RAPORT CURENT
Raport curent: conform Regulamentului nr. 5 / 2018 al ASF;
Data raportului: 12.08.2026
Denumirea societatii emitente: S. C. „ Constructii Feroviare CFB S.A.,
Sediul social: loc. Bucuresti, sector I str. Gen Gheorghe Manu, nr. 5, etaj 2,
Numar de telefon: 0745345290
CUI: R01641933
Numar de ordine in Registrul Comertului: 31991001884173
Capital social subscris si varsat: 2.440. 335 lei;
Piata reglementata: AeRO
Evenimente importante de raportat:
Sedinta Consiliului de Administratie al Constructii Feroviare CFB SA, convocata pentru data de 12.08.2026, ora 10.00, si-a desfasurat lucrarile cu participarea membrilor Consiliului de Administratie la data si ora anterior mentionate, la sediul societatii din Bucuresti, sector 1, str Gen Gheorghe Manu, nr.5, etaj 2.
La lucrarile sedintei Consiliului de Administratie au participat membrii ai Consiliului de Administratie, respectiv domnul Adrian Vatamaniuc, domnul Rau Laurentiu Dan si domnul Rotaru Florin
Ordinea de zi a fost urmatoarea:
1. Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 17.09.2026, ora 14.00, cu data de referinta 03.09.2026, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului auditorului independent cu privire la activitatea desfasurata de directorul general si presedinte al Consiliului de Administratie in perioada iunie 2024-septembrie 2025 si luarea deciziilor aferente concluziilor raportului.
2. Aprobarea datei de inregistrare 02.10.2026 si ex-date 01.10.2026
S-a hotarat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 17.09.2026, ora 14.00 la sediul societatii, convocatorul fiind urmatorul:
Consiliul de Administratie al Constructii Feroviare CFB SA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, convoaca in data de 17.09.2026, ora 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, sector 1, str Gen Gheorghe Manu nr 5, etaj 2, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu data de referinta 03.09.2026 cu urmatoarea ordine de zi:
1 Prezentarea raportului auditorului independent cu privire la activitatea desfasurata de directorul general si presedinte al Consiliului de Administratie in perioada iunie 2024-septembrie 2025 si luarea deciziilor aferente concluziilor raportului.
2 Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor in vederea ducerii la indeplinire a hotararii adunarii generale a actionarilor
3 Aprobarea datei de inregistrare 02.10.2026 si ex-date 01.10.2026
In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, alte informatii detaliate urmand a fi afisate in timp util pe website www.sccfgalati.ro.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta. Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.
Documentele si materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, proiectele de hotarari, precum si formularele de imputernicire speciala si imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 17.08.2026 sau website www.sccfgalati.ro.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi:
a) personal;
b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procura speciala completat de actionarul reprezentat sau imputernicire generala. Formularul de procura speciala va fi afisat pe website www.sccfgalati.ro impreuna cu materialele supuse dezbaterii si celelalte documente prevazute in art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai tarziu la data de 14.09.2026, insotite de o copie a actului de identitate si certificat constatator al actionarului reprezentat.
c) prin corespondenta, utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website www.sccfgalati.ro, iar votul urmeaza a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, avand semnatura electronica extinsa incorporata potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai tarziu la data intrunirii adunarii generale.
Desfasurarea adunarii, votul prin corespondenta, precum si exercitarea dreptului de informare al actionarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea legii 3 1/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a Regulamentului ASF nr. 5/2020. In vederea comunicarii electronice se va folosi adresa de e-mail secretariat@sccfgalati.ro
In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 18.09.2026, ora 14.00 la sediul societatii.
RAU LAURENTIU DAN
Presedinte Consiliu de Administratie