Convocare AGAE 29.10.2026

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si cu modificarile ulterioare si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicat

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile legale, statutare si codul BVB, ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” ALBA IULIA S.A. (Societatea) informeaza actionarii si alte parti interesate cu privire la decizia Administratorului Unic de a convoca Adunarea Generala Extraordinara Anuala a Actionarilor Societatii (AGEA) pentru data de 29 octombrie 2026, ora 10:00 (prima convocare). Textul convocatorului, incluzand ordinea de zi a Adunarii in forma propusa de Administratorul Unic si alte informatii privind participarea actionarilor la AGEA sunt redate integral in continuare.

Director General

Alina Liliana Muresan

__________________

CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR  SOCIETATII

ELECTRONCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completari ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Administratorul Unic al ELECTRONCONSTRUCTIA ELCOALBA IULIA S.A., societate pe actiuni cu sediul in Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62, avand codul unic de inregistrare RO3276087 si numar de ordine in registrul comertului J1993000039019 („Societatea”),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (,,AGEA”) pentru data de 29 octombrie 2026, ora 10:00, prima convocare, respectiv 30 octombrie 2026, ora 10:00, a doua convocare in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare

la sediul Societatii, la Adunare fiind indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inscrisi la Registrul Actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16 octombrie 2026, stabilita ca Data de referinta. Data de referinta si ordinea de zi raman aceleasi si in cazul intrunirii AGEA la cea de a doua convocare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.                  Aprobarea completarii obiectului de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati secundare:

2712 – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii

3314 – Repararea si intretinerea echipamentelor electrice

3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3515 – Comercializarea energiei electrice

3516 – Depozitarea energiei electrice

3540 – Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si al gazelor naturale

4360 – Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii

4613 – Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4618 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse

4650 – Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4664 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4689 – Comert cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.

4752 – Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit

4791 – Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat

6220 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul

6290 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

7020 – Activitati de consultanta in afaceri si management

7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 – Activitati de testari si analize tehnice

7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

8240 – Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

2.                  Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii pentru a reflecta completarea obiectului de activitate aprobata la pct. 1. In acest sens, art. 5.2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„5.2. Obiecte secundare de activitate conform codurilor CAEN rev 3:

3.                  Aprobarea majorarii capitalului social prin conversie de creante asupra Societatii si aport in numerar, respectiv, cu suma de pana la 1.417.322,98 lei, prin emisiunea unui numar de pana la 8.337.194 actiuni ordinare, nominative si dematerializate noi, avand un pret de emisiune egal cu valoarea nominala de 0,17 lei/actiune si o valoare nominala totala de pana la 1.417.322,98 lei, operatiune care se va derula in doua etape si in urmatoarele conditii:

3.1.      Pretul de emisiune, in ambele etape, va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,17 lei / actiune.

3.2.      In prima etapa, actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere tuturor actionarilor inscrisi in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. al Societatii la Data de Inregistrare, in vederea acordarii posibilitatii actionarilor de a-si mentine neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societatii la Data de inregistrare, in conformitate cu art. 173 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art. 5.4.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii. 

3.3.      In cadrul primei etape, un numar de pana la 7.058.823 actiuni nou emise vor fi alocate actionarilor Craciun Radu, Zahan Virgil si Popovici Emil-Florin, pentru conversia creantelor detinute de acestia in raport cu Societatea, in valoare totala de 1.200.000 lei, sub rezerva si in limitele raportului de expertiza contabila extrajudiciara de stabilire a caracterului cert, lichid si exigibil al creantelor detinute de fiecare dintre cei trei actionari.

3.4.      Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor ordinare emise de catre Societate la data hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la Data de Inregistrare va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare.

3.5.      Rata de subscriere este de 2,4679002822, respectiv, un actionar detinator de drepturi de preferinta poate subscrie un numar de actiuni nou emise egal cu produsul dintre numarul de drepturi de preferinta detinute si rata de subscriere (2,4679002822), cu rotunjire la cel mai apropiat numar intreg inferior, in cazul in care rezultatul produsului nu este un numar intreg.

3.6.      Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi cea mai mare dintre 14 zile calendaristice, respectiv 10 zile lucratoare, conform calendarului care se va stabili prin Prospect.

