CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J1991000006291
Capital social subscris si varsat 28.569.842,40 lei
Nr. 15918/ 28.05.2026
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 18/ 2026
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
|
Data raportului:
|
28.05.2026
|
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J1991000006291
|
|
Identificator Unic la Nivel European
|
(EUID) ROONRC.J1991000006291
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat conform art. 234, alin. 1, lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018: Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.05.2026 (prima convocare)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocata pentru data de 28.05.2026/ 29.05.2026 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.05.2026, incepand cu ora 1000, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 12/ 23.04.2026 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2483/ 27.04.2026 precum si in ziarul “National” in data de 27.04.2026, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 12/ 23.04.2026, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 19.05.2026. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.
Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 6 actionari detinatori ai unui numar de 587.815 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 6,7896% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.939.789,5 lei.
In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile trimise prin corespondenta) a fost de 5.671.228 si corespunde unui numar de 5.671.228 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 65,5063% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 18.715.052,4 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, a fost emisa Hotararea nr. 3/ 2026 a A.G.O.A., avand urmatorul continut:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba alegerea dnei. Ilariana Dinu in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).
Art. 2. Cu un numar de 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Programul de Investitii pentru anul 2026.
Art. 3. Cu un numar de 5.371.006 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii CONPET S.A. pentru anul 2026 (Anexa nr. 1), insotit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.
Art. 4. Cu un numar de 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba data de inregistrare 18.06.2026 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex- date 17.06.2026.
Art. 5. a) Cu un numar de 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor/ Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
b) Cu un numar de 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului Raport Curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.05.2026 (prima convocare).
|
Director General
Jr. Anamaria DUMITRACHE
|