Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT: conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 22.09.2026
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax: 0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala: RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 19.679.451,40 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment importante de raportat: THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la Hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din data de 22.09.2026 ora 11:00 la sediul Societatii:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) THR Marea Neagra S.A., intrunita la data de 22.09.2026 ora 11:00 la sediul Societatii, in conditiile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv, in conformitate cu Convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 5755/18.08.2026 si in ziarul ”Cuget Liber” din data de 18.08.2026, a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1 din 22.09.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Alege secretariatul de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Andreea-Gabriela Costache, avocat, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Hotararea nr. 2 din 22.09.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Aproba rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile (“Programul de Rascumparare”), in urmatoarele conditii:
- Programul de Rascumparare se va desfasura la un pret minim de 0,7650 lei/actiune si un pret maxim de 1,1500 lei/actiune;
- Valoarea agregata a Programului de Rascumparare este de pana la 106.950.000 Ron;
- Programul de Rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 93.000.000 actiuni;
- Programul de Rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a hotararii AGEA adoptate in acest sens;
- Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral;
- Programul de Rascumparare va avea drept scop reducerea capitalului social; reducerea capitalului social si modificarea actului constitutiv al Societatii, va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii, care va putea aproba una sau mai multe operatiuni de reducere a capitalului social, pe masura ce actiunile sunt rascumparate, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii este convocata:
- Implementarea programului de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii lichiditatilor necesare, care pot consta in disponibilul in numerar al Societatii, respectiv din valorificarea activelor societatii;
- Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi.
Hotararea nr. 3 din 22.09.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Aproba desfiintarea si radierea din Actul constitutiv al Societatii a urmatoarelor Puncte de lucru: Hotel Vraja Marii, Hotel Balada, Hotel Cleopatra, Restaurant Cleopatra, Aqua Parc Cleopatra, Hotel Narcis, Aqua Parc Balada, Bufet Bar Narcis, Statie pompare apa calda Cleopatra. In consecinta, se modifica Articolul 2 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea urmatorul continut:
”(3) In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:
Eforie Nord. Denumire: Complex Brad-Bran-Bega. Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Hotel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega, Eforie Nord, Judetul Constanta
Eforie Sud. Denumire: Bufet Bai Reci. Sediu: Str, Republicii nr. 32, Eforie Sud, Judetul Constanta
Saturn. Denumire: Hotel Tosca. Sediu: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia”.
Hotararea nr. 4 din 22.09.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Aproba completarea activitatilor secundare al Societatii prin introducerea Codului CAEN 0899, Alte activitati extractive n.c.a., si actualizarea Codurilor CAEN existente conform CAEN rev. 3. In consecinta, se modifica Articolul 5 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea urmatorul continut:
”(3) Activitatile secundare ale societatii, conform CAEN:
0899 - Alte activitati extractive n.c.a.
4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse alimentare, bauturi si tutun
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetic si de parfumerie, in magazine specializate
5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5611 - Restaurante
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentatie
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7911 - Activitati ale agentiilor turistice
7990 - Alte activitati de rezervare si asistenta turistica”
Hotararea nr. 5 din 22.09.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Aproba vanzarea prin negociere directa catre Muntean Ion a terenului in suprafata de 23 mp din acte si 18 mp din masuratori, situat in statiunea Saturn, Sat Vacanta Dunarea, pornind de la cel putin valoarea contabila.
Hotararea nr. 6 din 22.09.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Aproba vanzarea prin negociere directa catre Monica Saturn SRL a terenului in suprafata de 1.571 m.p. situat in statiunea Saturn, pornind de la cel putin pretul stabilit prin raport de evaluare.
Hotararea nr. 7 din 22.09.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Aproba vanzarea prin Licitatie publica cu strigare, pornind de la cel putin pretul stabilit prin Rapoarte de evaluare, a urmatoarelor imobile:
7.1. Complex turistic Semiramis
7.2. Complex turistic Tosca
7.3. Teren Narcis - Semiramis in suprafata de 5.216 mp
7.4. Teren Semiramis - Tosca in suprafata de 5.434 mp
7.5. Terenuri Popas Saturn in suprafete de 76.395 mp, 21.366 mp si 2.059 mp.
Hotararea nr. 8 din 22.09.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Aproba data de: (i) 13.10.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 12.10.2026 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Hotararea nr. 9 din 22.09.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Aproba desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie drept persoana imputernicita sa semneze hotararile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
Rezultatele voturilor exprimate au fost urmatoarele:
|
Nr. Punct ordinea de zi
|
Nr. Hotarare
|
Nr. Voturi Exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
Anulate
|
|
Nr. Actiuni
|
%
|
Nr. Actiuni
|
%
|
Nr. Actiuni
|
%
|
Nr. Actiuni
|
%
|
|
1
|
1
|
149,771,078
|
149,771,078
|
100.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2
|
2
|
149,771,078
|
148,271,078
|
98.998
|
1,500,000
|
1.002
|
|
|
|
|
|
3
|
3
|
149,771,078
|
149,771,078
|
100.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
4
|
4
|
149,771,078
|
149,771,078
|
100.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
5
|
5
|
149,771,078
|
149,771,078
|
100.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
6
|
6
|
149,771,078
|
148,271,078
|
98.998
|
1,500,000
|
1.002
|
|
|
|
|
|
7.1
|
7
|
149,771,078
|
148,271,078
|
98.998
|
1,500,000
|
1.002
|
|
|
|
|
|
7.2
|
7
|
149,771,078
|
148,271,078
|
98.998
|
1,500,000
|
1.002
|
|
|
|
|
|
7.3
|
7
|
149,771,078
|
148,271,078
|
98.998
|
1,500,000
|
1.002
|
|
|
|
|
|
7.4
|
7
|
149,771,078
|
148,271,078
|
98.998
|
1,500,000
|
1.002
|
|
|
|
|
|
7.5
|
7
|
149,771,078
|
148,271,078
|
98.998
|
1,500,000
|
1.002
|
|
|
|
|
|
8
|
8
|
149,771,078
|
149,771,078
|
100.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
9
|
9
|
149,771,078
|
149,771,078
|
100.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
Presedintele Consiliului de Administratie, Vasile-Cosmin Turcu