Convocare AGOA&AGEA pentru data de 29.05.2026 / 02.06.2026

RAPORT CURENT 10/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca AGOA&AGEA pentru data de 29.05.2026 / 02.06.2026

Conducerea Electro-Alfa International S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 24.04.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 29.05.2026 (prima convocare), respectiv 02.06.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Stefan Petrea

Director General

Nr. iesire 490/24.04.2026

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A.

Consiliul de Administratie al ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A., inregistrata la Registrul Comertului Botosani cu nr. J1994001310079, Cod Unic de Inregistrare 7348194, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J1994001310079, avand sediul social situat in Calea Nationala, Nr. 15, Botosani, Judet Botosani, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 47.136.076,75 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), 

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la adresa din Calea Nationala, Nr. 30E, la sediul Academiei ALFA, Botosani, Judet Botosani, Romania, in data de 29.05.2026, de la ora 10:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 19.05.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru AGOA. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 02.06.2026, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta, si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la adresa din Calea Nationala, Nr. 30E, la sediul Academiei ALFA, Botosani, Judet Botosani, Romania, in data de 29.05.2026, de la ora 11:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 19.05.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru AGEA. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 02.06.2026, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea alegerii dlui. Arhip Mihai Alexandru sau, in lipsa acestuia, a dlui. Constantin Todi, in calitate de secretar de sedinta al AGOA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2. Aprobarea raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare, raportul anual al Consiliului de Administratie si raportul auditorului independent, avand in vedere ca actiunile Societatii au fost admise la tranzactionare pe Piata Principala operata de Bursa de Valori Bucuresti incepand cu data de 03.03.2026.

In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat profit net in valoare de 99.746.604RON, care va fi alocat drept rezultat reportat.

3. Aprobarea distribuirii de dividende in valoare de 39.594.304 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 0,21 RON, din  profitul nerepartizat aferent exercitiilor financiare 2023 si 2024.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.

5. Aprobarea Politicii de Remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

8. Aprobarea luarii la cunostinta de renuntarea la mandatul de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Arhip Mihai – Alexandru, incepand cu data hotararii AGOA, respectiv 29 mai 2026.

9. Aprobarea alegerii unui membru al Consiliului de Administratie dintre candidati propusi de actionarii Societatii, pentru un mandat egal cu cel al membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, respectiv un mandat de 3 ani, 5 luni si 5 zile, pana la data de 03.11.2029.

10. Aprobarea numirii societatii KPMG Audit S.R.L., pentru un mandat de un an incepand cu data hotararii AGOA si pana la 29 mai 2027 in calitate de auditor al Societatii cu privire la raportarea de durabilitate/declaratiei de sustenabilitate intocmita in conformitate cu cerintele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativa de sustenabilitate (“CSRD”) si a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea) care completeaza Directiva CSRD transpuse in legislatia nationala prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea (“OMFP 85/2024”), precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii,  cu putere si autoritate depline:

- sa negocieze termenii si conditiile mandatului KPMG Audit S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

- sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

11. Aprobarea numirii KPMG Audit S.R.L. pentru un mandat de un an incepand cu data hotararii AGOA si pana la data de 29 mai 2027 pentru revizuirea situatiilor financiare individuale si consolidate ale Societatii incepand cu exercitiul financiar ce se va incheia la 31 decembrie 2026, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

- sa negocieze termenii si conditiile mandatului KPMG Audit S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

- sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

12. Aprobarea stabilirii datei de:

(i) 30.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii) 29.06.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii) 20.07.2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

13. Aprobarea imputernicirii domnului Ciubotaru Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea alegerii dlui. Arhip Mihai Alexandru sau, in lipsa acestuia, a dlui. Constantin Todi, in calitate de secretar de sedinta al AGOA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2. Aprobarea prelungirii facilitatilor de credit operationale contractate de catre Societate in conformitate cu materialele de prezentare AGEA, inclusiv aprobarea limitelor de credit, a dobanzilor, comisioanelor, garantiilor aferente si a oricaror alte termene si conditii relevante, precum si mandatarea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a negocia si semna, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline, si pentru a duce la indeplinire toate documentele necesare, utile sau oportune in vederea implementarii acestei decizii.

