|
Catre:
|
Bursa De Valori Bucuresti
|
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
|
RAPORT CURENT 18/2026
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
|
Data raportului
|
29.05.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Electro-Alfa International S.A.
|
|
Sediul social
|
Calea Nationala nr. 15, Botosani, Botosani
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investitori@electroalfa.ro
|
|
Nr. inregistrare la ONRC
|
J1994001310079
|
|
Cod unic de inregistrare
|
7348194
|
|
Capital social subscris si varsat
|
47.136.076,75 lei
|
|
Numar de actiuni
|
188.544.307
|
|
Simbol
|
EAI
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 29.05.2026
Conducerea Electro-Alfa International S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 29.05.2026, incepand cu ora 10:00, la sediul Academiei ALFA din Calea Nationala, nr. 30E, Botosani, judet Botosani, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei, iar incepand cu ora 11:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Stefan Petrea
Director General
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A.
Calea Nationala, Nr. 15, Botosani, Judet Botosani
J1994001310079, CUI 7348194, EUID: ROONRC.J1994001310079,
capital social subscris si varsat: 47.136.076,75 RON
Nr. 2 din 29 mai 2026
Actionarii ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A., cu sediul social in Calea Nationala, Nr. 15, Botosani, Judet Botosani, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Botosani sub nr. J1994001310079, CUI 7348194, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994001310079, capital social subscris si varsat: 47.136.076,75 RON („Electro Alfa” sau „Societatea”) s-au intrunit astazi, 29 mai 2026, ora 10:00 (ora Romaniei) la adresa Calea Nationala, Nr. 30E, sediul Academiei ALFA, Botosani, Judet Botosani, Romania, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2485 din 27 aprilie 2026 si in Ziarul Bursa nr. 75 din 27 aprilie 2026, respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2919 din 15 mai 2026 si in Ziarul Bursa nr. 88 din 15 mai 2026.
In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea AGOA si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3852% (160.988.943 actiuni) din capitalul social si 85,3852% (160.988.943 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (160.988.320 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 482 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea dlui. Arhip Mihai Alexandru sau, in lipsa acestuia, a dlui. Constantin Todi, in calitate de secretar de sedinta al AGOA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8948% (38.393.378 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1052% (40.429 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 122.555.136 abtineri si 4.905 voturi neexprimate):
Se aproba:
(i) Raportul financiar anual pentru anul 2025 compus din situatiile financiare anuale consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare, raportul anual consolidat al Consiliului de Administratie si raportul auditorului independent, avand in vedere ca actiunile Societatii au fost admise la tranzactionare pe Piata Principala operata de Bursa de Valori Bucuresti incepand cu data de 03.03.2026; si (ii) situatiile financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, raportul individual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025 si raportul auditorului independent.
In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat profit net in valoare de 99.746.604RON, care va fi alocat drept rezultat reportat.
HOTARAREA NR. 3
Urmatorul punct de pe ordinea de zi nu a fost supus votului, fiind lipsit de obiect in urma completarii ordinii de zi AGOA cu punctul 2:
Aprobarea raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare, raportul anual al Consiliului de Administratie si raportul auditorului independent, avand in vedere ca actiunile Societatii au fost admise la tranzactionare pe Piata Principala operata de Bursa de Valori Bucuresti incepand cu data de 03.03.2026. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat profit net in valoare de 99.746.604 RON, care va fi alocat drept rezultat reportat.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9967% (160.988.455 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0033% (5.393 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Distribuirea de dividende in valoare de 39.594.304 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 0,21 RON, din profitul nerepartizat aferent exercitiilor financiare 2023 si 2024.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996% (38.393.088 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0004% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 122.600.619 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 87,9186% (132.446.876 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 12,0814% (18.200.303 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 10.346.594 abtineri si 75 voturi neexprimate):
Se aproba:
Politica de Remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 87,4114% (126.468.631 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 12,5886% (18.213.481 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 16.311.736 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu politica de remunerare a Societatii.
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (160.095.817 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 897.890 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (160.988.495 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.212 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Luarea la cunostinta de renuntarea la mandatul de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Arhip Mihai – Alexandru, incepand cu data hotararii AGOA, respectiv 29 mai 2026.
HOTARAREA NR. 10
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,2419% (159.727.029 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,7581% (1.220.141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 46.678 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea dnei. Valentina Elena Siclovan in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat egal cu cel al membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, respectiv un mandat de 3 ani, 5 luni si 5 zile, pana la data de 03.11.2029.
