Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT NR. 18/2023
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
Data raportului 15.06.2023
Denumirea societatii CHROMOSOME DYNAMICS SA
Sediu social Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, Bucuresti
Telefon 0739.616.751
E-mail investitori@chromosome-dynamics.com
Nr. Reg.Com. J40/1800/2020
Cod unic de inregistrare RO42234198
Capital social subscris si varsat 122.491,8 LEI
Numar de actiuni 612.459
Simbol CHRD
Piata de tranzactionare Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol CHRD
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 20/21.07.2023.
CONVOCATOR al Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor
CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii, Administratorul Unic al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. (Societatea), cu sediul social in Bucuresti, Drumul Valea Furcii nr. 156-158, bloc C1, etaj 4, ap. 24, sector 6, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, cladirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6, inregistrata la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 20 iulie 2023 prima intrunire, respectiv 21 iulie 2023 a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, ora 10:00 si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20 iulie 2023 prima intrunire, respectiv 21 iulie 2023 a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, ora 11:00,
la adresa sediului secundar din Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, cladirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 iulie 2023 stabilita ca Data de referinta. Data de referinta si ordinea de zi raman aceleasi si in situatia intrunirii Adunarilor Generale ale Actionarilor la cea de a doua convocare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea reinnoirii mandatului Administratorul Unic – domnul Mugurel Ionel Gabriel – pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 28 iulie 2023.
2. Aprobarea delegarii partiale sau totale a puterii de reprezentare a Administratorului Unic in raport cu tertii catre persoane angajate in cadrul Societatii, inclusiv pentru utilizarea conturilor Societatii si efectuarea de tranzactii bancare in numele Societatii.
3. Aprobarea datei de 07 august 2023 ca data de inregistrare (04 august 2023 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
4. Aprobarea mandatarii domnului Mugurel Gabriel Ionel in calitate de reprezentant legal al Societatii, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii si inregistrarii Hotararii AGOA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea schimbarii sediului social al societatii, la adresa: Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 7, Sector 6, corp A, et. 4, scara 2 si modificarea Actului constitutiv in consecinta.
2. Aprobarea datei de 07 august 2023 ca data de inregistrare (04 august 2023 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
3. Aprobarea mandatarii domnului Mugurel Gabriel Ionel in calitate de reprezentant legal al Societatii, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotararii AGEA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGEA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii si inregistrarii Hotararii AGEA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Informatii generale cu privire la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii (AGA)
La data convocarii Adunarilor Generale ale Actionarilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A., capitalul social al societatii este de 122.491,8 lei divizat in 612.459 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,2 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA).
Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA
Incepand cu cel tarziu data de 20.06.2023 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul secundar din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6, sau pe pagina de internet a acesteia https://chromosome-dynamics.com/# sectiunea „Investitori”, documentele care privesc desfasurarea sedintelor Adunarilor Generale: convocatorul AGOEA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.
Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de Administrator Unic al Societatii, incluzand in cerere informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse si insotite de: (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului/administratorului Societatii (in cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse si (iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. Propunerile privind candidatii pentru posturile de Administrator Unic vor putea fi depuse/transmise pana cel tarziu 06.07.2023, impreuna cu documentele enumerate in paragraful de mai sus, in plic inchis (in original), pe suport fizic la a sediul secundar al Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitori@chromosome-dynamics.com cu semnatura electronica extinsa incorporata. Lista permanent actualizata cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi disponibila actionarilor la sediul secundar al Societatii si pe pagina de internet a societatii, la adresa https://chromosome-dynamics.com/ incepand cu data de 20.06.2023.
Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv pana cel tarziu la data 01.07.2023, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA / AGEA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii va fi publicata pana cel mai tarziu 05.07.2023.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale pana la data de 06.07.2023 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul Adunarilor si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii sub forma de „intrebare-raspuns”.
Participarea la AGA
Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei AGA prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare.
(1) In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedintele AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.
(2) In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la a sediul secundar al Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitori@chromosome-dynamics.com cu semnatura electronica extinsa incorporata.
Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.
(3) In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la adresa de corespondenta precizata in preambulul acestui convocator (Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6), sau pe pagina de internet a societatii.
Cererile, intrebarile, formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale, insotite de copia actului de identitate (conform cu originalul), in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului (conform cu originalul), copia certificatului de inregistrare (conform cu originalul) si certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea datei AGA, in cazul actionarilor persoane juridice, vor putea fi depuse prin curier / servicii postale cu confirmare de primire la adresa sediului secundar mentionat in preambulul convocatorului, cu semnatura in original, sau prin posta electronica la adresa investitori@chromosome-dynamics.com. Documentele expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, pe plic sau la subiectul mesajului, cu majuscule,
„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 20-21.07.2023”
Documentele prezentate intr-o alta limba straina decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.
Convocatorul se completeaza cu prevederile legale aplicabile.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. 0739.616.751 sau adresa de email investitori@chromosome-dynamics.com, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind IONEL
MUGUREL GABRIEL.
Administrator Unic
IONEL Mugurel Gabriel