Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 24.04.2024;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE SEDINTEI A.G.O.A. 24.04.2024
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1199 din 08.03.2024, si nr. 1247 din 12.03.2024, si in cotidianul Bursa din data de 07.03.2024 respectiv 12.03.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 24.04.2024, ora 11.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate la prima convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 62,71% din capitalul social, fiind prezenti 5 actionari, din care persoane fizice 4 si 1 persoana juridica), care detin 3.132.852 actiuni.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba situatiile financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
Structura votului:
Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentand 60,06% din capitalul social si 95,77% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,23% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2023, in baza rapoartelor prezentate.
Structura votului:
Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentand 60,06% din capitalul social si 95,77% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,23% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba propunerea de mentinere a profitului net in valoare de 539.019 RON, realizat in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, la dispozitia societatii, inregistrat astfel: 61.921 RON pe rezerve legale, iar diferenta de 477.098 RON alte rezerve.
Structura votului:
Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentand 60,06% din capitalul social si 95,77% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,23% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2024.
Structura votului:
Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentand 60,06% din capitalul social si 95,77% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: 132.637 voturi de abtinere, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,23% din totalul voturilor exprimate
HOTARAREA NR. 5.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba Programul de investitii aferent exercitiului financiar al anului 2024.
Structura votului:
Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentand 60,06% din capitalul social si 95,77% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,23% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 6.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 24.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale vigoare in materie.
Structura votului:
Pentru: 3.132.852 voturi pentru, reprezentand 62,71% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 7.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba prin vot secret numirea Deloitte Audit SRL ca si auditor financiar pentru un mandat de 1 an.
Structura votului:
Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentand 60,06% din capitalul social si 95,77% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 8.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 23.05.2024 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
Structura votului:
Pentru: 3.132.852 voturi pentru, reprezentand 62,71% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 9.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.
Structura votului:
Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentand 60,06% din capitalul social si 95,77% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,23% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 10.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-aa.
Structura votului:
Pentru: 3.000.215 voturi pentru, reprezentand 60,06% din capitalul social si 95,77% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,23% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: -
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL
ADRIAN SECELEAN