Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017
Data Raportului 25.04.2024
Denumirea entitatii emitente: Contactoare S.A.
Sediul social: str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, jud. Buzau
Numar de telefon/fax: 0238.710.933; 0238.710.632
Cod unic de inregistrare la ORC Buzau: J10/594/1991
Cod fiscal: RO 1145395
Capitalul social subscris si varsat: 33.214.942,5 Lei – valoarea nominala de 2,5 Lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS
Evenimente importante de raportat:
CONTACTOARE S.A. informeaza actionarii si investitorii privind Hotararea nr. 1/25.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Contactoare S.A., prin care s-au hotarat urmatoarele:
1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
2. Se aproba raportul auditorului financiar extern pentru anul 2023.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
3. Se aproba situatiile financiare ale anului 2023, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
4. Se aproba repartizarea profitului brut, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2023, respectiv pentru acoperirea pierderilor fiscale din anii precedenti.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
6. Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2024.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
7. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
8. Se aproba Raportul de Remunerare a administratorilor si directorilor Societatii CONTACTOARE S.A., aferent anului 2023.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
9. Se aproba auditorul financiar extern al Societatii, in speta societatea G2 Expert S.R.L. pentru o perioda de 3 ani, respectiv 25.04.2024 – 25.04.2027, pentru exercitiile financiare 2024, 2025 si 2026, precum si remuneratia auditorului financiar la suma maxima de 10.000 RON / an.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
10. Se aproba imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor de mai sus in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta institutie in acest scop.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
11. Se aproba data de 21.05.2024, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea 24/2017.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
12. Se aproba data de 20.05.2024, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BOGNAR ATTILA IOSIF