DORNA TURISM S.A.

VATRA DORNEI

RO 742395, J1991000159335

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

R A P O R T    C U R E N T

conform Regulamentului ASF nr.5/mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori Bucuresti si Regulamentului A.S.F. nr. 5/08.04.2020.

Data raportului : 28.04.2026          

Societatea DORNA TURISM S.A.

Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700

Telefon: 0230/371150; Fax: 0230/371778

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 742395, atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului: J1991000159335

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58

Capital social subscris si varsat: 3.559.292,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: PIATA  ALTERNATIVA AERO (simbol: DOIS)

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28 aprilie 2026

Societatea DORNA TURISM S.A. raporteaza ca in data de 28 aprilie 2026 a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Raportului curent de convocare transmis in data de 24 martie 2026.

In cadrul Adunarii, actionarii prezenti sau reprezentati in A.G.O.A., cu voturi exprimate direct si prin buletine de vot prin corespondenta, au aprobat in unanimitate de voturi punctele 1, 2, 3, 4 si 6 de pe ordinea de zi si au aprobat cu majoritate legala de voturi punctul 5.

Anexam prezentului Raport Hotararea A.G.O.A. adoptata in 28 aprilie 2026.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Alexandru Vezeteu

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA

Nr. 1 din 28 aprilie 2026

               Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii DORNA TURISM SA, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 16.04.2026, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile in prima zi de convocare (28.04.2026), ora 10.00, la sediul societatii;

               Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal din 28.04.2026, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii DORNA TURISM S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al societatii DORNA TURISM S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1806 din 25 martie 2026, cotidianul national «Libertatea» nr. 11837 din 25 martie 2026, Buletinul electronic al BVB si pe website-ul societatii la adresa www.dornaturism.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 82,30716% din capitalul social, exprimate direct sau prin buletinele de vot prin corespondenta anexate procesului-verbal al Adunarii Generale, potrivit prevederilor legale in vigoare si a actului constitutiv;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2025, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2025 in suma de 1.865.308 lei dupa cum urmeaza:

  -  Fond rezerva legala 97.648 lei;

  - Alte rezerve - surse proprii de finantare 1.367.660 lei;

- iar diferenta se va repartiza ulterior, tinand cont de rezultatele financiare ale anului 2026.

Art. 3.  Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2025 - 31.12.2025.

Art. 4. Se aproba raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2025.

Art. 5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

Art. 6. Se imputerniceste dl. Vezeteu Alexandru, director general al societatii Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru a semna declaratiile, cererile si celelalte documente necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

 Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Din prezenta hotarare face parte integranta procesul-verbal din 28 aprilie 2026, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre secretarul tehnic al AGOA, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica ASF si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

PRESEDINTE A.G.O.A.,

Ing. Alexandru Vezeteu

Secretar de sedinta,

Dranca Doina

Numar detineri instrumente financiare:  1.423.717

Rezultatul voturilor a fost urmatorul: