Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 28.04.2026
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon: 0231610067
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J1991000107079
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul
Procedura falimentului:
- nu este cazul
Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J1991000107079, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 17.04.2026 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.04.2026, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul - verbal nr. 79 din 27.04.2026 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV - a nr. 1615 din 17.03.2026, in ziarul Bursa numarul 49 din 17.03.2026, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro si avand in vedere voturile exprimate direct si prin corespondenta in cadrul unui cvorum de 81,1215%, respectiv 194.450 actiuni din totalul actiunilor de 239.702, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Raportul presedintelui Consiliului de Administratie despre coordonarea Consiliului de Administratie in anul 2025. Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 7 voturi ,,pentru” reprezentand 0,0029 %, 0 voturi ,,impotriva” si 194.443 voturi ,, abtinere” reprezentand 81,1186 %.
2. Situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2025, potrivit
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara formate din: - situatia pozitiei financiare;
- situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global;
- situatia modificarii capitalurilor proprii;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- note la situatiile financiare, care contin in sinteza urmatoarele date:
Capitaluri: 11.056.130 lei
Total venituri: 27.666.616 lei
Total cheltuieli: 27.619.198 lei
Rezultatul brut al exercitiului financiar - profit: 47.418 lei
Rezultatul net al exercitiului financiar - profit: 32.543 lei
Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 194.450 voturi ,,pentru” reprezentand 81,1215 %, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi ,, abtinere”.
3. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2025.
Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 194.450 voturi ,,pentru” reprezentand 81,1215 %, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi ,, abtinere”.
4. Raportul auditorului statutar pentru anul 2025. Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 194.450 voturi ,,pentru” reprezentand 81,1215 %, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi ,, abtinere”.
5. Raportul anual 2025. Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 194.450 voturi ,,pentru” reprezentand 81,1215 %, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi ,, abtinere”.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025.
Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 7 voturi ,,pentru” reprezentand 0,0029 %, 0 voturi ,,impotriva” si 194.443 voturi ,, abtinere” reprezentand 81,1186 %.
7. Remuneratia administratorilor dupa cum urmeaza:
a) Societatea LaGarde conform contract de management nr. 5757/28.11.2022
b) El Turk Ezzedine 4.050 lei brut/lunar
c) El Turk Ana Maria 4.050 lei brut/lunar
Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 7 voturi ,,pentru” reprezentand 0,0029 %, 0 voturi ,,impotriva” si 194.443 voturi ,, abtinere” reprezentand 81,1186 %.
8. Raportul de remunerare pentru anul 2025. Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 7 voturi ,,pentru” reprezentand 0,0029 %, 0 voturi ,,impotriva” si 194.443 voturi ,, abtinere” reprezentand 81,1186 %.
9. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 care contine, in sinteza urmatorii indicatori in lei:
|
Total venituri
|
33.600.000
|
|
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)
|
32.350.000
|
|
Profit brut
|
1.250.000
|
Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 194.450 voturi ,,pentru” reprezentand 81,1215 %, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi ,, abtinere”.
10. Prelungirea numirii auditorului statutar PFA Nanea M. Marieana, cu sediul social in Botosani, str. Victoriei, nr. 7, sc. B, et.1, ap. 3, Cod fiscal 29817216, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) reprezentata legal de Marieana NANEA, in calitate de auditor financiar statutar, pe durata de un an (incheierea exercitiului financiar 2026).
Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 194.450 voturi ,,pentru” reprezentand 81,1215 %, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi ,, abtinere”.
11. Data de 19.05.2026 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2026 ca ex – date, pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2026.
Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 194.450 voturi ,,pentru” reprezentand 81,1215 %, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi ,, abtinere”.
12. Imputernicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 194.450 voturi valabile, aferente unui numar de 194.450 de actiuni, reprezentand 81,1215 % din totalul actiunilor, fiind inregistrate 194.450 voturi ,,pentru” reprezentand 81,1215 %, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi ,, abtinere”.
Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul - verbal nr. 79 din 27.04.2026, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a -IV- a.
Reprezentant Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam