RAPORT CURENT
Raport curent: conform Regulamentului nr 5/2018 al ASF
Data raportului 26.03.2026
Denumirea societatii emitente: S.C. „Constructii Feroviare Galati” S.A.
Sediul social: loc. Galati, str. Egalitatii, nr.2;
Numar telefon: +40.745.345.290
CUI: RO1641933
Numar de ordine la Registrul Comertului: J1991001884173
Capital social subscris si varsat: 2.440.335 lei;
Piata reglementata: AeRO
Evenimente importante de raportat:
CONVOCARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI S.A.
Noi, consiliul de administratie al CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI S.A., cu sediul in mun. Galati, str. Egalitatii nr.2, jud. Galati, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galati sub nr. J1991001884173, cod unic de inregistrare RO1641933, convocam adunarea generala ordinara a actionarilor, care se va intruni la data de 30.04.2026, ora 15:00, la sediul social mai sus aratat, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2025.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Constructii Feroviare Galati S.A. pentru anul financiar 2025.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025, respectiv bilant contabil, anexele la bilant, contul de profit si pierdere pe anul 2025.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul financiar 2025 (sau aprobarea propunerii de nerepartizare a profitului net inregistrat la 31.12.2025 si mentinerea acestuia la dispozitia societatii).
6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2026, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026 si a programului de investitii pe anul 2026.
7. Aprobarea datei de inregistrare 19 mai 2026 ca data de inregistrare, iar data de 18 mai 2026 reprezentand “ex-date” a hotararii AGOA.
8. Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinta.
In cazul in care, la data de 30.04.2026, nu este intrunit cvorumul, adunarea generala se va intruni la data de 04.05.2026, ora 15:00, la adresa indicata mai sus, cu aceeasi ordine de zi.
Accesul actionarilor la lucrarile adunarii generale se face prin verificarea actului de identitate, in cazul persoanelor fizice, si a procurii speciale, in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta sau e-mail cu semnatura electronica).Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari Consiliului de administratie privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Acesta are obligatia de a raspunde la intrebari, cel mai tarziu cu 5 zile inainte de data adunarii generale.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi:
a. personal;
b. prin reprezentant, care va prezenta formularul de procura speciala completat de actionarul reprezentat. Formularul de procura speciala va fi expediat prin posta gratuit actionarului interesat, in baza unei cereri a acestuia, ce poate fi depusa la sediul societatii sau trimisa prin fax sau e-mail cu semnatura electronica. Procurile speciale pot fi primite cel mai tarziu la data intrunirii adunarii generale, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrate al actionarului reprezentat.
c. prin corespondenta, iar votul urmeaza a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai tarziu la data intrunirii adunarii generale.
Desfasurarea adunarii, votul prin corespondenta, precum si exercitarea dreptului de informare al actionarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Regulamentului ASF nr.5/2018. In vederea comunicarii electronice se va folosi adresa de e-mail secretariat@sccfgalati.ro.
Data de referinta va fi 17 aprilie 2026.Numai aceia care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
Toate documentele legate de punctele inscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale si proiectul de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 30.03.2026, in baza unei cereri scrise a acestora, inclusiv prin corespondenta electronica si se vor gasi publicate pe site-ul: www.sccfgalati.ro.
26.03.2026 Presedintele Consiliului de administratie,
Laurentiu – Dan Rau