Catre,

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

DIRECTIA EMITENTI

 

 

RAPORT CURENT

 

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 234

 

 

Data raportului: 21.09.2026

Denumirea entitatii emitente: Societatea COMVEX S.A.

Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon: 0241-603051

Cod Unic de Inregistrare: 1909360

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J1991000622138

Capital social subscris si varsat: 29.139.927,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata ATS (AeRO)         

 

 

Evenimente importante de raportat:    Hotarari AGOA si AGEA

 

Actionarii Societatii Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si o Adunare Generala Extraordinara, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata pentru data de 21/22 Septembrie 2026, cu incepere de la orele 11:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania, iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata pentru data de 21/22 Septembrie 2026, cu incepere de la orele 13:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.

 

I.            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A. cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, avand CUI: 1909360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J1991000622138, convocata in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Societatii din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, in data de 21 Septembrie 2026, ora 11:00. Adunarea este legal constituita conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societatii si a adoptat urmatoarele hotarari:

 

 

Hotararea nr. 434

 

Ca urmare a alegerii tuturor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului  de Administratie al Comvex S.A., in cadrul AGOA din data de 21 Septembrie 2026,

 

Articol Unic

„Componenta Consiliului de Administratie al Societatii Comvex S.A. este:

1.    Dl. George CHIOCARU – membru,

2.    Dl. Dan Ion DRAGOI - membru,

3.    Dl. Corneliu Bogdan IDU–membru,

4.    Dna. Irina Violeta OPREA - membru

5.    Dl. Viorel PANAIT –membru,

 

Conform Actului Constitutiv, durata mandatului administratorilor este de 4 ani (2026 – 2030).”

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

Hotararea nr. 435

 

Articol Unic

   

„Se aproba Politica de Remunerare a structurii de conducere a societatii Comvex S.A. intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata”.

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

Hotararea nr. 436

 

Articol Unic

   

„Pe perioada mandatului 2026 - 2030, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie se mentine la nivelul celei stabilite prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 366/23.09.2022, respectiv 50% din remuneratia bruta a Directorului General. Pe perioada mandatului, pentru membrii Consiliului de Administratie vor fi suportate cheltuielile de comunicare, transport, autovehicul, delegatii, diurna, cazare, protocol, a unei asigurari de pensie  privata, precum si a unei asigurari de sanatate”.

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Hotararea nr. 437

 

Articol Unic

 

„Pe perioada mandatului 2026 – 2030, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie se mentin la nivelul celor stabilite prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 367/23.09.2022, respectiv intre 10% si 30% din remuneratia administratorilor”.

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

Hotararea nr. 438

 

Articol Unic

 

„Se aproba data de 9 Octombrie 2026 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

 

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

Hotararea nr. 439

 

Articol Unic

 

„Se aproba data de 8 Octombrie 2026  ca „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

Hotararea nr. 440

 

Articol Unic

 

„Se imputernicesc domnul Viorel Panait si doamna Madalina Liliana Militaru pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMVEX S.A. la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

 

 

II.          Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMVEX S.A. cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, avand CUI: 1909360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J1991000622138, convocata in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Societatii din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, in data de 21 Septembrie 2026, ora 13:00. Adunarea este legal constituita conform prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 14.3 din Actul constitutiv al Societatii si a adoptat urmatoarele hotarari:

 

 

Hotararea nr. 441

 

Articol Unic

 

„Se aproba realizarea Proiectului de investitii ”Terminal de ingrasaminte vrac solide si produse lichide la Dana 84 si Halda 5 din cadrul Terminalului de minerale din portul Constanta Nord”, avand o valoare estimata de 63 milioane euro exclusiv TVA.”

 

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

 

Hotararea nr. 442

 

Articol Unic

 

„Se aproba incheierea de catre Consiliul de Administratie a unor acte in valoare mai mare decat 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, conform prevederilor art. 91 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, in scopul derularii tuturor operatiunilor legate de proiectul de investitii ”Terminal de ingrasaminte vrac solide si produse lichide la Dana 84 si Halda 5 din cadrul Terminalului de minerale din portul Constanta Nord”.

 

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

Hotararea nr. 443

 

Articol Unic

 

„Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor AGEA nr. 441 si 442, respectiv sa identifice, sa obtina, sa negocieze si sa incheie toate actele, precum si sa puna in executare orice operatiuni necesare, putand folosi in acest scop toate resursele Societatii, inclusiv dar fara a se limita la identificarea si atragerea oricaror surse de finantare, inclusiv a unor fonduri europene sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile si/sau fonduri sau garantii de la bugetul de stat sub forma de ajutor de stat sau sub orice alta forma”.

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

Hotararea nr. 444

 

Articol Unic

 

„Se aproba data de 9 Octombrie 2026 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Hotararea nr. 445

 

Articol Unic

 

„Se aproba data de 8 Octombrie 2026  ca „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

 

Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

Hotararea nr. 446

 

Articol Unic

 

„Se imputernicesc domnul Viorel Panait si doamna Madalina Liliana Militaru pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor COMVEX S.A. la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

 

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Viorel PANAIT