Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 04.11.2026;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J1991000056083;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE SEDINTEI A.G.E.A. 04.11.2026
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 7154 din 30.09.2026, in cotidianul Bursa din data de 30.09.2026, pe pagina de internet www.bvb.ro, precum si pe pagina de internet a societatii www.electroprecizia.ro, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J1991000056083 si CUI 1128645 (denumit in continuare "Societatea"), nu a intrunit cvorumul legal de validitate la prima convocare din data de 03.11.2026, ora 12.00, motiv pentru care s-a intrunit la a doua convocare, astazi 04.11.2026, ora 12.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate, cu participarea actionarilor reprezentand 63,27% din capitalul social, care detin 3.160.825 actiuni.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3:
- 4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor;
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului;
- 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
- 4321 Lucrari de instalatii electrice;
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
- 4323 Lucrari de izolatii;
- 4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- 4331 Lucrari de ipsoserie;
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- 4335 Alte lucrari de finisare;
- 4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
- 4342 Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri;
- 4391 Activitati de zidarie;
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
- 8110 Activitati de servicii suport combinate;
- 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor;
- 8122 Activitati specializate de curatenie;
- 8130 Activitati de intretinere peisagistica.
Structura votului:
Pentru: 3.027.131 actiuni, reprezentand 60,60% din capitalul social/drepturile de vot si 95,77% din totalul voturilor valabil exprimate
Impotriva: 133.694 actiuni, reprezentand 2,68% din capitalul social/drepturile de vot si 4,23% din totalul voturilor valabil exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 2: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba modificarea art. 6.3 din Actul constitutiv al Societatii, in sensul completarii listei activitatilor care constituie obiectul secundar de activitate cu activitatile prevazute la Hotararea nr. 1 de mai sus, care se vor insera in lista existenta in ordinea crescatoare a codurilor CAEN. Domeniul principal de activitate si activitatea principala a Societatii (cod CAEN 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse), precum si celelalte prevederi ale art. 6 din Actul constitutiv raman neschimbate.
Structura votului:
Pentru: 3.027.131 actiuni, reprezentand 60,60% din capitalul social/drepturile de vot si 95,77% din totalul voturilor valabil exprimate
Impotriva: 133.694 actiuni, reprezentand 2,68% din capitalul social/drepturile de vot si 4,23% din totalul voturilor valabil exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba actualizarea Actului constitutiv al Societatii cu modificarea adoptata potrivit Hotararilor nr. 1 si nr. 2 de mai sus si aproba forma actualizata a Actului constitutiv al Societatii.
Structura votului:
Pentru: 3.027.131 actiuni, reprezentand 60,60% din capitalul social/drepturile de vot si 95,77% din totalul voturilor valabil exprimate
Impotriva: 133.694 actiuni, reprezentand 2,68% din capitalul social/drepturile de vot si 4,23% din totalul voturilor valabil exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.E.A. si Actul constitutiv actualizat al Societatii.
Structura votului:
Pentru: 3.160.825 actiuni, reprezentand 63,27% din capitalul social/drepturile de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 5: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea directorului general, domnul Adrian Diaconescu, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. si a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, inclusiv semnarea si depunerea declaratiilor pe propria raspundere prevazute de lege pentru activitatile introduse in obiectul de activitate, precum si publicarea Hotararilor A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 3.160.825 actiuni, reprezentand 63,27% din capitalul social/drepturile de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A. Adrian SECELEAN