3. Aprobarea contractarii de catre Societate a unor facilitati de factoring si/sau reverse factoring, in limita unui plafon maxim cumulat de 50.000.000 lei (sau echivalentul in orice alta moneda), in vederea sustinerii activitatii operationale a Societatii, precum si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de sub-delegare, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline, sa negocieze, sa aprobe forma finala, sa semneze si sa duca la indeplinire toate documentele si formalitatile necesare pentru implementarea acestei decizii.

4. Aprobarea modificarii articolului 41 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

“41. Fiecare actiune va conferi un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. Dreptul de vot nu poate fi cedat. La adoptarea hotararilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, majoritatea se calculeaza exclusiv in functie de voturile „pentru” si „impotriva”. Abtinerile nu sunt luate in considerare la stabilirea majoritatii. Astfel, orice referire in prezentul Act Constitutiv la „voturi detinute de Actionarii prezenti sau reprezentati” va fi interpretata drept o referire la „voturi exprimate (reprezentand voturi „pentru” si „impotriva”, fara sa fie luate in calcul abtinerile)” de catre actionarii prezenti sau reprezentati.”

5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze articolul 43.3 din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGOA conform punctelor 8 si 9 de pe ordinea de zi a AGOA.

6. Aprobarea stabilirii datei de:

(i) 23.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii) 22.06.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate sau data platii.

7. Aprobarea imputernicirii domnului Ciubotaru Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

***

I. Participarea si votul in cadrul AGOA  si AGEA

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care atesta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

II. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA

Incepand cu data de 28.04.2026, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://electroalfa.ro/relatii-investitori/, sub-sectiunea Adunari Generale. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

III. Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie. Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al companiei, situat la adresa: Calea Nationala, Nr. 15, Botosani, Romania, in atentia Departamentului Juridic, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investitori@electroalfa.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27.05.2026, ora 08:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

IV. Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta)), se vor depune la/expedia catre sediul social al companiei, situat la adresa: Calea Nationala, Nr. 15, Botosani, Romania, in atentia Departamentului Juridic, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investitori@electroalfa.ro, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27.05.2026, ora 08:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Ordinara si sau Extraordinara a/ale Actionarilor ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A. din data de 29.05.2026/02.06.2026”.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA  si/ sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.

V. Votul online

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesand linkul https://eai.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea ii) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investitori@electroalfa.ro sau numarul de telefon +40 720 067 748.

Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.

Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA/AGEA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, care raman valabile in termen de 30 de zile de la data emiterii si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi. Pentru identificare si acces in platforma de vot eVote/eVotePRO actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

i) Persoanele fizice: 

• Nume si prenume;

• Cod Numeric Personal (CNP);

• Adresa de email; 

• Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;  • Numar de telefon (optional); sau

• Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA - https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori

ii) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:

• Denumire persoana juridica;

• Cod unic de inregistrare (CUI);

• Nume si prenume reprezentant legal; 

• Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;

• Adresa de email;

• Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

• Certificat constatator care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinta si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.

• Numar de telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

VI. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGOA si/sau AGEA; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul social al Societatii, situat la adresa: Calea Nationala, Nr. 15, Botosani, Romania, in atentia Departamentului Juridic sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investitori@electroalfa.ro) pana la data de 13.05.2026, ora 18:00.

Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA si/sau AGEA.

In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a AGOA sau AGEA comunicata deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

VII. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa investitori@electroalfa.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 27.05.2026, ora 18:00.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

VI. Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de:

i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie;

(iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil in cadrul materialelor suport AGOA); si

(iv) formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor suport AGOA).

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa investitori@electroalfa.ro, pana cel tarziu la data de 13 mai 2026 ora 18:00, cu mentiunea scrisa „Propunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi actualizata zilnic pana la data de 14 mai 2026, ora 18:00 si va fi publicata pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (investitori@electroalfa.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie

Data: 24 aprilie 2026

_________________________

GHEORGHE CIUBOTARU