Hotarari AGA E 28.04.2026

               Nr. 1105   /29.04.2026

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

            Data raportului:                                   29.04.2026

            Denumirea entitatii emitente:  S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                           IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                                           0372733339; 0372733340

C.U.I.:                                                 RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                                 J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:          1.303.560,00 lei

            Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                      AeRO

            I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

            SC Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare  RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1848 din 26.03.2026 si cotidianul Buna Ziua Iasi din  23.03.2026,

intrunita la data de 28.04.2025, ora 10⁰⁰  in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand  65,55% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

Hotararea nr. 1

Art.1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, plafonul tranzactiilor privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare, individual sau cumulat, sa fie de maxim 30.263.709 lei din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

Art.2 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% data de 19.05.2026, ca data de inregistrare.

Art.3 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi 100% data de 18.05.2026, ca data ex date.

Art.4 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte CA,                                                                      Vicepresedinte,         

Andrei Novac                                                                          Alexandru Fetcu