Catre;
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Si
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2017, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, comunicam prezentul Raport Curent.
Data raportului : 22 aprilie 2024.
Denumirea entitatii emitente : CONECT BUSINESS PARK SA.
Sediul social : Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2.
Numarul de tel.: 021/317.28.28 si fax: 021/ 311.95.95.
Cod Unic de Inregistrare : RO 116.
Numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti: J40/996/1991.
Capital social subscris si varsat : 10.692.459,13 RON.
Pagina web; www.conectbusinesspark.ro
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.
Simbol ; COEC
1). Evenimente importante de raportat :
HOTARARI ale ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Actionarii Societatii CONECT BUSINESS PARK S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, au votat in Adunarea Generala Ordinara la prima convocare, data de 22.04.2024, ora 11,00, cu respectarea prevederilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la procedura de convocare, precum si art. 13, din Actul Constitutiv al Societatii.
Actionarii care si-au exprimat votul detin 1.180.168 de actiuni, cu valoarea nominala de 8,81 lei/actiune, fiind intrunit un cvorum de 97,2393 %, din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot.
S-a verificat si s-a constatat legala constituire a Adunarii Generale Ordinare.
In urma exprimarii unui numar de 1.180.168 voturi valabile, reprezentand 97,2393 %, din capitalul social, aferente numarului de actiuni detinute de actionari, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1) Referitor la pct. 1, din ordinea de zi, a fost prezentat raportul anual al Administratorului Unic si al Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2023.
2). Referitor la pct. 2, din ordinea de zi, au fost aprobate situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2023, potrivit Reglementarilor Contabile, privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa ce a fost prezentat raportul anual al Administratorului Unic si al Auditorului Financiar, cu un numar de:
a). 1.179.516 voturi Pentru; b).0 voturi Impotriva; c).652 voturi Abtinere.
3). Referitor la pct. 3 din ordinea de zi, a fost aprobata propunerea de repartizare a profitului net obtinut de Societate in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, in valoare de 432.997 lei, dupa cum urmeaza:
- pentru constituirea rezervei legale, se repartizeaza suma de 31.670 lei;
- pentru acoperirea partiala a pierderii contabile, provenita din anii precedenti, se repartizeaza suma de 401.327 lei, cu un numar de:
a). 1.179.516 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva ; c). 652 voturi Abtinere.
4). Referitor la pct. 4, din ordiena de zi, a fost aprobata descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023, cu un numar de:
a) 1.179.516 voturi Pentru; b).652 voturi Impotriva; c). 0 voturi Abtinere.
5). Referitor la pct. 5, din ordinea de zi, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 652 voturi Impotriva ; c). 1.151 voturi Abtinere.
6). Referitor la pct. 6, din ordinea de zi, a fost aprobat raportul de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu prevederile art. 107, din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu un numar de:
a). 1.179.516 voturi Pentru; b). 652 voturi Impotriva; c). 0 voturi Abtinere.
7). Referitor la pct. 7, din ordinea de zi, a fost aprobata data de 14.05.2024, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1), din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu un numar de:
a). 1.180.168 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 voturi Abtinere.
8). Referitor la pct. 8, din ordinea de zi a fost aprobata data de 13.05.2024, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 176, alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu un numar de:
a). 1.180.168 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c)0 voturi Abtineri.
9). Referitor la pct. 9, din ordinea de zi, a fost aprobata mandatarea Administratorului Unic al Societatii, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA, situatiile financiare, precum si pentru indeplinirea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor formalitatilor care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Administratorul Unic are dreptul de a-si substitui in indeplinirea mandatului mentionat anterior si alte persoane, cu un numar de:
a). 1.180.168 voturi Pentru; b) 0 voturi Impotriva; c)0 voturi Abtinere.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta a fost declarata inchisa la ora 13;40.
2). Procedura falimentului :
Nu este cazul.
3). Tranzactii ;
Nu au avut loc tranzactii.
Administrator Unic
Tina Burton