Hotarari AGA O 28.04.2026

               Nr. 1106   /29.04.2026

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

            Data raportului:                                   29.04.2026

            Denumirea entitatii emitente:  S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                           IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                                           0372733339; 0372733340

C.U.I.:                                                 RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                                 J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:          1.303.560,00 lei

            Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                      AeRO

            I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

            S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare  RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1844/26.03.2026 si cotidianul Buna Ziua Iasi din  23.03.2026,

intrunita la data de 28.04.2025, ora 11⁰⁰  in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand  65,55% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotararea nr. 1

Art.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100 % din voturi, repartizarea  profitului net pe anul 2025 a sumei de 1.246.835,93 lei la alte rezerve.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2025, in baza rapoartelor prezentate.

Art.4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 .

Art.5 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de noi produse bancare si constituirea de garantii aferente acestora sau anularea unora dintre facilitati bancare, in limita aprobarii conform cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 6 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi lista de investitii.

Art.7 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din  voturile legal exprimate, raportul de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2025 si stabilirea remuneraratiei administratorilor pentru anul 2026, conform politicii de remunerare.

Art.8 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, ratificarea Hotararii nr.1 a Consiliului de Administratie din data de 20.01.2026, privind creditul contractat de la Unicredit Bank si garantiile constituite.

Art.9  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, aproba data de 19.05.2026, ca data de inregistrare.

Art.10 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% de voturi, aproba data de 18.05.2026, ca data „ex date”.

Art.11 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte CA,                                                                      Vicepresedinte,         

AndreiNovac                                                                         Alexandru Fetcu