CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 21868 / 30.06.2021
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 21/ 2021
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
|
Data raportului:
|
30.06.2021
|
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
Convocarea A.G.O.A. pentru data de 04.08.2021 (prima convocare)/ 05.08.2021 (a doua convocare), ora 10:00
Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 30.06.2021, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 04.08.2021 (prima convocare)/ 05.08.2021 (a doua convocare).
A.G.O.A. este convocata pentru data de 04.08.2021 (prima convocare)/ 05.08.2021 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 26.07.2021. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 24.08.2021, stabilirea datei de 23.08.2021 ca ex-date aferenta A.G.O.A.
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).
2. Revocarea dlui. Mesca Darius - Dumitru din functia de administrator al societatii CONPET S.A., urmare renuntarii acestuia la mandatul de membru in Consiliul de Administratie.
3. Numirea unui administrator provizoriu, cu o durata a mandatului de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A. a administratorului provizoriu.
4. Aprobarea contractului de mandat ce se va incheia cu administratorul provizoriu.
5. Aprobarea desemnarii reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.
6. Prezentarea Notei de Informare nr. 21208/ 25.06.2021 privind implinirea termenului de prescriptie a dreptului actionarilor la dividendele suplimentare, neridicate pana la data de 31.01.2021.
7. Aprobarea datei de inregistrare 24.08.2021 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 23.08.2021.
8. Imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A. si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii administratorului si Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocat pentru data de 04.08.2021/ 05.08.2021).
|
Director General
ing. Dorin TUDORA
|