DORNA TURISM S.A.

VATRA DORNEI

RO 742395, J33/159/1991

Nr. 610/24.04.2024

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

R A P O R T    C U R E N T

conform Regulamentului ASF nr.5/mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori Bucuresti si Regulamentului A.S.F. nr. 5/08.04.2020.

Data raportului : 24.04.2024          

Societatea DORNA TURISM S.A.

Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700

Telefon: 0230/371150; Fax: 0230/371778

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 742395, atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului: J33/159/01.04.1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58

Capital social subscris si varsat: 3.559.292,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: PIATA  ALTERNATIVA AERO (simbol: DOIS)

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24 aprilie 2024

Societatea DORNA TURISM S.A. raporteaza ca in data de 24 aprilie 2024 a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Raportului curent de convocare transmis in data de 21 martie 2024.

In cadrul Adunarii, actionarii prezenti sau reprezentati in A.G.O.A., cu voturi exprimate direct si prin imputerniciri, au aprobat in unanimitate de voturi punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 de pe ordinea de zi si cu majoritate legala de voturi punctul 5.

Anexam prezentului Raport Hotararea A.G.O.A. adoptata in 24 aprilie 2024.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Alexandru Vezeteu

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA

Nr. 1 din 24 aprilie 2024

               Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii DORNA TURISM SA, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 12.04.2024, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile in prima zi de convocare (24.04.2024), ora 10.00, la sediul societatii;

               Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal din 24.04.2024, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii DORNA TURISM S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al societatii DORNA TURISM S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1447 din 22 martie 2024, cotidianul national «Libertatea» nr. 11229 din 22 martie 2024, partea a IV-a, Buletinul electronic al BVB si pe website-ul societatii la adresa www.dornaturism.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 82,30% din capitalul social, exprimate direct sau prin imputernicirile anexate procesului-verbal al Adunarii Generale, potrivit prevederilor legale in vigoare si a actului constitutiv;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2023, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Art. 2. Se aproba acoperirea pierderii contabile nete inregistrate la 31.12.2023, in suma de 840.673 lei, din Alte rezerve - surse proprii de finantare constituite din profitul anilor anteriori.

Art. 3.  Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2023 - 31.12.2023.

Art. 4. Se aproba raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.

Art. 5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

Art. 6. Se aproba numirea societatii IMPTAX SRL - Gura Humorului in calitate de auditor financiar (statutar) al societatii pentru o perioada de trei ani, respectiv de la 24.04.2024 pana la 24.04.2027.

Art. 7. Se aproba data de 16 mai 2024 ca data de inregistrare (ex-date 15 mai 2024) in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Art. 8. Se imputerniceste dl. Vezeteu Alexandru, director general al societatii Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru a semna declaratiile, cererile si celelalte documente necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, precum si pentru negocierea, respectiv semnarea contractului cu auditorul financiar, in limita ofertei depuse.

 Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Din prezenta hotarare face parte integranta procesul-verbal din 24 aprilie 2024, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre secretarul tehnic al AGOA, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica ASF si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

PRESEDINTE A.G.O.A.,

Ing. Alexandru Vezeteu

Secretar tehnic,

Vezeteu Alexandra          

Rezultatul voturilor a fost urmatorul:

 Numar detineri instrumente financiare:  1.423.717