Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 13.06.2019
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul
Procedura falimentului:
- nu este cazul
Alte evenimente: Completarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
La solicitarea Bancii Transilvania S.A., Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.06.2019 se completeaza la Art.1 punctul 1 si 2 dupa cum urmeaza:
1. Contractarea de la Banca Transilvania S.A. a unei facilitati sub forma unui Plafon de credite de investitii in valoare de 500.000 EUR pe o perioada initiala de 60 luni in conditiile negociate cu Banca cu constituirea de garantii in bunuri mobile si imobile proprietatea S.C. Conted S.A. Creditul va fi garantat cu:
I. Ipoteca imobiliara de rang I asupra:
· teren intravilan curti constructii in suprafata de 17.071 mp., cu nr. cadastral 54467 (nr. cadastral vechi 362), situat in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr.8, judetul Botosani, parcela cadastrala 2501, impreuna cu constructiile edificate pe acesta, situate la aceeasi adresa:
- constructii industriale si edilitare: corp administrativ si fabricatie, avand parter si 2 etaje, in suprafata construita la sol 5.299 mp si suprafata desfasurata 7.294 mp., cu nr. cadastral 54467 - c1;
- constructii industriale si edilitare: remiza P.S.I. in suprafata de 72 mp., cu nr. cadastral 54467 - c2;
- constructii industriale si edilitare: spatiu pompe in suprafata de 93 mp., cu nr. cadastral 54467 - c3;
- constructii industriale ti edilitare: centrala termica in suprafata de 228 mp., cu nr. cadastral 54467 - c4;
- constructii industriale si edilitare: atelier mecanic in suprafata de 234 mp., cu nr. cadastral 54467 - c5;
Imobilele sunt proprietatea Conted S.A., intabulate in CF nr. 54467 (nr. CF vechi 552).
II. Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si a subconturilor deschise de Conted S.A. la Banca Transilvania S.A. sucursala Botosani.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
2. Imputernicirea doamnei Director General inginer Popovici Adriana, nascuta la data de 30.11.1958, sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul de credit, orice act aditional la Contractul de credit sau orice act aditional la Contractele de ipoteca mobiliara /imobiliara, orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si Biletele la ordin emise de Societate. Persoana desemnata va reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzand dar fara a se limita, la biroul notarului public, la Registrul National de Publicitate, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele /documentele necesare, va indeplini formalitatile legale si va semna, semnatura sa fiinde-ne pe deplin opozabila. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.06.2019 completata:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 31.05.2019 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 11.06.2019, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul -verbal nr. 68 din 11.06.2019 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV - a nr. 1972 din 10.05.2019, in ziarul local Monitorul de Botosani numarul 88 din 10.05.2019, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 81,13%, respectiv 194.460 actiuni din totalul actiunilor de 239.702 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Contractarea de la Banca Transilvania S.A. a unei facilitati sub forma unui Plafon de credite de investitii in valoare de 500.000 EUR pe o perioada initiala de 60 luni in conditiile negociate cu Banca cu constituirea de garantii in bunuri mobile si imobile proprietatea S.C. Conted S.A.
Creditul va fi garantat cu:
I. Ipoteca imobiliara de rang I asupra:
· teren intravilan curti constructii in suprafata de 17.071 mp., cu nr. cadastral 54467 (nr. cadastral vechi 362), situat in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr.8, judetul Botosani, parcela cadastrala 2501, impreuna cu constructiile edificate pe acesta, situate la aceeasi adresa:
- constructii industriale si edilitare: corp administrativ si fabricatie, avand parter si 2 etaje, in suprafata construita la sol 5.299 mp si suprafata desfasurata 7.294 mp., cu nr. cadastral 54467 - c1;
- constructii industriale si edilitare: remiza P.S.I. in suprafata de 72 mp., cu nr. cadastral 54467 - c2;
- constructii industriale si edilitare: spatiu pompe in suprafata de 93 mp., cu nr. cadastral 54467 - c3;
- constructii industriale ti edilitare: centrala termica in suprafata de 228 mp., cu nr. cadastral 54467 - c4;
- constructii industriale si edilitare: atelier mecanic in suprafata de 234 mp., cu nr. cadastral 54467 - c5;
Imobilele sunt proprietatea Conted S.A., intabulate in CF nr. 54467 (nr. CF vechi 552).
II. Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si a subconturilor deschise de Conted S.A. la Banca Transilvania S.A. sucursala Botosani.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
2. Imputernicirea doamnei Director General, inginer Popovici Adriana, nascuta la data de 30.11.1958, sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul de credit, orice act aditional la Contractul de credit sau orice act aditional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si Biletele la ordin emise de Societate. Persoana desemnata va reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzand dar fara a se limita, la biroul notarului public, la Registrul National de Publicitate, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele /documentele necesare, va indeplini formalitatile legale si va semna, semnatura sa fiinde-ne pe deplin opozabila. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
3. Data de 28.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.06.2019 ca ex – date, pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
4. Imputernicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 194.460, reprezentand 81,13% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.460 actiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 68 din 11.06.2019, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile adunarii generale.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a - IV - a.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam