Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 27.04.2026
Denumirea societatii emitente: CONFECTII VASLUI S.A
Sediul social: Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui
Nr. tel/fax: 0235311953, 0235.316.231
CUI: RO 826992
Nr. de inregistrare ORC: J1991000010375
Capitalul social subscris si varsat: 6.989.872,5 lei,
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2026.
Pentru data de 27.04.2026 a fost convocata la sediul societatii din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFECTII VASLUI S.A (denumita in continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2026, stabilita ca data de referinta.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C CONFECTII VASLUI S.A s-a realizat in conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1805 din 25.03.2026, Ziarul Bursa nr.56/26.03.26 si nr.64/07.04.26.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub nr.J1991000010375, Cod fiscal RO 826992 .
La lucrarile sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2026 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 4 persoane/ actionari din care: fizic sunt prezenti 2 persoane/ actionari, 2 actionari cu vot prin corespondenta si 0 procuri generale detinand un numar total de 39.465.060 actiuni cu drept de vot, reprezentand 56.46 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C CONFECTII VASLUI S.A (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 39.465.060 voturi, adunarea fiind statutara.
Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr.1
Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico –financiare pe anul 2025;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.2
Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2025;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.3
Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2025;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.4
Descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.5
Aprobarea propunerii Consiliului de Administartie de repartizare a profitului realizat in anul 2025 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2025;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.6
Aprobarea datei de 03.06.2026 ca” data a platii” a dividendelor;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.7
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2026;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.8
Aprobarea programului de investitii pe anul 2026;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.9
Aprobarea datei de 15.05.2026, ca data de inregistrare(ex-date 14.05.2026) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.10
Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului 2025;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.11
Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.12
Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Ordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de A.G.A Ordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jrs. Ioan Ciprian Jude
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 27.04.2026
Denumirea societatii emitente: CONFECTII VASLUI S.A
Sediul social: Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui
Nr. tel/fax: 0235311953, 0235.316.231
CUI: RO 826992
Nr. de inregistrare ORC: J1991000010375
Capitalul social subscris si varsat: 6.989.872,5 lei,
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS - BVB
Evenimente importante de raportat:Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2026.
Pentru data de 27.04.2026 a fost convocata la sediul societatii din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONFECTII VASLUI S.A (denumita in continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 12:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2026, stabilita ca data de referinta.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C CONFECTII VASLUI S.A s-a realizat in conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1805 din 25.03.2026, Ziarul Bursa nr.56 din 26.03.2026 si nr.64/07.04.2026 .
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONFECTII VASLUI S.A.
Actionarii CONFECTII VASLUI S.A., o societate cu sediul social in Vaslui, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, inregistrata la Oficiul Registrului O.R.C. Vaslui sub nr. J1991000010375, CUI RO 826992 („Societatea”) s-au intrunit astazi, 27.04.2026 , ora 12:00 la adresa sediul societatii din Vaslui, str. Maresal C. Prezan, nr. 11, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1805 din 25.03.2026 si a ziarului BURSA nr.56/26.03.2026 si nr.64/07.04.2026 .
La lucrarile sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2026 au participat personal sau prin reprezentant un numar de 4 actionari din care fizic au participat 2 actionari si 2 actionari cu vot prin corespondenta, detinand un numar total de 39.465.060 actiuni cu drept de vot, reprezentand 56.46% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Societatii (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 39.465.060 voturi.
In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea A.G.E.A si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA A.G.E.A NR. 1
Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,1 RON/actiune la valoarea nominala de 1.000 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (10.000 de actiuni cu valoare nominala de 0,1 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 1.000 RON/actiune) („Consolidarea Valorii Nominale”), astfel incat numarul total de actiuni in capitalul social al Societatii rezultat ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale va fi egal cu numarul de actiuni emise anterior Consolidarii Valorii Nominale impartit la 10.000, reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (1.000 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,1 RON/actiune), sub rezerva ajustarilor facute in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
|
NR.DEVOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
HOTARAREA A.G.E.A NR. 2
Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de stabilire a unui pret in valoare de 2.710 RON/actiune consolidata, pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate ca efect al rotunjirii la intregul inferior a fractiunilor de actiuni rezultate ca urmare a aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale, in conformitate Art. 91 alin. (4), (5), (6), (7) si (8) din Legea nr. 24/2017. Pretul astfel propus a fost calculat prin inmultirea sumei de 0,271 RON (reprezentand cea mai mare valoare dintre valoarea medie de tranzactionare aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii A.G.E.A, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul (0,271 RON/actiune) si valoarea nominala (0,1 RON/actiune)) cu 10.000 (reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (1.000 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,1 RON/actiune).
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
|
NR. DE VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
HOTARAREA A.G.E.A NR. 3
Aprobarea documentului de informare (nota de fundamentare), termenilor si conditiilor de plata, precum si a instructiunilor de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite in conformitate cu Hotararile A.G.E.A nr.1 si nr.2, in conformitate cu documentul de informare (nota de fundamentare) si procedura privind plata contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale, care au fost puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestei A.G.E.A.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
|
NR. DE VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
|
|
HOTARAREA A.G.E.A NR. 4
Aprobarea dobandirii de catre Societate a fractiunilor de actiuni rezultate ca urmare a aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale, in conformitate Art. 91 alin. (4), (6), (7) si (8) din Legea nr. 24/2017, prin rotunjirea la intregul inferior, acesta reprezentand numarul maxim de actiuni pe care Societatea il poate dobandi, la pretul aprobat in conformitate cu Hotararea A.G.E.A nr. 2 si pe o durata ce nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii hotararii A.G.E.A la Registrul Comertului. Plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, anume cele inregistrate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025, cu exceptia rezervelor legale.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
|
NR. DE VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
HOTARAREA A.G.E.A NR. 5
In conformitate cu prevederile Art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017 potrivit carora: „(9) In situatia in care numarul de actiuni proprii care ar urma sa fie dobandite de emitent potrivit alin. (8) ar urma sa fie un numar fractionar, rotunjirea se face la intregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al societatii corespunzatoare efectuarii acestei rotunjiri se face in favoarea emitentului, prin inglobarea de rezerve in suma egala cu valoarea nominala a rotunjirii, calculata pe baza valorii nominale consolidate a unei actiuni, cu respectarea prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.” si tinand cont de faptul ca numarul de actiuni care va rezulta din impartirea numarului de actiuni emise de Societate actual de actiuni, respectiv 69.898.725 la 10.000 (raportul de consolidare), este un numar fractionar, respectiv 6.989,8725 actiuni, fiind necesara ajustarea valorii capitalului social in conformitate cu regulile prevazute de Legea nr. 24/2017, aprobarea majorarii capitalul social al Societatii in favoarea Societatii cu suma de 127,50 RON prin incorporarea de rezerve egale cu aceasta suma. Ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale si a majorarii capitalului social (Hotararile A.G.E.A Nr. 1 si Nr. 5), capitalul social al Societatii va fi de 6.990.000,00 RON, impartit in 6.990 actiuni, avand fiecare o valoare nominala de 1.000,00 RON.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
|
NR. DE VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
HOTARAREA A.G.E.A NR. 6
Aprobarea modificarii actului constitutiv pentru a reflecta modificarile in structura capitalului ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale, inclusiv ca urmare a majorarii capitalului social conform Hotararii A.G.E.A Nr. 5. Prin urmare art. 6.1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6.1) Capitalul social subscris al societatii este de 6.990.000,00 lei, divizat intr-un numar de 6.990 actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000,00 lei fiecare.”
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
HOTARAREA A.G.E.A NR. 7
Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotarariilor A.G.E.A cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
· negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la dobandirea actiunilor de catre Societate conform Hotararii A.G.E.A nr. 4 de mai sus, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
· sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale;
· sa efectueze toate operatiunile necesare, utile si oportune pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv la Registrul Comertului, inclusiv ca urmare a majorarii capitalului social conform Hotararii A.G.E.A nr. 6 de mai sus;
· efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea efectelor Consolidarii Valorii Nominale la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si Depozitarul Central S.A. si sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni;
· sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
|
NR. DE VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
HOTARAREA A.G.E.A NR. 8
Aprobarea stabilirii datei de:
· 04.08.2026, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 („Data de Inregistrare”);
· 03.08.2026, ca ex date, data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararilor A.G.E.A, calculata in conformitate cu art. 1 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018 („Ex Date”);
· 05.08.2026 ca data platii;
· 12.08.2026 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
|
NR. DE VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
HOTARAREA A.G.E.A NR. 9
Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii cu dreptul de a cumpara/vinde active necorporale / corporale ale Societatii, reprezentand actiuni, terenuri si/sau cladiri din patrimoniul Societatii sau din alte patrimonii prin negociere directa cu potentialii vanzatori/cumparatori si de a reprezenta cu drepturi depline Societatea in raporturile cu potentialii vanzatori/cumparatori precum si de a semna valabil in numele Societatii orice contract ce s-ar incheia in urma acestor negocieri si care are in vedere cumpararea/instrainarea de active ale Societatii, reprezentand actiuni, terenuri si/sau cladiri.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
|
NR. DE VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
HOTARAREA A.G.E.A NR. 10
Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate si a d-lui. Micoriciu Bogdan George – vicepresedinte Consiliul de Administratie cu semnarea contractelor de vanzare - cumparare, semnaturile lor fiindu-ne opozabile.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERI
|
|
NR. DE VOTURI EXPRIMATE
|
39.465.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jrs. Ioan Ciprian Jude