Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT: conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 27.04.2026
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax: 0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala: RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 19.679.451,40 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara anuala a Actionarilor (AGOA) din data de 27.04.2026. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal convocata si intrunita la data de 27.04.2026, ora 11:00, la sediul Societatii, in conformitate cu Convocatorul Adunarii publicat in Monitorul Oficial nr. 1806/25.03.2026 si in ziarul ”Cuget Liber” din data de 25.03.2026, a adoptat urmatoarele Hotarari:
Hotararea nr. 1 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se alege secretariatul de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Hotararea nr. 2 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba situatiile financiare individuale anuale, aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, pe baza raportului Consiliul de Administratie si a raportului auditorului financiar.
Hotararea nr. 3 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba Raportul financiar anual pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar.
Hotararea nr. 4 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2025 astfel: pentru Distribuirea de dividende actionarilor, suma de 13.775.615,98 lei, adica un dividend brut/actiune de 0,07 lei; pentru Alte rezerve, Cont 1068, suma de 627.520,14 lei.
Hotararea nr. 5 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba acoperirea pierderii rezultate din anularea actiunilor proprii, contul 149 "Pierderi legate de vanzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii”, din contul 1068 "Alte rezerve" si din contul 1175.02 „Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare impozitat”.
Hotararea nr. 6 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba descarcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Razvan-Legian Rat, Dumitru Carapiti si Gabriela Alexe, pentru activitatea desfasurata de fiecare dintre acestia in exercitiul financiar 2025.
Hotararea nr. 7 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba realizarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor stabilite pentru anul 2025.
Hotararea nr. 8 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba remuneratia variabila aferenta anului 2025 pentru Consiliul de Administratie si Directorul General astfel: remuneratia variabila in suma totala de 200.000 lei brut, care va distribuita astfel: 50% Directorului General; 50% pentru membrii CA in mandat la data AGOA, respectiv 27.04.2026, urmand ca plafonul de bonus aferent CA sa fie alocat astfel: 55% pentru Presedintele CA si 45%, respectiv diferenta, sa fie stabilita si distribuita prin decizie a CA pentru ceilalti doi membri CA.
Hotararea nr. 9 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba Raportul de remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent exercitiului financiar 2025, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (vot consultativ).
Hotararea nr. 10 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
Hotararea nr. 11 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2026 pentru Consiliul de Administratie si Directorul General.
Hotararea nr. 12 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se aproba data de: (i) 14.07.2026 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 13.07.2026 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 si (iii) 30.07.2026 ca data a platii.
Hotararea nr. 13 din 27.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Se desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie drept persoana imputernicita sa semneze hotararile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
Rezultatele voturilor exprimate sunt urmatoarele:
|
Nr. Punct ordinea de zi
|
Nr. Hotarare
|
Nr. Voturi Exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
Anulate
|
|
Nr. Actiuni
|
%
|
Nr. Actiuni
|
%
|
Nr. Actiuni
|
%
|
Nr. Actiuni
|
%
|
|
1
|
1
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2
|
2
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
3
|
3
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
4
|
4
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
5
|
5
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
6
|
6
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
7
|
7
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
8
|
8
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
9
|
9
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
10
|
10
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
11
|
11
|
150,271,078
|
148,271,078
|
98.67
|
2,000,000
|
1.33
|
|
|
|
|
|
12
|
12
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
13
|
13
|
150,271,078
|
150,271,078
|
100.00
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
Presedintele Consiliului de Administratie, Vasile-Cosmin Turcu