Catre BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.05.2023
Denumirea unitatii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, Romania.
Numar de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559
Cod unic de inregistrare fiscala: RO2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 57.600.848,70 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Solicitarea actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A. de convocare a unei sedinte AGEA
Societatea THR MAREA NEAGRA S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 19.05.2023, prin mijloace de comunicare electronice si dupa terminarea programului de lucru (ora 15.27), Transilvania Investments Alliance S.A., in calitate de actionar care detine 78,80% din capitalul social al societatii, a solicitat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand pe ordinea de zi:
1. Aprobarea modificarii art. 22 – (1) din Actul constitutiv, astfel:
Art 22 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unui director general, numit din afara consiliului de administratie. Raporturile dintre director si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.
2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
THR Marea Neagra S.A. a luat la cunostinta de aceasta solicitare in data de 22.05.2023.
Actionarul si-a motivat solicitarea in baza:
- Art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990 republicata
- Art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata
Consiliul de Administratie al societatii va analiza solicitarea si va proceda in consecinta conform prevederilor legale.
Consiliul de Administratie,
Prin Presedinte- Mihaela ICHIM