3.7.      Orice actiuni nou emise care raman nesubscrise dupa incheierea primei etape, vor fi oferite spre subscriere intr-o a doua etapa, in cadrul unui plasament privat adresat unui catre un numar de cel mult 149 investitori persoane fizice sau juridice altele decat investitori calificati, pe stat membru UE alaturi de un numar nelimitat de investitori calificati, in conformitate cu exceptiile de la obligativitatea publicarii unui Prospect aprobat de catre ASF prevazute prin Regulamentul UE 2017/1129, art. 1, alint (4) lit. (a) si (b). Termenii si conditiile derularii celei de a doua etape vor fi stabilite prin decizia Administratorului Unic care se va lua in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta. A doua etapa se va incheia in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere in baza exercitarii drepturilor de preferinta.

3.8.      Actiunile ordinare emise si ramase nesubscrise in urma incheierii celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic care va constata, de asemenea, rezultatul operatiunii de majorare a capitalului social si va aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii in consecinta.

3.9.      Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, procedura si metoda de plata, de validare a subscrierii in cadrul majorarii de capital social vor fi incluse in Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu majorarea capitalului social.

3.10.    Majorarea capitalului social obiect al aprobarii AGEA are ca scop consolidarea structurii de finantare a Societatii si atragerea de capital suplimentar, in vederea facilitarii implementarii strategiei de dezvoltare.

4.         Sub rezerva aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentului Convocator, aprobarea imputernicirii Administratorului Unic sa ia toate deciziile si sa faca toate demersurile necesare implementarii hotararii AGEA de la punctul 3, inclusiv dar fara a se limita la incheierea tuturor actelor juridice necesare; stabilirea termenilor, conditiilor si procedurilor de subscriere in cadrul oricareia dintre etapele operatiunii de majorare a capitalului social; sa adopte decizia de constatare a rezultatelor operatiunii si sa semneze actul constitutiv actualizat in consecinta; sa semneze orice prospect, memorandum, document de oferta sau document de prezentare si orice alt document in relatie cu tertii sau institutiile pietei de capital.

5.         Sub rezerva aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi, aprobarea datei de 20 noiembrie 2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si, in consecinta, a datei de 23 noiembrie 2026 ca data a platii drepturilor de preferinta si a datei de 19 noiembrie 2026 ca ex-date.

6.         Imputernicirea doamnei Alina Liliana Muresan pentru a semna, in numele si pe seama actionarilor, hotararea adunarii generale si Actul Constitutiv actualizat, precum si pentru a indeplini, si cu drept de a subdelegare, toate formalitatile de inregistrare/mentionare a hotararii si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba, inclusiv depunerea si ridicarea de documente.

Informatii generale cu privire la AGEA

La data convocarii Adunarilor Generale ale Actionarilor ELECTRONCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A., capitalul social al societatii este de 574.303,18 lei divizat in 3.378.254 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,17 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedinta Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Incepand cu cel tarziu data de 28.09.2026 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet www.electroconstructia.ro documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarii Generale: convocatorul AGA, propunerile de hotarari si materiale informative aferente pentru punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarii, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana cel tarziu la data de 12.10.2026, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 15.10.2026.

Actionarii au dreptul de a adresa intrebari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi pana la data de 26.10.2026 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet www.electroconstructia.ro sub forma de ,,intrebare-raspuns”.

Solicitarile de completare a ordinii de zi, intrebarile cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondenta sau formularele de imputernicire speciale vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat la sediul Societatii purtand semnatura olografa a actionarului, fie prin mijloace de comunicare electronice la adresa de e-mail operational@electroconstructia.ro, documentele purtand semnatura electronica extinsa incorporata potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Solicitarile, intrebarile, formularele de vot prin corespondenta sau formularele de imputernicire speciale vor fi insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului si certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, in conditiile legii.

In cazul votului personal, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. Calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica se dovedeste printr-o copie a certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, cu semnatura in original la adresa Societatii, sau prin email, la adresa operational@electroconstructia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite buletinul de vot prin corespondenta cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA, la sediul societatii cu semnatura in original sau prin email, la adresa operational@electroconstructia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.

In cazul exprimarii votului prin curierat sau posta electronica, buletinele de vot privind pct. 2 si 5 de pe ordinea de zi a AGEA se vor transmite cu mentiunea ,,VOT SECRET”.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

·        copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

·        certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

·        certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a Adunarii, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul.

Pe plic sau la subiectul e-mailului se va mentiona „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. DIN DATA DE 29 / 30 Octombrie 2026”.

Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Administrator Unic

ENODIS ID SRL,

prin reprezentant permanent, Anghel Irina