Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 26.08.2021
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul
Procedura falimentului:
- nu este cazul
Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 17.08.2021 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 26.08.2021, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul -verbal nr. 71 din 26.08.2021 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV - a nr. 2947 din 20.07.2021, in ziarul local Monitorul de Botosani numarul 139 din 21.07.2021, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro, la care au participat personal si prin corespondenta 2 actionari, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 81,12%, respectiv 194.450 actiuni din totalul actiunilor de 239.702 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Politica de Remunerare a conducatorilor societatii (administratori si director general) in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
2. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat/Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale S.A., in calitate de creditor, FNGCIMM in calitate de garant, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unor credite in valoare de 3.400.000 lei pentru capital de lucru. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
3. Incheierea de catre Societate a tuturor contractelor de garantie necesare pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit, respectiv Contract de ipoteca asupra imobilului societatii si asupra tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale S.A si Contract de garantare FNGCIMM. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
4. Imputernicirea doamnei Director General Ing. Popovici Adriana, in calitate de Director General sa negocieze si sa semneze, Contractele de Credit si Contractele de Garantie, precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate. Sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la FNGCIMM, Registrul National de Publicitate Mobiliara si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
5. Propunerea Consiliului de Administratie ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale sa fie data de 10.09.2021, respectiv ex - date 09.09.2021. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
6. Imputernicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul - verbal nr. 71 din 26.08.2021, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a - IV - a.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam