Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 03/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
24.03.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Softbinator Technologies S.A
|
|
Sediul social
|
Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investors@softbinator.com
|
|
Website
|
investors.softbinator.com
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2017013638409
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 38043696
|
|
Capital social subscris si varsat
|
2.133.542,7 lei
|
|
Numar de actiuni
|
21.335.427
|
|
Simbol
|
CODE
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28/29.04.2026
Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 23.03.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pentru data de 28.04.2026 (prima convocare), respectiv 29.04.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.
Daniel ILINCA
Presedinte Consiliu de Administratie
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
Consiliul de Administratie al SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2017013638409, cod unic de inregistrare 38043696, cu sediul social in Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 2.133.542,7 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”),
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la adresa din Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, in data de 28.04.2026, de la ora 16:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 29.04.2026, ora 16:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1. Aprobarea alegerii domnului Horia-Gabriel Radulescu sau in lipsa acestuia a domnului Rares Carligeanu, in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a echipei eVOTE, prezenta in sala, in calitate de secretar tehnic al AGOA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
2. Aprobarea situatiilor financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, in suma de 2.089.202 lei, astfel:
(i) Rezerve legale: 105.000 lei,
(ii) Profit ramas nedistribuit: 1.984.202 lei.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.
6. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.
7. Stabilirea datei de 21.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 20.05.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
8. Aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
|
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA
|
|
I. Participarea la AGOA
|
|
La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
|
|
Accesul si/sau votul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.
|
|
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
|
|
II. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA
|
|
Incepand cu data de 27.03.2026, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://investors.softbinator.com/adunari-generale/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
|
|
III. Imputernicirile generale
|
|
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
|
|
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia la adresa din Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@softbinator.com), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2026, ora 14:00.
|
|
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
|
|
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
|
|
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
|
|
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
|
|
IV. Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
|
|
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
|
|
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
|
|
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre adresa din Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@softbinator.com, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2026, ora 14:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Softbinator Technologies S.A. din data de 28/29.04.2026”
|
|
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.
|
|
V. Votul online
|
|
Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesand linkul https://softbinator.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea ii) de mai jos.
|
|
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
|
|
Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
|
|
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investors@softbinator.com sau numarul de telefon +40 754 908 742.
|
|
Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
|
|
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, care raman valabile in termen de 30 de zile de la data emiterii si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.
|
|
Pentru identificare si acces in platforma de vot eVote/eVotePRO actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
|
|
i) Persoanele fizice:
· Nume si prenume;
· Cod Numeric Personal (CNP);
· Adresa de email;
· Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· Numar de telefon (optional); sau
Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori
|
|
ii) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
· Denumire persoana juridica;
· Cod unic de inregistrare (CUI);
· Nume si prenume reprezentant legal;
· Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
· Adresa de email;
· Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· Certificat constatator care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinta si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.
· Numar de telefon (optional).
|
|
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
|
|
*copia electronica a documentelor mentionate anterior va fi incarcata online in campurile desemnate. Fisierele care urmeaza a fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
|
|
VI. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
|
|
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
|
|
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
|
|
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
|
|
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@softbinator.com) pana la data de 09.04.2026.
|
|
Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA.
|
|
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
|
|
VII. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
|
|
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa investors@softbinator.com, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 27.04.2026, ora 18:00.
|
|
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
|
|
Director General
|
|
|
|
_______________________________
|
|
Gabriela Mechea
|