|
Catre:
|
Bursa De Valori Bucuresti
|
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
|
RAPORT CURENT 31/2026
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
|
Data raportului
|
02.11.2026
|
|
Denumirea societatii
|
CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.
|
|
Sediul social
|
Str. Garii nr. 661, Comuna Filipestii de Padure, Sat Filipestii de Padure, judet Prahova
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investors@cristim.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2000000991296
|
|
Cod unic de inregistrare
|
13533870
|
|
Capital social subscris si varsat
|
80.600.000 lei
|
|
Numar de actiuni
|
80.600.000
|
|
Simbol
|
CFH
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Cris-Tim Family Holding S.A. pentru data de 07/08.12.2026
Conducerea CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata si actionarii in legatura cu decizia Consiliului de Administratie al Companiei de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pentru data de 07.12.2026 (prima convocare), respectiv 08.12.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta.
Convocatorul este anexat prezentului raport curent.
Razvan Furtuna
Director Financiar
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SI AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.
Consiliul de Administratie al CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2000000991296, cod unic de inregistrare 13533870, cu sediul social in Str. Garii nr. 661, Comuna Filipestii de Padure, Sat Filipestii de Padure, judet Prahova, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 80.600.000 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”),
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la Courtyard by Marriot, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Bucuresti, Romania, in data de 07.12.2026, de la ora 10:00 a.m. pentru AGEA si de la ora 10:30 a.m. pentru AGOA, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 24.11.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA si AGOA se va desfasura la data de 08.12.2026, ora 10:00 a.m. pentru AGEA si de la ora 10:30 a.m. pentru AGOA, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta,
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii („Majorarea Capitalului Social”) cu suma maxima de pana la 6.630.180 RON, prin aport in numerar, prin emiterea unui numar maxim de pana la 6.630.180 actiuni noi avand o valoare nominala de 1 RON fiecare ("Actiunile Noi") cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societatilor si ale art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si oferirea acestor Actiuni Noi prin plasamente private adresate investitorilor din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alineat (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in conformitate cu Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii, cu modificarile ulterioare („Legea privind Valorile Mobiliare”), in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor.
Scopul Majorarii Capitalului Social este de a finanta planurile de dezvoltare ale Societatii, inclusiv potentiale tranzactii M&A. Pretul de subscriere al Actiunilor Noi va fi stabilit printr-o decizie a Consiliului de Administratie al Societatii, in urma procesului de bookbuilding si cu respectarea cerintelor prevazute la Articolul 174 din Regulamentul nr. 5/2018.
Ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti este benefica pentru Societate, intrucat ii permite acesteia sa urmareasca doua obiective esentiale: (i) extinderea si diversificarea bazei sale de investitori, in vederea sustinerii unei lichiditati sporite si a unui free float imbunatatit al actiunilor Societatii; si (ii) implementarea Majorarii Capitalului Social intr-un interval de timp semnificativ mai scurt, permitand astfel Societatii sa valorifice conditiile favorabile de piata si reducand riscul de executie determinat de o expunere prelungita la volatilitatea pietei. Pentru detalii suplimentare, actionarii sunt indrumati sa consulte nota explicativa ce va fi disponibila pe pagina web a Societatii la https://investors.cristim.ro/.
2. In cazul respingerii punctului 1 de pe Ordinea de zi a AGEA sau in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum si/sau majoritate pentru aprobarea punctului 1 de pe Ordinea de zi a AGEA, urmatorul punct va fi supus la vot:
Aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 12 luni de la adoptarea hotararii AGEA, pentru a aproba Majorarea Capitalului Social prin majorarea capitalului social al Societatii cu o suma maxima de pana la 6.630.180 RON, prin aport in numerar, prin emiterea unui numar maxim de pana la 6.630.180 Actiuni Noi, avand o valoare nominala de 1 RON fiecare, in conformitate cu Articolul 2201 alin. (2) din Legea Societatilor si Articolul 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017. Prin urmare, daca Majorarea Capitalului Social este efectuata de Consiliul de Administratie la nivelul maxim autorizat, capitalul social va fi majorat de la 80.600.000 RON la o suma maxima de 87.230.180 RON (“Capitalul Social Autorizat”).
Scopul Majorarii Capitalului Social este de a finanta planurile de dezvoltare ale Societatii, inclusiv potentiale tranzactii M&A.
Actul Constitutiv al Societatii va fi modificat in mod corespunzator pentru a reflecta autorizarea Consiliului de Administratie, prin completarea acestuia cu un nou alineat (9) la Articolul 6, care va avea urmatorul cuprins:
"(9) Consiliul de Administratie este autorizat, pana la data de 07.12.2027 (inclusiv), sa majoreze capitalul social al Societatii cu o suma maxima de pana la 6.630.180 RON, prin aport in numerar, prin emiterea unui numar maxim de pana la 6.630.180 actiuni noi, fiecare avand o valoare nominala de 1 RON. Prin urmare, capitalul social autorizat al Societatii va fi de pana la 87.230.180 RON."
3. Aprobarea autorizarii si imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii de a decide cu privire la toate masurile si de a efectua toate actiunile si formalitatile necesare sau oportune, in vederea indeplinirii si implementarii Majorarii Capitalului Social, inclusiv, fara a se limita la, urmatoarele:
a. sa decida cu privire la parametrii Majorarii Capitalului Social, inclusiv, printre altele, numarul final al Actiunilor Noi care urmeaza a fi emise, negocierea, stabilirea si aprobarea pretului sau mecanismului de stabilire a pretului Actiunilor Noi (in functie de conditiile de piata), metoda de implementare a Majorarii Capitalului Social (oferta publica sau plasament(e) privat(e)), calendarul si durata (incluzand, daca este cazul, data de inregistrare, data ex-date, data platii si orice alta data relevanta pentru implementarea Majorarii Capitalului Social), structura, termenii si conditiile finale si orice alte detalii ale Majorarii Capitalului Social;
b. sa anuleze orice Actiuni Noi ramase nesubscrise, dupa caz;
c. sa pregateasca, asigure redactarea, negocieze, aprobe, depuna, publice, semneze sau aprobe semnatarii autorizati cu privire la orice documentatie necesara in legatura cu Majorarea Capitalului Social, inclusiv, fara limitare, orice document de oferta sau de prezentare, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie sau consultanta, orice alte aranjamente si angajamente, certificate, declaratii, registre, notificari si documente suplimentare, orice document necesar pentru admiterea Actiunilor Noi la tranzactionare pe piata reglementata si inregistrarea in sistemele Depozitarului Central S.A.;
d. sa efectueze toate formalitatile necesare sau recomandabile in legatura cu aprobarea, implementarea, finalizarea si inregistrarea Majorarii Capitalului Social, inclusiv pregatirea si semnarea oricaror documente, inclusiv negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, depunerea si primirea oricaror inscrisuri si informatii, emiterea oricaror declaratii si decizii, precum si reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, institutii, organisme si registre competente, sau a oricarei alte persoane juridice sau fizice, in scopul implementarii Majorarii Capitalului Social, inclusiv dar fara a se limita la Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.;
e. sa ia act de si sa valideze rezultatele subscrierii si alocarii Actiunilor Noi si sa aprobe si confirme sumele finale ale Majorarii Capitalului Social, in limitele subscrierilor valabil realizate, si sa adopte toate deciziile necesare in acest sens;
f. sa aprobe modificarile si sa actualizeze Actul Constitutiv al Societatii ca urmare a Majorarii Capitalului Social.
4. Aprobarea ratificarii numirii Banca Comerciala Romana S.A. si Erste Group Bank AG in calitate de intermediari in scopul Majorarii Capitalului Social.
5. Aprobarea numirii Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de intermediar sponsor, in scopul admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a Actiunilor Noi.
6. Aprobarea imputernicirii domnului Radu-Junior Timis, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1. Aprobarea numirii domnului Radu Timis in calitate de administrator al Societatii, pentru un mandat valid pana la data de 9 martie 2030.
2. Aprobarea numirii domnului Radu-Junior Timis in calitate de administrator al Societatii, pentru un mandat valid pana la data de 9 martie 2030.
