Hotararea A.G.O.A. si A.G.E.A. din 18.09.2026

CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J1991000006291

Capital social subscris si varsat 28.569.842,40 lei

Nr.31615 / 18.09.2026  

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 21/ 2026

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat conform art. 234, alin. 1, lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 18.09.2026 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 18.09.2026/ 21.09.2026 si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.09.2026, incepand cu ora 10⁰⁰, si respectiv ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 19/ 13.08.2026  a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5699/ 17.08.2026  precum si in ziarul “Jurnalul” in data de 17.08.2026, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 20/ 13.08.2026, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 09.09.2026. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 6 actionari detinatori ai unui numar de 810.726 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 9,3644% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.675.395,8 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile trimise prin corespondenta) a fost de 5.894.139 si corespunde unui numar de 5.894.139  actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 68,0811% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 19.450.658,7 lei.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 19/ 13.08.2026  a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5699/ 17.08.2026 precum si in ziarul “Jurnalul” in data de 17.08.2026, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 20/ 13.08.2026, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (2) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;

c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.

La lucrarile A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 09.09.2026. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 6 actionari detinatori ai unui numar de 810.726 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 9,3644% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.675.395,8 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.E.A. (in care au fost incluse si voturile trimise prin corespondenta) a fost de 5.894.139 si corespunde unui numar de 5.894.139 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 68,0811% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 19.450.658,7 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, au fost emise Hotararea nr. 4/2026 a A.G.O.A. si Hotararea nr. 2/2026 a A.G.E.A, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 4

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 18.09.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Cod unic de inregistrare 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astazi, in sedinta din data de 18.09.2026 (prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au fost prezenti sau reprezentati (inclusiv prin formularele de vot prin corespondenta) un numar de 8 actionari detinatori ai unui numar de 5.894.139 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 68,08 % din capitalul social, respectiv 68,08 % din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba alegerea dlui. Cristian - Florin Gheorghe in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2026, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/ 2017 si cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, insotit de Situatiile financiare la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30.06.2026 intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 si cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara” si de Declaratia persoanelor responsabile.

Art. 3. Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, constata implinirea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune al actionarilor la dividendele aferente exercitiului financiar 2022, neridicate pana la data de 15.06.2026, in suma de 1.849.518,31 lei, dividende care vor fi inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.

Art. 4. Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba data de inregistrare 14.10.2026 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex- date 13.10.2026.

Art. 5. a) Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor/ Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;

           b) Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 18.09.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Cod unic de inregistrare 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astazi, in sedinta din data de 18.09.2026 (prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au fost prezenti sau reprezentati (inclusiv prin formularele de vot prin corespondenta) un numar de 8 actionari detinatori ai unui numar de 5.894.139 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 68,08 % din capitalul social, respectiv 68,08 % din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot, aproba alegerea dlui. Cristian - Florin Gheorghe in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. Aproba modificarile Actului Constitutiv al Societatii “CONPET” S.A., conform propunerilor prezentate in continuare:

- Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (1) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Societatea organizeaza si exercita activitatea de audit public intern in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actelor normative subsecvente emise pentru aplicarea acesteia.

- Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (2) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Compartimentul de audit public intern se constituie distinct in subordinea directa a Consiliului de Administratie si isi desfasoara activitatea in conditii de independenta functionala si obiectivitate, cu respectarea standardelor profesionale si a principiilor aplicabile auditului public intern.

- Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (3) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Conducatorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de Consiliul de Administratie, cu avizul entitatii publice ierarhic superioare, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila.

- Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (4) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(4) Conducatorul compartimentului de audit public intern raporteaza functional direct Consiliului de Administratie, prin intermediul Comitetului de Audit infiintat la nivelul Consiliului de Administratie. Exercitarea acestei raportari functionale nu aduce atingere raportarii administrative catre Directorul General si nici schimbului de informatii cu conducerea executiva a societatii, desfasurate in conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu standardele profesionale in domeniu.

- Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (5) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(5) Compartimentul de audit public intern exercita atributiile prevazute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern si de actele normative emise in aplicarea acesteia. In exercitarea acestor atributii, elaboreaza Carta auditului public intern, planurile de audit si celelalte documente specifice activitatii de audit public intern, care se supun aprobarii Consiliului de Administratie si, dupa caz, avizarii compartimentului de audit public intern organizat la nivelul entitatii publice ierarhic superioare, in conditiile legii.

si se completeaza cu alin. (6) si (7), astfel:

- Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

(6) Scopul, rolul, responsabilitatile si modul de exercitare a activitatii de audit public intern sunt stabilite prin Carta auditului public intern, iar organizarea si functionarea compartimentului de audit public intern, inclusiv componenta, resursele alocate, procedurile de lucru si alte aspecte relevante, sunt reglementate prin Regulamentul de organizare si functionare al compartimentului de audit public intern, aprobat de Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de Audit.

- Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

(7) Compartimentul de audit public intern indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, de actele normative emise in aplicarea acesteia si de reglementarile interne adoptate in conformitate cu cadrul legal aplicabil.

- Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 35 Dispozitii finale, alin. (5) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(5) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 18.09.2026 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 2, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 26.05.2026 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

Art. 3. Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,  aproba data de inregistrare 14.10.2026 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 13.10.2026.

Art. 4. a) Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot, aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;

b) Cu un numar de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 68,08 % din capitalul social si respectiv 68,08% din totalul drepturilor de vot, aproba imputernicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si efectuarea mentiunilor necesare rezultate urmare acesteia, inclusiv depunerea/ inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Mentionam ca, pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea “Guvernanta Corporativa/ Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A, respectiv A.G.E.A. din 18.09.2026/ 21.09.2026, pot fi accesate atat Hotararea nr. 4/ 2026 a A.G.O.A., cat si Hotararea A.G.E.A nr. 2/ 2026 din data de 18.09.2026.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului Raport Curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 18.09.2026 (prima convocare).