ELECTROARGES S.A.
ARGIS CURTEA DE ARGES, str. Albesti, nr. 12, Judet Arges, ROMANIA
Tel. 0248724000, fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991
Cod unic de inregistrare: 156027
CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata
Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436
Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 15.03.2019
Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB: elgs
Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges
Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria Standard
Evenimente importante de raportat in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Consiliul de Administratie Electroarges S.A., in cadrul Sedintei din data de 15 martie 2019, a aprobat convocarea AGOA pentru data de 25.04.2019 (prima convocare), ora 10.00, la sediul Societatii si 26.04.2019(a doua convocare) ora 10.00, la sediul Societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
1) Aprobarea Situatiei financiare individuale pentru exercitiul financiar 2018 in baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.
2) Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercitiul financiar 2018.
• Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2018 sa fie repartizat astfel:
2.1) un dividend de 0,12 lei per actiune;
2.2) suma de 1.525.967,84 lei in "Rezerve - mijloace fixe din profit reinvestit”
2.3) diferenta de profit pentru surse proprii de dezvoltare.
· Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca propunerea detaliata a Consiliului de Administratie si alte propuneri ale actionarilor care se vor face in baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro sectiunea „Informatii utile/Comunicate”, vor fi incluse in procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta si vor fi supuse discutiei si votului in A.G.O.A.
3) Descarcarea administratorilor de gestiunea pentru exercitiul financiar 2018.
4) Prezentarea si aprobarea Situatiei financiare consolidate Electroarges S.A. pentru anul 2018, intocmita conform standarde IFRS.
5) Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
6) Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
7) Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2019, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.
8) Imputernicirea de catre A.G.O.A. a Consiliului de Administratie in anul 2019 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.
9) Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2019, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.
10) Imputernicirea Consiliului de Administratie ca, in cazul in care A.G.O.A. aproba distribuirea de dividende pentru anul 2018, sa aprobe si sa intreprinda toate demersurile legale si administrative pentru plata dividendelor catre actionari in termenul legal prevazut de legile si reglementarile valabile pe piata de capital.
11) Aprobarea ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018, sa fie 11.06.2019 ex date sa fie 10.06.2019 si data platii sa fie 25.06.2019.
12) Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie Electroarges S.A.: 226/15.11.2018 (privind prelungirea mandatului auditorului financiar pana la prima AGA) cat si celelalte hotarari ale Consiliului de Administratie Electroarges S.A. din anul 2018 si anul 2019 pana la data prezentei adunari generale a actionarilor.
13) Alegerea auditorului financiar Electroarges S.A., pentru o durata de 3 (trei) ani, respectiv pana la data de 25.04.2022.
14) Aprobarea Organigramei Electroarges S.A. pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
15) Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stefan Constantin si/sau a Directorului General, domnul Zisu Robert, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. Arges, Notariat si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25,26.04.2019.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
CONSTANTIN STEFAN