Nr.186 din 13.03.2026

Catre,

                            BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Denumirea societatii: S.C. Electroconstructia „ELCO” S.A. Suceava

Data raportului: 13.03.2026

Sediul social: Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , judetul Suceava

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:  RO2691247

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1992001945330

Capital social subscris si varsat: 1.146.900

Actiuni tranzactionate pe piata BVB, ATS, sectiunea AeRO, simbol: elel

Eveniment important de raportat:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA  „ELCO” S.A. SUCEAVA

CUI:RO2691247, J1992001945330

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

La data de 24 aprilie 2026, ora 10⁰⁰ , la sediul S.C. Electroconstructia „ELCO” S.A. Suceava, str. 22 Decembrie nr.1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata si modificata la zi si a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018, ale Actului Constitutiv al Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 14 aprilie 2026, considerata ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI PROPUSA:

1.                  Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2025;

2.                  Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2025;

3.                  Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual si a rezultatelor financiare anuale, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare ale anului 2025;

4.                  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2026;

5.                  Ratificarea hotararilor luate de Consiliul de Administratie de la data ultimei Adunari Generale a Actionarilor din 29 aprilie 2025 si pana la data prezentei Adunari Generale;

6.                  Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025;

7.                  Aprobarea datei de inregistrare respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.A. Data propusa de Consiliul de Administratie este 15 mai 2026 si a datei de 14 mai 2026 ca „ex-data”;

8.                  Aprobarea politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea 158/ 2020;

9.                  Stabilirea nivelului indemnizatiei administratorilor;

10.              Imputernicirea presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de A.G.O.A;

11.              Aprobarea structurii organizatorice si numarului minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societatii;

12.              Mandatarea Consiliului de Administratie pentru incheierea cu BRD – GSG a unui contract de credit in valoare de 150.000 lei pentru garantii de participare la licitatii si de buna executie. Garantarea creditului se va face cu un depozit bancar sau cu gajarea unor active ale societatii;

13.              Aprobarea prescrierii dividendelor de plata nedistribuite aferente anului 2022 incepand cu data de 1 august 2026.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Ordinara, se va reprograma a doua zi respectiv 25 aprilie 2026, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii se pot prezenta la AGOA personal sau prin mandatar, in baza unei procuri speciale, norma de reprezentare aprobata fiind 1/ 20.000 actiuni conform Actului Constitutiv.

De asemenea, actionarii au posibilitatea de a vota prin buletin de vot prin corespondenta.

Formularele de Procuri speciale si Buletinele de vot prin corespondenta impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionari (copia actului de identitate pentru actionari persoane fizice sau copia certificatului de inregistrare pentru actionari persoane juridice) trebuie sa ajunga la sediul societatii, cu cel putin 48 ore inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala.

Societatea pune la dispozitia actionarilor (si pe pagina web) incepand cu data de 23 martie 2026 toate materialele care se vor prezenta in Adunarile Generale, inclusiv un proiect de hotarare, formularele de Procuri speciale si Buletinele de vot prin corespondenta.

Documentele pot fi consultate la sediul Societatii din Suceava, str. 22 Decembrie nr.1 sau vor fi trimise fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a sa introduca puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in Adunarea Generala.

Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale iar societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile puse, inclusiv la cele legate de buna desfasurare a A.G.O.A.    

In cazul modificarii ordinei de zi se vor respecta prevederile din Regulamentul nr.5/ 2018 al A.S.F., a Legii 24/2017 si a Legii nr. 31/1990 R.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” S.A. Suceava, zilnic intre orele 7⁰⁰ – 15⁰⁰ , la telefon 0230516416, email: elcosuceava@gmail.com sau pe pagina www.elcosuceava.ro.

Presedinte C.A.

Director general,

ing. MATEI FLOREL