Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent nr.4 / 29.04.2026
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 29 aprilie 2026
Denumirea entitatii emitente: Comcereal S.A. Slobozia
Sediul social: Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania
Nr. telefon: 0722.223.628
E-mail: comcerealslobozia@yahoo.com
Cod unic de inregistrare: 8415941
Nr. ordine in Registrul Comertului: J21/114/2001
Capital social subscris si varsat: 2.103.252,50 lei
Nr. total de actiuni: 841.301 actiuni nominative
Piata pe care se tranzactioneaza valorile emise: B.V.B., AeRO
Subscrisa, Comcereal S.A., societate inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Inregistrare RO 8415941, cu sediul in municipiul Slobozia, Strada Matei Basarab nr. 137, Judet Ialomita, Romania (”Societatea”), in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, raporteaza urmatoarele evenimente:
Adoptarea Hotararilor Adunarii Ordinare a Actionarilor (”AGOA”) Comcereal S.A. din data de 28 aprilie 2026, la prima convocare, privind:
1.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025.;
2.Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2025;
3.-Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea societatii in anul 2025;
4.Aprobarea datei de 20.05.2026 ca Data de Inregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 19.05.2026 ca data ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5.Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare, documentele si cererile adoptate/intocmite, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, cat si sa intreprinda toate masurile, sa ia toate deciziile si sa emita toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la indeplinire a tuturor masurilor adoptate.
Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare aplicabile, in baza Hotararii Consiliului de Administratie al Societatii din 16 martie 2026, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, din 18 martie 2026.
AGOA Comcereal S.A., convocata pentru data de 28 / 29 aprilie 2026 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28 aprilie 2025, incepand cu ora 09.00, la sediul societatii din Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la Data de Referinta, respectiv 14.04.2026.
Au fost prezenti actionarii detinand 632.354 de actiuni, reprezentand 75,1638% din capitalul social al Societatii iar hotararile au fost adoptate cu votul pozitiv unanim al acestora, fiind intrunite conditiile de cvorum si de majoritate prevazute de Legea nr. 31/1990 a societatilor atat pentru adunarea generala ordinara, cat si pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Pentru sedinta AGOA, Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondenta.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA si in urma dezbaterilor si avand in vedere ca AGOA a fost legal convocata si constituita, a fost emisa Hotararea nr. 2 din 28.04.2026 a AGOA, avand urmatorul continut:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A.
Nr. 2 din data de 28 aprilie 2026
La data de 28 aprilie 2026, in incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, judetul Ialomita, s-a desfasurat la a prima convocare, incepand cu orele 09.00 a.m., sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (”AGOA”) a societatii Comcereal S.A. (“Societatea”).
Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare aplicabile, in baza Hotararii Consiliului de Administratie al Societatii din 16 martie 2026, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, din 18 martie 2026.
La sedinta AGOA au drept de participare toti actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta de 14.04.2026 in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si operat de Depozitarul Central.
La sedinta AGOA au fost prezenti actionari si reprezentanti ai actionarilor detinand impreuna:632.354 de actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 75,1638% din capitalul social al Societatii, respectiv:
(i) Sparcom S.R.L., reprezentata prin Marian Balan, in calitate de administrator, actionar care detine 493.520 actiuni, reprezentand 58,6615% din capitalul social;
(ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentata prin Marian Balan, in calitate de administrator, actionar care detine 84.103 actiuni, reprezentand 9,9968% din capitalul social;
(iii) domnul Balan Marian, actionar care detine 54.731 actiuni, reprezentand 6,5055% din capitalul social.
Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondenta pentru AGOA.
Presedintele a constatat ca, fiind prezenti sau reprezentati actionarii care detin 75,1638% din capitalul social, au fost intrunite conditiile de cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 a societatilor atat pentru adunarea generala ordinara, cat si pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al actionarilor care detin 75,1638% din capitalul social, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, urmatoarele hotarari:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025;
Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
632.354 voturi ”pentru”,
0 voturi ”impotriva”,
0 voturi ”abtinere”.
Au fost anulate 0 voturi.
2. Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2025;
Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
632.354 voturi ”pentru”,
0 voturi ”impotriva”,
0 voturi ”abtinere”.
Au fost anulate 0 voturi.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea societatii in anul 2025;
Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
632.354 voturi „pentru”,
0 voturi „impotriva”,
0 voturi „abtinere”.
Au fost anulate 0 voturi.
4. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca Data de Inregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 19.05.2026 ca data ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
632.354 voturi „pentru”,
0 voturi „impotriva”,
0 voturi „abtinere”.
Au fost anulate 0 voturi.
5.-Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare, documentele si cererile adoptate/intocmite, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, cat si sa intreprinda toate masurile, sa ia toate deciziile si sa emita toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la indeplinire a tuturor masurilor adoptate.
Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
632.354 voturi „pentru”,
0 voturi „impotriva”,
0 voturi „abtinere”.
Au fost anulate 0 voturi.
Prezenta hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost semnata astazi, 28 aprilie 2026, in 3 (trei) exemplare originale.
Actionarii:
Sparcom S.R.L. Sparcom Impex S.R.L. Comcereal S.A.
Prin: Marian Balan Prin: Marian Balan Prin: Marian Balan
Functie: Administrator Functie: Administrator Functie: Presedinte CA
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
____________________ ____________________ ____________________