Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 10.03.2026;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE SEDINTEI A.G.O.A. 10.03.2026
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 375 din 27.01.2026, si in cotidianul Bursa din data de 27.01.2026, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J1991000056083 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 10.03.2026, ora 10.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate la prima convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 64,19% din numarul total de 4.995.457 de actiuni cu drept de vot, care detin 3.206.752 actiuni, fiind prezenti 4 actionari, personal si prin reprezentant, depunandu-se 2 (doua) formulare de buletin de vot prin corespondenta.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba alegerea domnului CIUCIOI IONEL-MARIAN, cetatean roman, nascut la data de ********, in ***********, judetul ********, Romania, domiciliat in ***********************, identificat prin carte de identitate seria ***** nr. *******, emis de *********** la data de ******* si valabil pana la data de *******, avand CNP ***********, ca nou administrator, membru al Consiliului de administratie, in urma vacantarii unui post, prin demisia domnului Ciocirlan Laurentiu-Gabriel, pentru un mandat egal cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului membrilor actuali, respectiv pana la data de 02.12.2027.
Structura votului:
Pentru: 3.074.115 voturi pentru, reprezentand 61,54% din capitalul social si 95,86% din totalul voturilor
Impotriva: -
Abtinere: 132.637 voturi de abtinere, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,14% din totalul voturilor exprimate
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.
Structura votului:
Pentru: 3.206.752 voturi pentru, reprezentand 64,19% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 3.206.752 voturi pentru, reprezentand 64,19% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN