Completare Convocare AGAO 19.08.2026

            Nr. 2167  /30.07.2026

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

          Data raportului:                      30.07.2026

          Denumirea entitatii emitente:   S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                           IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                               0372733339; 0372733340

C.U.I.:                                               RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                      J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:       1.303.560,00 lei

          Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                   AeRO

          I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:      

Consiliul de Administratie al S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI, cu sediul in Iasi, str.Toma Cozma nr.13, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J.22-354/1991, avand C.U.I.: RO.1957570, in urma solicitarii de completare a Ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19.08.2026, ora 10⁰⁰ formulata de un grup de 7 actionari ce reprezinta 8,7% % din capitalul social al societatii, cu urmatoarele puncte:

 -Prezentarea catre actionari a Raportului Consiliului de Administratie privind activitate societatii pentru perioada 2025-semestrul I 2026 in scopul aprobarii masurilor necesare pentru eficientizarea activitatii, protejarea patrimoniului si cresterea veniturilor societatii raportat la concluziile raportului mai sus mentionat.

-Prezentarea si analizarea strategiei societatii pentru perioada 2026 – 2027, inclusiv a obiectivelor comerciale, operationale si financiare si a masurilor de crestere a veniturilor.

-Prezentarea si analizarea activitatii intragrup pentru perioada 2025-2026, in sensul prezentarii activitatii pentru fiecare societate afiliata in parte si a strategiei de urmat pentru acestea pentru anii 2026-2027, cu indicarea expresa a tranzactiilor realizate in perioada 2025-2026 intre oricare dintre societatile din grup. Prezentarea , unde este cazul , a structturii pasivului pentru societatile afiliate.

In aceste conditii Ordinea de zi, completata, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.08.2026, ora 10, este :

1 Analiza si aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru societatile afiliate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi, SC Alboram SRL Lumina, jud.Constanta, CH2Proiect SRL Iasi, Constructii Hidrotehnice MOL SRL Chisinau, Rep.Moldova si SC International Petroleum Services SRL Iasi pe baza Raportului Consolidat al Administratorilor si a Raportului de Audit al situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2025.

2 Prezentarea catre actionari a Raportului Consiliului de Administratie privind activitate societatii pentru perioada 2025-semstrul I 2026 in scopul aprobarii masurilor necesare pentru eficientizarea activitatii, protejarea patrimoniului si cresterea veniturilor societatii raportat la concluziile raportului mai sus mentionat.

3 Prezentarea si analizarea strategiei societatii pentru perioada 2026 – 2027, inclusiv a obiectivelor comerciale, operationale si financiare si a masurilor de crestere a veniturilor.

4 Prezentarea si analizarea activitatii intragrup pentru perioada 2025-2026, in sensul prezentarii activitatii pentru fiecare societate afiliata in parte si a strategiei de urmat pentru acestea pentru anii 2026-2027, cu indicarea expresa a tranzactiilor realizate in perioada 2025-2026 intre oricare dintre societatile din grup. Prezentarea , unde este cazul , a structurii pasivului pentru societatile afiliate.

5 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2025, in baza rapoartelor prezentate.

6 Aprobarea datei de 04.09.2026 ca data de inregistrare.

7 Aprobarea datei de 03.09.2026, ca data „ex date”.

8 Imputernicirea Presedintelui sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Vicepresedinte CA,

Alexandru Fetcu