Hotarari AGA O 26.04.2024

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 26.04.2024

Denumirea entitatii emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social: Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul de Identificare Fiscala: RO 51

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat: 4.667.688,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a)      Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control . Nu este cazul.

b)      Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c)      Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment. Nu este cazul.

d)      Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.

e)      Alte evenimente. Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 26.04.2024

Societatea ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Calea Campulung nr. 121, C7, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala. RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), informeaza persoanele interesate ca sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1493 din data de 26.03.2024 si in ziarul “National” din data de 26.03.2024, pentru data de 26.04.2024, ora 12:00, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, 

a fost legal constituita la prima convocare, in prezenta unor actionari inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta (16.04.2024) totalizand 70,04% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot,

si toate hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „pentru” exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare, fiind exprimat valabil un numar de 32.694.660 voturi, reprezentand 32.694.660 actiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

-          „pentru” cu un numar de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 70,04% din numarul total de drepturi de vot);

-          nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate,

si in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, a fost emisa urmatoarea

HOTARARE

1. Se ia act de si se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administratie al Societatii pentru anul 2023.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societatii privind Situatiile financiare pe anul 2023.
4. Se prezinta si se aproba Situatiile financiare pe anul 2023, Societatea inregistrand o pierdere contabila de 135.137,14 lei in exercitiul financiar pe anul 2023.
5. Se aproba programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
6. Se aproba Raportul anual, intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Se aproba Raportul de remunerare pe 2023 intocmit in baza Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Se aproba, prin vot secret exprimat, reinnoirea in aceleasi conditii a mandatului de administrator al Societatii a ADITEK TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul social in Mun. Pitesti, Piata Vasile Milea nr. 4, bloc Mobilux, scara B, etajul 1, ap. 3, jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J3/1480/2014, avand Codul de Identificare Fiscala RO 33805864 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J3/1480/2014, prin reprezentant permanent, dl. Adrian Preda, cetatean roman, nascut la data de 29.01.1966, in Mun. Bucuresti, Sector 4, pentru o durata de 4 (patru) ani incepand cu data de 29.04.2024 si pana in 29.04.2028, inclusiv.
9. Se aproba mandatarea dlui Adrian Ioan Rus, reprezentantul permanent al presedintelui Consiliului de administratie, pentru a semna, din partea Societatii, Actul aditional si Contractul de administrare cu administratorul ales pentru indeplinirea unui nou mandat in Consiliul de administratie al Societatii - ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.
10. Se aproba data de 22 Mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
11. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, se mandateaza doamna Mihaela Dabu sa indeplineasca toate formalitatile necesare. Presedintele Consiliului de administratie va putea imputernici alte persoane cu aducerea la indeplinire a prezentului mandat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245.217.981, precum si de pe website-ul Societatii www.electroaparataj.ro, Sectiunea Despre noi/Rapoarte curente.

Anexam hotararea.

ELECTROAPARATAJ S.A.,

Prin Director general,

Sorin Iulian Vintila