Hotararea AGOA din 25.04.2024

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 16659/ 25.04.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 10/ 2024

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 25.04.2024 (prima convocare).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) convocata pentru data de 25.04.2024/26.04.2024 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 25.04.2024, incepand cu ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 8/ 20.03.2024, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1445/ 22.03.2024 precum si in ziarul “Jurnalul” din data de 22.03.2024, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 7/ 20.03.2024, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Erata la Convocatorul A.G.O.A. aprobata prin Decizia C.A. nr. 9/ 11.04.2024 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1859/ 15.04.2024 Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Jurnalul” din data de 15.04.2024 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 9/ 11.04.2024, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 16.04.2024. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 11 actionari detinatori ai unui numar de 1.095.323 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 12,6517% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 3.614.565,9 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.178.736 si corespunde unui numar de 6.178.736  actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 71,3684% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 20.389.828,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, a fost emisa Hotararea nr. 2/ 2024 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 25.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astazi, in sedinta din data de 25.04.2024 (prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au fost prezenti sau reprezentati (inclusiv prin formularele de vot prin corespondenta) un numar de 13 actionari detinatori ai unui numar de 6.178.736 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 71,37 % din capitalul social, respectiv 71,37 % din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba alegerea dnei. Ana - Maria Visan in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

Art. 3. Ia act de Raportul auditorului financiar independent PKF FINCONTA SRL.

Art. 4. Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

Art. 5. Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 si a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a) Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba repartizarea profitului net, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, la data de 31 decembrie 2023, in suma 67.616.539 lei, pe urmatoarele destinatii:

           - participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net: 6.000.000 lei

           - alte rezerve prevazute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.725.402 lei

           - dividende cuvenite actionarilor: 57.891.137 lei

b) Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba repartizarea rezultatului reportat in suma de 862.397 lei pentru acordarea de dividende cuvenite actionarilor.

c) Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, stabilieste dividendul brut total de de 6,786409948 lei/ actiune.

d) Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 29.05.2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex-date 28.05.2024.

e) Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate stabileste data de 17.06.2024 ca data platii dividendelor catre actionari.

f) Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba ca plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

Art. 6. Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.

Art. 7. Cu un numar de 6.175.782 voturi „Pentru” reprezentand 99,95 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2023 (Raportul de remunerare).

Art. 8. Cu un numar de 6.057.727 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2023, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 9. Cu un numar de 6.057.727 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2023.

Art. 10. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2023 in limitele aprobate de A.G.O.A. si

a) Cu un numar de 6.175.782 voturi „Pentru” reprezentand 99,95% din numarul total de voturi exprimate, aproba gradul total de indeplinire (102,2%) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2023.

b) Cu un numar de 6.175.782 voturi „Pentru” reprezentand 99,95% din numarul total de voturi exprimate, aproba acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata in anul 2023, respectiv pentru perioada 22.08.2023 - 31.12.2023, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 11. Cu un numar de 6.140.186 voturi „Pentru” reprezentand 99,38 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat ai societatii CONPET S.A.

Art. 12. a) Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;

               b) Cu un numar de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A. precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 25.04.2024 (prima convocare).