3. Aprobarea imputernicirii domnului Radu-Junior Timis, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
***
|
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA SI AGOA
|
|
Cerintele prevazute mai jos se completeaza cu cele aplicabile, incluse in cadrul Politicii privind Organizarea si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii, disponibila aici: https://investors.cristim.ro/wp-content/uploads/2025/10/CRIS-TIM-FAMILY-HOLDING-Procedura-AGA-1.pdf.
|
|
I. Ordinea de zi a AGEA
Cu privire la punctele 1 si 2 de pe Ordinea de zi a AGEA, se va avea in vedere ca punctul 2 de pe Ordinea de zi a AGEA va fi supus la vot in cadrul AGEA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformei eVote vor fi validate, numai daca punctul 1 de pe Ordinea de zi a AGEA nu este aprobat de AGEA sau in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum si/sau majoritate pentru aprobarea punctului 1 de pe Ordinea de zi a AGEA.
II. Participarea si votul in cadrul AGEA si AGOA
|
|
La AGEA si AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
|
|
Accesul la AGEA si AGOA si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA si AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care atesta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).
|
|
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
|
|
III. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA si AGOA
|
|
Incepand cu data de 03.11.2026, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://investors.cristim.ro/, sub-sectiunea Adunari Generale. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA.
|
|
IV. Imputernicirile generale
|
|
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
|
|
Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre punctul de lucru al Societatii, situat la adresa: Sos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea A, Etaj 6, Sector 2, Bucuresti, Romania, in atentia Departamentului Juridic, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@cristim.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 05.12.2026, ora 08:00 a.m.
|
|
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
|
|
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
|
|
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
|
|
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
|
|
V. Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
|
|
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
|
|
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
|
|
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre punctul de lucru al Societatii, situat la adresa: Sos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea A, Etaj 6, Sector 2, Bucuresti, Romania, in atentia Departamentului Juridic, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa aga@cristim.ro, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 05.12.2026, ora 08:00 a.m, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. din data de 07.12.2026”
|
|
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA si AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.
|
|
VI. Votul online
|
|
Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesand linkul http://cristim.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea ii) de mai jos.
|
|
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
|
|
Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
|
|
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investors@cristim.ro sau numarul de telefon +40 754 908 742.
|
|
Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
|
|
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, care raman valabile in termen de 30 de zile de la data emiterii si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.
|
|
Pentru identificare si acces in platforma de vot eVote/eVotePRO actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
|
|
i) Persoanele fizice:
· Nume si prenume;
· Cod Numeric Personal (CNP);
· Adresa de email;
· Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· Numar de telefon (optional); sau
· Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de servicii Online a Depozitarului Central S.A.: https://online.roclear.ro/Login.
|
|
ii) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
· Denumire persoana juridica;
· Cod unic de inregistrare (CUI);
· Nume si prenume reprezentant legal;
· Cod Numeric Personal (CNP) reprezentant legal;
· Adresa de email;
· Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· Certificat constatator care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinta si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.
· Numar de telefon (optional).
|
|
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
|
|
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
|
|
VII. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
|
|
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
|
|
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
|
|
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA.
|
|
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la punctul de lucru al Societatii, situat la adresa: Sos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea A, Etaj 6, Sector 2, Bucuresti, Romania, in atentia Departamentului Juridic sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@cristim.ro) pana la data de 19.11.2026, ora 18:00.
|
|
Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGEA si AGOA.
|
|
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
|
|
VIII. Dreptul actionarilor de a propune candidati pentru Consiliul de Administratie al Societatii
Actionarii Societatii pot depune propuneri de candidati pentru numirea ca membri ai Consiliului de Administratie. In acest scop, propunerea trebuie sa precizeze informatii referitoare la numele, domiciliul si calificarile profesionale ale candidatilor propusi, insotite de:
(i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);
(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie;
(iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative);
Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa aga@cristim.ro, pana cel tarziu la data de 19.11.2026 ora 18:00, cu mentiunea scrisa „Propunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie”.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi actualizata zilnic pana la data de 19.11.2026, ora 18:00 si va fi publicata pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://investors.cristim.ro/).
IX. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
|
|
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa aga@cristim.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 04.12.2026, ora 18:00.
|
|
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
|
|
|
|
|
|
|
|
Presedintele Consiliului de Administratie
|
|
|
|
_______________________________
|
|
RADU TIMIS
|