Solicitare convocare AGOA

                                                                                                                                                                            COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ

 COMCM  S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; 

J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nr. 880 / 07.10.2021

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului : 07.10.2021

COMCM  S.A. 

Sediul social :                                                                         B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

Numarul de telefon / fax :                                                      0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala :                                           RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :        J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris si varsat :                                          23.631.667,80 RON

Piata  pe care se tranzactioneaza  valorile mobiliare:           BVB Bucuresti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat  

In data de 06.10.2021, SIF TRASILVANIA SA, actionar cu o detinere de 56,7247% din capitalul social al societatii, a depus la societata COMCM SA o solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi si propuneri pentru candidaturi :

1.      Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii;

2.      Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;

3.      Stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiile financiare 2021 si 2022;

4.      Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General;

5.      Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;

6.      Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;

7.      Aprobarea formei contractului de mandat care va fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu Directorul General;

8.      Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

SIF TRASILVANIA SA,  pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 117¹  alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a depus candidaturile urmatoarelor persoane pentru alegerea in functia de administratori ai societatii COMCM S.A. Constanta:

1.      CALIN DRAGOS – domiciliat in or. Ghimbav, Jud. Brasov, de profesie consilier juridic;

2.      VATUIU MIHAITA – GIANI – domicilat in Bucuresti, de profesie inginer;

3.      BUSU CRISTIAN – domiciliat in Agigea, jud. Constanta, de profesie economist;

4.      POPA CRISTINA MARIA – domiciliata in or. Sacele, jud. Brasov, de profesie economist;

5.      TARA HORIA IOAN – domicilat in sat Sinmartin (com. Sinmartin), jud. Bihor, de profesie economist.

Consiliul de Administratie va comunica pietei deciziile adoptate ca urmare a acestei solicitari.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Gabriela ALEXE