Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 04.11.2026;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J1991000056083;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE SEDINTEI A.G.O.A. 04.11.2026
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 7154 din 30.09.2026, in cotidianul Bursa din data de 30.09.2026, pe pagina de internet www.bvb.ro, precum si pe pagina de internet a societatii www.electroprecizia.ro, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J1991000056083 si CUI 1128645 (denumit in continuare "Societatea"), s-a intrunit la prima convocare, astazi 04.11.2026, ora 10.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate, cu participarea actionarilor reprezentand 63,27% din capitalul social, care detin 3.160.825 actiuni.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba numirea societatii NOA AUDIT & ASSURANCE S.R.L. (NOA Group), in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru o durata a mandatului de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026 – 2027, si stabileste durata minima a contractului de audit financiar la 1 an.
Structura votului:
a) Baker Tilly:
Pentru: -
Impotriva: 3.027.131 actiuni, reprezentand 60,60% din capitalul social/drepturile de vot si 95,77% din capitalul prezent la sedinta
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 actiuni, reprezentand 2,68% din capitalul social/drepturile de vot si 4,23% din capitalul prezent la sedinta
b) NOA Group:
Pentru: 2.955.342 actiuni, reprezentand 59,16% din capitalul social/drepturile de vot si 93,50% din capitalul prezent la sedinta
Impotriva: 205.483 actiuni, reprezentand 4,11% din capitalul social/drepturile de vot si 6,50% din capitalul prezent la sedinta
Abtinere: -
c) Forvis Mazars:
Pentru: -
Impotriva: 3.160.825 actiuni, reprezentand 63,27% din capitalul social/drepturile de vot si 100% din capitalul prezent la sedinta
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 2: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba limitele generale ale remuneratiei pozitiei de director general mandatat, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societatile, dupa cum urmeaza: (i) indemnizatia fixa lunara neta – maximum 4 (patru) ori indemnizatia fixa lunara neta stabilita de Adunarea Generala pentru un membru al Consiliului de Administratie; (ii) componenta variabila anuala – maximum 4 (patru) indemnizatii fixe lunare nete, in functie de realizarea indicatorilor de performanta stabiliti de Consiliul de Administratie. Consiliul de Administratie stabileste remuneratia efectiva, prin contractul de mandat, in limitele aprobate.
Structura votului:
Pentru: 3.027.131 actiuni, reprezentand 60,60% din capitalul social/drepturile de vot si 95,77% din capitalul prezent la sedinta
Impotriva: 133.694 actiuni, reprezentand 2,68% din capitalul social/drepturile de vot si 4,23% din capitalul prezent la sedinta
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 25.11.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in materie.
Structura votului:
Pentru: 3.160.825 actiuni, reprezentand 63,27% din capitalul social/drepturile de vot si 100% din capitalul prezent la sedinta
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 24.11.2026 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
Structura votului:
Pentru: 3.160.825 actiuni, reprezentand 63,27% din capitalul social/drepturile de vot si 100% din capitalul prezent la sedinta
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 5: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.O.A.
Structura votului:
Pentru: 3.160.825 actiuni, reprezentand 63,27% din capitalul social/drepturile de vot si 100% din capitalul prezent la sedinta
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 6: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea directorului general, domnul Adrian Diaconescu, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 3.160.825 actiuni, reprezentand 63,27% din capitalul social/drepturile de vot si 100% din capitalul prezent la sedinta
Impotriva: -
Abtinere: -
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A. Adrian SECELEAN