functia de membru al Consiliului de Administratie.

HOTARAREA nr. 95.2/31.08.2020

Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., dl. Esmail Mohammed ALSALLOM, cetatean saudit, nascut la 25.09.1981, in Riyadh, domiciliat in 4558, str. Nr.205 – Al Malqa District, Riyadh – 13525 – 7681, Arabia Saudita, identificat cu pasaport nr.Y288347, eliberat de autoritatile din Riyadh la data de 02.03.2020. Durata mandatului sau va fi pana la data de 12.12.2023.

HOTARAREA nr. 96.1/31.08.2020

Se ia act de demisia domnului Syed Nadeem Uddin Ahmed din functia de membru al Consiliului de Administratie.

HOTARAREA nr. 96.2/31.08.2020

Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., dl. Tahir Mahmood HASAN, cetatean pakistanez, nascut la 08.10.1967, in Jhang, Pakistan, domiciliat in 7015 – Al Ulaya, Unit 12, Riyadh 12244 – 2529, Arabia Saudita, identificat cu pasaport nr.BN6808733, eliberat de autoritatile din Pakistan la data de 16.05.2018. Durata mandatului sau va fi pana la data de 12.12.2023.

HOTARAREA nr. 93.2, 94.2, 95.3, 96.3/31.08.2020

Se stabileste data de 24.09.2020 ca Data de Inregistrare, in sensul art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, data care va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

HOTARAREA nr. 93.3, 94.3, 95.4, 96.4/31.08.2020

Se stabileste data de 23.09.2020 ca „ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

HOTARAREA nr. 93.4, 94.4, 95.5, 96.5/31.08.2020

Prezenta hotarare va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In acest sens se imputerniceste Domnul Samer Azzam Abdelraheim ALSHALABI – Director General, cetatean iordanian, identificat cu pasaport seria nr.N687106, emis de autoritatile din Amman la data de 29.12.2015, pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a prezentei hotarari. Domnul Samer Azzam Abdelraheim ALSHALABI poate sa mandateze terte persoane, inclusiv consilierul juridic al Societatii, pentru realizarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0372 703 450.

Director General

Samer Azzam Abdelraheim ALSHALABI