HOTARAREA NR. 11
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (160.988.512 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 290 abtineri si 4.905 voturi neexprimate):
Se aproba:
Numirea societatii KPMG Audit S.R.L., pentru un mandat de un an incepand cu data hotararii AGOA si pana la 29 mai 2027 in calitate de auditor al Societatii cu privire la raportarea de durabilitate/declaratiei de sustenabilitate intocmita in conformitate cu cerintele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativa de sustenabilitate („CSRD”) si a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea) care completeaza Directiva CSRD transpuse in legislatia nationala prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea („OMFP 85/2024”), precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:
· sa negocieze termenii si conditiile mandatului KPMG Audit S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si
· sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
HOTARAREA NR. 12
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (160.990.907 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.790 abtineri si 10 voturi neexprimate):
Se aproba:
Numirea KPMG Audit S.R.L. pentru un mandat de un an incepand cu data hotararii AGOA si pana la data de 29 mai 2027 pentru revizuirea situatiilor financiare individuale si consolidate ale Societatii incepand cu exercitiul financiar ce se va incheia la 31 decembrie 2026, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:
· sa negocieze termenii si conditiile mandatului KPMG Audit S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si
· sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
HOTARAREA NR. 13
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (160.993.707 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
(i) 30.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii) 29.06.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
(iii) 20.07.2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
HOTARAREA NR. 14
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3878% (160.993.848 actiuni) din capitalul social si 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (160.993.600 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 107 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea domnului Ciubotaru Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 29 mai 2026, de catre Presedintele AGOA, dl. Gheorghe Ciubotaru, si secretarul de sedinta, dl. Mihai-Alexandru Arhip.
PRESEDINTE AGOA
GHEORGHE CIUBOTARU
______________________
SECRETAR AGOA
MIHAI-ALEXANDRU ARHIP
______________________
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A.
Botosani, Calea Nationala, Nr. 15
J1994001310079, Cod Unic de Inregistrare 7348194, EUID: ROONRC.J1994001310079,
capital social subscris si varsat: 47.136.076,75 RON
Nr. 3 din data de 29 mai 2026
Actionarii ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Botosani, Calea Nationala, Nr. 15, Judet Botosani, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Botosani sub nr. J1994001310079, CUI 7348194, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994001310079, capital social subscris si integral varsat: 47.136.076,75 RON („Societatea”) s-au intrunit astazi, 29 mai 2026, ora 11:00 (ora Romaniei) la adresa Calea Nationala, Nr. 30E, la sediul Academiei ALFA, Botosani, Judet Botosani, Romania, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2485 din 27 aprilie 2026 si in Ziarul Bursa nr. 75 din 27 aprilie 2026, respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2919 din 15 mai 2026 si in Ziarul Bursa nr. 88 din 15 mai 2026.
In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea AGEA si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3773% (160.974.062 actiuni) din capitalul social si 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9997% (160.973.524 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 397 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea dlui. Arhip Mihai Alexandru sau, in lipsa acestuia, a dlui. Constantin Todi, in calitate de secretar de sedinta al AGEA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3773% (160.974.062 actiuni) din capitalul social si 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9961% (160.967.840 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0008% (1.289 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.933 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Prelungirea facilitatilor de credit operationale contractate de catre Societate in conformitate cu materialele de prezentare AGEA, inclusiv aprobarea limitelor de credit, a dobanzilor, comisioanelor, garantiilor aferente si a oricaror alte termene si conditii relevante, precum si mandatarea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a negocia si semna, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline, si pentru a duce la indeplinire toate documentele necesare, utile sau oportune in vederea implementarii acestei decizii.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3773% (160.974.062 actiuni) din capitalul social si 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,2376% (159.746.795 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,7589% (1.221.636 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.631 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Contractarea de catre Societate a unor facilitati de factoring si/sau reverse factoring, in limita unui plafon maxim cumulat de 50.000.000 lei (sau echivalentul in orice alta moneda), in vederea sustinerii activitatii operationale a Societatii, precum si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de sub-delegare, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline, sa negocieze, sa aprobe forma finala, sa semneze si sa duca la indeplinire toate documentele si formalitatile necesare pentru implementarea acestei decizii.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3773% (160.974.062 actiuni) din capitalul social si 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (160.973.846 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 75 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 41 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„41. Fiecare actiune va conferi un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. Dreptul de vot nu poate fi cedat. La adoptarea hotararilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, majoritatea se calculeaza exclusiv in functie de voturile „pentru” si „impotriva”. Abtinerile nu sunt luate in considerare la stabilirea majoritatii. Astfel, orice referire in prezentul Act Constitutiv la „voturi detinute de Actionarii prezenti sau reprezentati” va fi interpretata drept o referire la „voturi exprimate (reprezentand voturi „pentru” si „impotriva”, fara sa fie luate in calcul abtinerile)” de catre actionarii prezenti sau reprezentati.”
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3773% (160.974.062 actiuni) din capitalul social si 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996% (160.973.341 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (488 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 233 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze articolul 43.3 din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGOA conform punctelor 9 si 10 de pe ordinea de zi a AGOA.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3773% (160.974.062 actiuni) din capitalul social si 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (160.973.921 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
· 23.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si
· 22.06.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate sau data platii.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 85,3773% (160.974.062 actiuni) din capitalul social si 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9998% (160.973.814 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (141 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 107 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea domnului Ciubotaru Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 29 mai 2026, de catre Presedintele AGEA, dl. Gheorghe Ciubotaru, si secretarul de sedinta, dl. Mihai-Alexandru Arhip.
PRESEDINTE AGEA
GHEORGHE CIUBOTARU
______________________
SECRETAR AGEA
MIHAI-ALEXANDRU ARHIP
______________________